Daren Li, 41 tuổi#Chinese công dân, đã nhận tội âm mưu rửa tiền 73 triệu đô la nhận được từ các nạn nhân của vụ lừa đảo tiền điện tử. Số tiền này đã được chuyển đổi thành stablecoin USDT.
Tổng chưởng lý Nicole Argentieri cho biết Daren Li, người có quốc tịch kép ở Trung Quốc, cũng như ở Saint Kitts và Nevis, đã sử dụng một mạng lưới các công ty vỏ bọc. Lee đã hành động với các đồng phạm, trao đổi với họ thông qua các dịch vụ nhắn tin được mã hóa. Để che giấu nguồn tiền, Lee đã chỉ thị cho các đồng phạm mở tài khoản tại các ngân hàng Hoa Kỳ được tạo ra thay mặt cho các tổ chức hư cấu và theo dõi các giao dịch chuyển tiền quốc tế bằng tiền đến các công ty này từ các nạn nhân bị lừa đảo. Số tiền thu được bất hợp pháp này đã được chuyển đổi thành stablecoin USDT, sau đó phân phối đến các địa chỉ tiền điện tử của Lee và các đồng phạm.
Mặc dù Lee ở ngoài Hoa Kỳ, điều này không ngăn cản các cơ quan thực thi pháp luật đưa anh ta ra trước công lý, công tố viên lưu ý. Người đàn ông này đã bị bắt vào ngày 12 tháng 4 tại Sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta. Tòa án sẽ tuyên án người phạm tội vào ngày 3 tháng 3 năm 2025. Anh ta phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù.
"Chúng tôi đang hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài để đưa những kẻ lừa đảo tiền điện tử vi phạm quyền của người Mỹ ra xét xử, bất kể tội phạm ở đâu. Đổi lại, các nhà đầu tư nên nghi ngờ các khoản đầu tư đáng ngờ và các lời đề nghị làm giàu nhanh chóng để tránh tổn thất tài chính", công tố viên cho biết.
Vào tháng 10, một hacker từ tiểu bang Indiana của Hoa Kỳ, kẻ đã đánh cắp hơn 37 triệu đô la tiền điện tử từ 600 khách hàng, cũng đã nhận tội gian lận và rửa tiền. Trước đó, kẻ tổ chức chương trình tiền điện tử Forcount, kẻ đã đánh cắp 8,4 triệu đô la từ các nhà đầu tư nói tiếng Tây Ban Nha, đã thú nhận hành vi gian lận.
