Ilya Lichtenstein bị kết án 5 năm tù vì rửa 8 tỷ đô la bitcoin bị đánh cắp.
Số bitcoin bị đánh cắp hiện có giá trị hơn 8 tỷ đô la, tăng từ mức 71,8 triệu đô la vào năm 2016.
Ilya Lichtenstein, hacker đứng sau vụ tấn công sàn giao dịch Bitfinex năm 2016, đã bị kết án năm năm tù vì vai trò của mình trong một trong những vụ trộm tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Lichtenstein, 35 tuổi, đã đánh cắp khoảng 120.000 Bitcoin, trị giá 71,8 triệu đô la vào thời điểm đó. Ngày nay, số tiền bị đánh cắp đó có giá trị hơn 8 tỷ đô la.
Năm 2016, Lichtenstein đã khai thác lỗ hổng trong hệ thống của Bitfinex bằng các công cụ hack tiên tiến. Anh ta đã ủy quyền cho hơn 2.000 giao dịch chuyển 119.754 Bitcoin vào một ví do anh ta kiểm soát. Để che giấu dấu vết, Lichtenstein đã xóa các nhật ký truy cập và thông tin xác thực quan trọng khỏi mạng lưới của sàn giao dịch, ngăn chặn cơ quan thực thi pháp luật phát hiện ra hành động của anh ta.
Chiến thuật rửa tiền bị phát hiện
Sau vụ hack, Lichtenstein đã nhờ đến sự giúp đỡ của vợ mình, Heather Morgan, để rửa tiền bị đánh cắp. Morgan, được biết đến với biệt danh trực tuyến là “Razzlekhan”, đã giúp Lichtenstein thực hiện các kỹ thuật rửa tiền phức tạp. Các phương pháp này bao gồm sử dụng danh tính giả để tạo tài khoản trực tuyến, tự động hóa các giao dịch và chuyển đổi bitcoin thành các loại tiền điện tử khác trong một quy trình được gọi là “chain hopping”.
Ngoài ra, Lichtenstein và Morgan đã gửi số bitcoin bị đánh cắp vào nhiều tài khoản khác nhau trên thị trường darknet và sàn giao dịch tiền điện tử. Họ đã sử dụng các tài khoản doanh nghiệp có trụ sở tại Hoa Kỳ để hợp pháp hóa các hoạt động của mình và thậm chí chuyển đổi một phần tiền thành tiền vàng. Bất chấp sự phức tạp của những hành động này, các nhà chức trách đã theo dõi được mạng lưới rửa tiền, cuối cùng đã bắt giữ cặp đôi này vào tháng 2 năm 2022.
Vào tháng 8 năm 2023, cả Lichtenstein và Morgan đều nhận tội âm mưu rửa tiền. Trong khi Lichtenstein nhận án tù năm năm, Morgan dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 18 tháng 11 năm 2024. Các công tố viên đã đề nghị mức án 18 tháng tù vì vai trò của cô trong việc rửa tiền.
Những nỗ lực che giấu dấu vết của Lichtenstein được mô tả là chiến thuật rửa tiền phức tạp nhất mà các đặc vụ IRS từng thấy. Tính đến thời điểm hiện tại, Bitfinex vẫn tiếp tục hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để thu hồi số Bitcoin bị đánh cắp. Các thủ tục tố tụng và bản án sẽ tác động đến cách các cơ quan chức năng tiếp cận các tội phạm liên quan đến tiền điện tử trong tương lai.Tin tức nổi bật về tiền điện tử hôm nayXRP đạt mức cao nhất trong 16 tháng sau chiến thắng pháp lý và tăng 23%
