Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ 215 cá nhân có liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 228 triệu đô la.
Nhóm này đã dụ dỗ mọi người đầu tư vào một nền tảng giả mạo với lời hứa hẹn về lợi nhuận cao.
Những kẻ lừa đảo đã bán 28 token, sáu trong số đó được phát hành trên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế.
Trong một cuộc trấn áp đáng kể đối với các vụ lừa đảo tiền điện tử ở Hàn Quốc, cảnh sát đã bắt giữ 215 cá nhân có liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 320 tỷ won (228,4 triệu đô la). Những cá nhân bị bắt bao gồm một YouTuber không xác định với hơn 620.000 người đăng ký, người đã chỉ đạo vụ lừa đảo này.
Cuộc điều tra do Đơn vị điều tra tội phạm kinh tế và chống tham nhũng của Cơ quan cảnh sát tỉnh Gyeonggi phía Nam chỉ đạo. Vào thứ Tư, cảnh sát tuyên bố rằng nhóm này đã bán nhiều mã thông báo tiền điện tử cho khoảng 15.000 cá nhân trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023, đưa ra những lời hứa trả lại giả mạo. Chúng đặc biệt nhắm vào những người trung niên và cao tuổi, thu hút họ bằng những lời hứa không thực tế về lợi nhuận gấp 20 lần. Những người này thậm chí còn bị những kẻ lừa đảo ép bán căn hộ của mình để lấy tiền đầu tư.
Theo cơ quan chức năng, nhóm này đã phát hành sáu trong tổng số 28 token “vô giá trị” trên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế. Những kẻ lừa đảo cũng đã xoay xở để thao túng giá token thông qua một nhóm các nhà tạo lập thị trường.
YouTuber này điều hành một công ty đầu tư giả mạo, dụ dỗ khách hàng đầu tư vào công ty. Trong khi khách hàng đầu tư số tiền lớn bị thu hút bởi những lời hứa giả mạo, kẻ lừa đảo đã sử dụng số tiền này để hoàn trả cho công ty đầu tư chứng khoán trước đây của mình. Theo như đưa tin, anh ta đã điều hành một công ty đầu tư đã phá sản vào năm 2020, khiến khách hàng phải chịu tổn thất lớn. YouTuber này bị cáo buộc đã thành lập sáu công ty tư vấn, mười công ty bán hàng và 15 tổ chức khác trực thuộc công ty của mình để hỗ trợ cho kế hoạch lừa đảo của mình.
Những nỗ lực của Hàn Quốc nhằm điều tra chương trình gian lận này là một phần trong sáng kiến rộng hơn của quốc gia này nhằm giải quyết tình trạng lừa đảo và đe dọa tiền điện tử ngày càng gia tăng. Với đạo luật bảo vệ nhà đầu tư đầu tiên, Hàn Quốc ưu tiên bảo mật, thúc đẩy việc thành lập không gian tiền điện tử. Trong một diễn biến gần đây, Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) của Hàn Quốc đã đưa ra các quy định chặt chẽ hơn về tiền điện tử để giảm thiểu sự biến động ngày càng tăng của thị trường sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ.
Bài đăng Lừa đảo tiền điện tử trị giá 228 triệu đô la ở Hàn Quốc: 215 người bị bắt giữ xuất hiện đầu tiên trên CryptoTale.
