Hàn Quốc đang điều tra Upbit vì 600.000 hành vi vi phạm KYC tiềm ẩn

#Upbit được cho là đang bị tình nghi vi phạm nghiêm trọng các quy trình Know Your Customer (KYC) trong quá trình gia hạn giấy phép tại địa phương. Đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Hàn Quốc thuộc Ủy ban dịch vụ tài chính (FSC) đã xác định được từ 500.000 đến 600.000 hành vi vi phạm KYC tiềm ẩn của sàn giao dịch Upbit. Upbit đang phải đối mặt với khoản tiền phạt 71.500 đô la cho mỗi hành vi vi phạm KYC bị cáo buộc, cùng với các biến chứng tiềm ẩn liên quan đến việc gia hạn giấy phép kinh doanh của mình.

👉 cointelegraph.com/news/upbit-kyc-violations-license-renewal-south-korea