Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Hàn Quốc, được cho là đã vi phạm các quy tắc về xác minh danh tính khách hàng (KYC) đối với hơn 500.000 thông tin nhận dạng, theo phát hiện của cơ quan giám sát tài chính nước này trong quá trình xem xét gia hạn giấy phép.

Báo Maeil Business, một tờ báo địa phương, hôm nay đưa tin rằng Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã phát hiện Upbit không thực hiện đúng quy trình KYC trong ít nhất 500.000 đến 600.000 trường hợp. Ví dụ, một tài khoản người dùng đã được mở bằng thẻ căn cước bị mờ và một số tài khoản đã được tạo mà không có xác minh phù hợp, báo cáo cho biết.

Vi phạm các quy tắc KYC có thể dẫn đến mức phạt lên tới 100 triệu won (71.740 đô la) và Upbit cũng có thể gặp khó khăn khi gia hạn giấy phép.

The Block đã liên hệ với Upbit để xin bình luận. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, một quan chức của FSC đã từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc điều tra.

Upbit, được xếp hạng thứ năm trên các sàn giao dịch hàng đầu của CoinMarketCap, đã xử lý hơn 7,7 tỷ đô la khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua. Vào tháng 10, nó đã xử lý hơn 48,2 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử, theo dữ liệu từ The Block.

Tháng trước, Chủ tịch FSC Kim Byung-hwan cho biết ông sẽ điều tra cơ cấu độc quyền của các sàn giao dịch tiền điện tử tại Hàn Quốc, một thị trường do Upbit thống trị.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: The Block là một kênh truyền thông độc lập cung cấp tin tức, nghiên cứu và dữ liệu. Tính đến tháng 11 năm 2023, Foresight Ventures là nhà đầu tư phần lớn của The Block. Foresight Ventures đầu tư vào các công ty khác trong lĩnh vực tiền điện tử. Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget là LP chủ chốt của Foresight Ventures. The Block tiếp tục hoạt động độc lập để cung cấp thông tin khách quan, có tác động và kịp thời về ngành công nghiệp tiền điện tử. Sau đây là các tiết lộ tài chính hiện tại của chúng tôi.

© 2024 The Block. Bảo lưu mọi quyền. Bài viết này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Bài viết không được cung cấp hoặc có ý định sử dụng làm tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc tư vấn khác.