Bộ Tư pháp Mỹ đã nộp đơn kiện về việc tịch thu dân sự yêu cầu thu giữ khoảng 16 triệu đô la crypto nắm giữ trong tài khoản Binance sau một năm điều tra.


Các chi tiết từ một hồ sơ tòa án được Decrypt xem xét cho thấy các token có liên quan bị cáo buộc liên quan đến các khoản hối lộ được Sam Bankman-Fried ủy quyền.


Vụ việc có thể làm phức tạp các nỗ lực phục hồi của cơ quan thực thi pháp luật, do tài sản đã tăng gấp đôi giá trị kể từ các chuyển nhượng ban đầu.


Được tạo ra vào tháng 11 năm 2023, tài khoản Binance được cho là đã nắm giữ các token Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) và Solana (SOL). Đáng chú ý, hơn một nửa số token nắm giữ trong tài khoản là SOL, chiếm khoảng 8,5 triệu đô la.


Ước tính rằng giá trị của chúng đã tăng vọt lên 16 triệu đô la sau sự phục hồi đáng kể của thị trường crypto trong năm nay, được hỗ trợ bởi một sự tăng cường trong tâm lý dựa trên các quỹ giao dịch Bitcoin và Ethereum niêm yết trên sàn giao dịch Mỹ.


Vụ việc bắt nguồn từ một sự cố vào tháng 11 năm 2021, nơi Bankman-Fried bị cáo buộc đã chỉ đạo chuyển 40 triệu USDT từ một ví của Alameda Research để khởi động một khoản hối lộ cho thanh toán cho các quan chức Trung Quốc. Mục đích là để giải phóng khoảng 1 tỷ đô la crypto nắm giữ trên hai sàn giao dịch có trụ sở tại Trung Quốc.


Quỹ đã được truy dấu qua nhiều ví riêng, các chuyển động của chúng giữa tháng 12 năm 2021 và tháng 12 năm 2023 cuối cùng đã đến một ví gửi Binance, theo hồ sơ.


Các cơ quan chức năng cho rằng tài khoản này cho thấy các mẫu giao dịch đáng ngờ, bao gồm các khoản gửi stablecoin và Bitcoin "gần như hàng ngày" mà đã "được chuyển đổi nhanh chóng" sang các loại crypto khác thông qua các giao dịch phi tập trung.


Đây là mới nhất trong một chuỗi các sự kiện liên quan đến việc truy tìm tài sản liên quan đến các tội ác liên quan đến FTX ngay cả sau khi Bankman-Fried bị kết án về bảy tội danh hình sự.


Cựu ông trùm crypto hiện đang thụ án 25 năm tù và đã kháng cáo bản án của mình, với luật sư của ông tuyên bố rằng cựu CEO đã "bị coi là có tội - trước cả khi ông bị buộc tội."


Ban đầu là một phần trong bản cáo trạng của Bankman-Fried, các cáo buộc hối lộ là một trong mười ba cáo buộc, buộc tội ông với âm mưu vi phạm Đạo luật Thực hành Corrupt Nước Ngoài. Cáo buộc đó sau đó đã được tách ra khỏi phiên tòa chính dẫn đến việc kết án của ông.


Biên tập bởi Sebastian Sinclair