Các công tố viên Hoa Kỳ đã yêu cầu tòa án cho phép tịch thu tiền điện tử được cho là có liên quan đến khoản hối lộ của nhà đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried cho các quan chức Trung Quốc.

Trong vụ kiện ngày 12 tháng 11 được đệ trình lên Tòa án Quận New York, các công tố viên cáo buộc tài khoản Binance - trị giá khoảng 8,6 triệu đô la tính đến ngày 12 tháng 12 năm 2023, nhưng đã tăng vọt lên khoảng 18,5 triệu đô la do thị trường tăng giá - đã được sử dụng để rửa tiền hối lộ trước khi FTX sụp đổ vào cuối năm 2022.

Theo đơn kiện, vào năm 2021, cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã đóng băng hai tài khoản của Alameda Research trên các sàn giao dịch tiền điện tử của Trung Quốc nắm giữ 1 tỷ đô la tiền điện tử.

Vào ngày 16 tháng 11 năm 2021, họ cáo buộc Bankman-Fried đã gửi khoản hối lộ 40 triệu đô la Tether (USDT) vào một ví riêng và các tài khoản của Alameda đã được mở khóa ngay sau đó.

Bankman-Fried bị cáo buộc đã hối lộ 40 triệu đô la cho các quan chức Trung Quốc để mở khóa các tài khoản nắm giữ 1 tỷ đô la tiền điện tử. Nguồn: CourtListener

Các công tố viên cho biết: "Sau khi xác nhận các tài khoản đã được mở khóa, Bankman-Fried đã cho phép thực hiện thêm các khoản thanh toán với số tiền lên tới hàng chục triệu đô la bằng tiền điện tử để hoàn tất vụ hối lộ".

Chính quyền Hoa Kỳ cho biết tài khoản mà họ muốn truy cập được lập vào ngày 9 tháng 11 năm 2023 và có năm tài khoản tiền gửi được liên kết với tài khoản này, được sử dụng để "che giấu hoặc ngụy trang" những gì họ cáo buộc là khoản hối lộ do Bankman-Fried trả.

Theo các công tố viên, tài khoản này có "luồng tiền gửi vào và rút ra" đều đặn trong khi năm ví tiền nhận được tiền gửi "gần như hàng ngày" bằng Bitcoin (BTC) và stablecoin, sau đó được chuyển đổi thành các loại tiền điện tử khác.

Caroline Ellison, cựu giám đốc điều hành của Alameda Research, cho biết trong lời khai rằng tổng số tiền hối lộ được trả là khoảng 150 triệu đô la.

Vào ngày 21 tháng 12 năm 2023, trong phiên tòa xét xử Bankman-Fried, tài khoản đã bị tịch thu theo lệnh của Thẩm phán Lewis Kaplan.

Các công tố viên cho biết tài khoản này vẫn nắm giữ Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP (XRP), internet Computer (IC) và Avalanche (AVAX).

Sau sự sụp đổ của FTX vào năm 2022, Bankman-Fried phải đối mặt với phiên tòa xét xử bằng bồi thẩm đoàn và bị kết án bảy tội nghiêm trọng. Vào ngày 28 tháng 3, Thẩm phán Kaplan đã tuyên án ông 25 năm tù.

Ban đầu, ông phải đối mặt với sáu cáo buộc bổ sung, bao gồm gian lận ngân hàng và âm mưu hối lộ nước ngoài liên quan đến cáo buộc ông hối lộ các quan chức Trung Quốc, nhưng chúng đã bị hủy bỏ.

Vào ngày 13 tháng 9, luật sư của Bankman-Fried đã đệ đơn kháng cáo với lý do nhà sáng lập FTX không được đối xử công bằng tại phiên tòa.

Tạp chí: Liệu sự ‘nhiệt tình’ của token chơi game có quay trở lại đợt tăng giá tiền điện tử này không? Web3 Gamer