Bài xã luận ý kiến sau đây được viết bởi Alex Forehand và Michael Handelsman cho Kelman.Law.
Trong hồ sơ nộp lên tòa án ở Delaware, FTX đã nêu rõ về đợt mua lại cổ phiếu vào năm 2021, trong đó Binance, CZ và những công ty khác đã bán lại 20% cổ phần của họ tại sàn giao dịch này, cùng với 18,4% cổ phần tại chi nhánh của FTX tại Hoa Kỳ, West Realm Shires.
Theo FTX, việc mua lại diễn ra vào thời điểm FTX và quỹ đầu cơ chị em Alameda - nơi tài trợ cho việc mua lại bằng sự kết hợp giữa token sàn giao dịch của riêng mình (FTT), token sàn giao dịch của Binance (BNB) và stablecoin của Binance (BUSD) - đã mất khả năng thanh toán và không đủ khả năng thực hiện giao dịch, coi việc bán là "chuyển nhượng gian lận mang tính xây dựng".
Hậu quả lên đến đỉnh điểm vào tháng 11 năm 2023 khi Sam Bankman Fried (“SBF”)—cựu CEO của FTX và “thần đồng” tiền điện tử—bị kết tội gian lận hình sự sau khi sàn giao dịch sụp đổ và chiếm dụng tiền của khách hàng. Cùng tháng đó, CZ đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vì không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rửa tiền hiệu quả và vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Trong khi CZ chỉ phải chịu án tù bốn tháng cho những hành vi sai trái của mình, thì SBF hiện đang phải chịu án tù 25 năm cho những hành vi sai trái của mình.
Động thái mới nhất của FTX có thể là sự trả thù cho vai trò của CZ trong những gì mà một số người coi là đòn kết liễu sàn giao dịch trước đây không thể đụng tới. FTX, từng có giá trị 32 tỷ đô la, đã phá sản một cách tai tiếng vào tháng 11 năm 2022 sau khi chứng kiến lượng yêu cầu rút tiền của khách hàng tăng đột biến mà sàn không thể đáp ứng. Nhiều người tin rằng một loạt các dòng tweet của CZ đã gây ra nỗi sợ hãi trên thị trường nói chung, gây nghi ngờ về sức khỏe tài chính của sàn giao dịch.
Vụ kiện cáo buộc CZ đã đăng "một loạt các tuyên bố sai sự thật, gây hiểu lầm và gian lận" trên Twitter, mà FTX cho rằng đã gây ra tình trạng rút tiền ồ ạt và đẩy nhanh sự sụp đổ của công ty. Trong một thảm họa không thể khắc phục, giá trị của FTT đã giảm từ khoảng 25 đô la cho mỗi token vào đầu tháng 11 xuống còn dưới 2 đô la cho mỗi token một tuần sau đó.
Để chứng minh cho tuyên bố của mình, FTX trích dẫn một dòng tweet từ CZ vào ngày 6 tháng 11 liên quan đến FTT: “Việc thanh lý FTT của chúng tôi chỉ là quản lý rủi ro sau khi thoát, học hỏi từ LUNA. Chúng tôi đã hỗ trợ trước đó, nhưng chúng tôi sẽ không giả vờ quan hệ sau khi ly hôn”. Vào thời điểm đó, lượng FTT nắm giữ của Binance có giá trị hơn nửa tỷ đô la—việc thanh lý chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực đến giá của token.
Một dòng tweet khác giải thích: “Là một phần trong quá trình Binance thoát khỏi cổ phiếu FTX vào năm ngoái, Binance đã nhận được khoảng 2,1 tỷ đô la Mỹ tương đương tiền mặt (BUSD và FTT). Do những tiết lộ gần đây, chúng tôi đã quyết định thanh lý bất kỳ FTT nào còn lại trong sổ sách của mình.”
FTT là một con dao hai lưỡi đang chờ đâm thủng FTX—nó không chỉ chiếm một lượng lớn tài sản của FTX mà còn đóng vai trò là tài sản thế chấp cho một phần đáng kể các khoản nợ chưa thanh toán của FTX. Cả hai bên đều tàn phá khả năng trả nợ của FTX, cho dù khách hàng muốn rút tiền hay bên cho vay gây ra tình trạng vỡ nợ.
Trong khi CZ vẫn chưa đưa ra bình luận, Binance đã phủ nhận mọi cáo buộc, tuyên bố: “[c]ác khiếu nại là vô căn cứ và chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình một cách mạnh mẽ”.
Là luật sư hoạt động độc quyền trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc cập nhật thông tin về những diễn biến mới nhất và giúp khách hàng tuân thủ vì tương lai của tiền điện tử tại Hoa Kỳ tiếp tục được định hình bởi những diễn biến về mặt quy định. Cho dù bạn là nhà đầu tư, doanh nhân hay doanh nghiệp tham gia vào tiền điện tử, nhóm của chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp tư vấn pháp lý cần thiết để điều hướng bối cảnh phức tạp này. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể hỗ trợ, hãy lên lịch tư vấn tại đây.
Bài viết này lần đầu tiên xuất hiện trên trang web Kelman.law.
