Upbit của Hàn Quốc phải đối mặt với cuộc điều tra về vi phạm KYC
Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, đang bị điều tra vì bị cáo buộc chấp thuận một số lượng lớn tài khoản mà không xác minh danh tính hợp lệ.
Các báo cáo cho biết Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã xác định được từ 500.000 đến 600.000 hành vi vi phạm liên quan đến quy định về hiểu biết khách hàng (KYC) trong quá trình đánh giá gia hạn giấy phép thường kỳ.
Theo báo cáo của Báo Maeil Business, FSC đã phát hiện ra những trường hợp tài khoản người dùng được tạo bằng giấy tờ tùy thân mờ nhạt và các tài khoản khác được thiết lập mà không có quy trình xác minh đầy đủ.
Những vi phạm quy tắc KYC như vậy có thể dẫn đến khoản tiền phạt đáng kể, có khả năng lên tới 100 triệu won (khoảng 71.740 đô la). Ngoài ra, những vi phạm này có thể làm phức tạp thêm những nỗ lực đang diễn ra của Upbit nhằm gia hạn giấy phép hoạt động.
Là sàn giao dịch được xếp hạng thứ năm trên CoinMarketCap, Upbit đã chứng minh hoạt động giao dịch đáng kể, xử lý hơn 7,7 tỷ đô la giao dịch trong vòng 24 giờ qua và vượt quá 48,2 tỷ đô la tổng giao dịch chỉ riêng trong tháng 10, theo The Block.
Chủ tịch FSC, Kim Byung-hwan, trước đây đã nhấn mạnh đến nhu cầu điều tra các hoạt động độc quyền trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc, nơi phần lớn do Upbit thống trị.
Những tác động của cuộc điều tra hiện tại có thể vượt ra ngoài các hình phạt tài chính, có khả năng ảnh hưởng đến vị thế thị trường và năng lực hoạt động của sàn giao dịch.
