Cùng với sự phát triển của vũ trụ tiền điện tử và sự phổ biến ngày càng tăng của các công cụ tự động, chẳng hạn như bot giao dịch, các nhà đầu tư luôn tìm cách tối đa hóa lợi nhuận một cách hiệu quả, nhanh chóng và không cần nỗ lực nhiều.
Các bot này là các chương trình được thiết kế để thực hiện giao dịch một cách tự động, dựa trên các thông số do người dùng hoặc nền tảng nhất định xác định. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều màu hồng với chiến lược này: thật không may, các vụ lừa đảo liên quan đến bot giao dịch cũng đang gia tăng.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách các nhà đầu tư có thể xác định các trò gian lận bot giao dịch trong thị trường tiền điện tử, cách tránh rơi vào những âm mưu này và những biện pháp nào có thể được thực hiện để bảo vệ không chỉ khoản đầu tư của bạn mà còn của các nhà đầu tư khác.
Lừa đảo bot giao dịch là gì?
Chúng ta có thể định nghĩa lừa đảo bot giao dịch là tình huống những kẻ lừa đảo tạo ra các bot giao dịch giả mạo hoặc không hiệu quả để đánh lừa các nhà đầu tư. Bot được quảng bá như một công cụ tự động hứa hẹn lợi nhuận cao và nhanh chóng, thường không cần nhà đầu tư phải nỗ lực nhiều. Tuy nhiên, thay vì tạo ra lợi nhuận, những bot này thường tạo ra khoản lỗ lớn hoặc đơn giản là biến mất cùng với số tiền đầu tư.
Ý tưởng là bot đó sẽ thực hiện các giao dịch cho các nhà đầu tư, xem xét các mẫu tự động để đưa ra quyết định tốt nhất có thể. Ngày nay, nhiều quá trình tự động hóa diễn ra, giúp chúng ta giảm thời gian và đạt được những kết quả thú vị trong các công việc hàng ngày, đó là sự thật. Nhưng cần phải chú ý đến những dấu hiệu rất rõ ràng rằng rất nhiều lợi ích có thể cuối cùng chỉ là một trò lừa đảo.
Những kẻ lừa đảo có thể thuyết phục người dùng trả phí đăng ký hoặc mua các gói phần mềm đắt tiền bằng cách tuyên bố rằng những bot này được "đảm bảo" mang lại lợi nhuận - và việc mắc phải điều này là một sai lầm phổ biến. Một hình thức lừa đảo phổ biến khác là thông qua các bot cố tình thực hiện các giao dịch xấu, thao túng các giao dịch để làm cạn kiệt tiền của các nhà đầu tư. Tất cả những điều này được thực hiện với sự trợ giúp của một số cộng đồng “tận tâm” dường như luôn quan tâm đến việc thu hút nhiều người hơn được “giúp đỡ” bởi hành động của bot.
Làm thế nào để xác định một bot giao dịch lừa đảo?
Có một số dấu hiệu cảnh báo có thể giúp nhà đầu tư nhận biết khi nào bot giao dịch có thể là một cái bẫy. Dưới đây là một số trong số họ:
1. Cam kết lợi nhuận đảm bảo
Không có khoản đầu tư nào, dù là tiền điện tử hay bất kỳ thị trường nào khác, có thể đảm bảo lợi nhuận nhất quán hoặc nhất định. Nếu một bot giao dịch hứa hẹn lợi nhuận được đảm bảo thì đó là một cảnh báo nguy hiểm. Thị trường tài chính luôn biến động và ngay cả những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm nhất cũng phải đối mặt với thua lỗ: nếu công cụ đó thực sự có tính biến đổi như vậy thì các nhà đầu tư lớn nhất trên thế giới đã sử dụng nó (hoặc đang nói về nó).
2. Bot không cung cấp tính minh bạch
Nếu bot không cho phép bạn xem nó đưa ra quyết định như thế nào hoặc nó dựa vào những thông số nào để thực hiện giao dịch, hãy nghi ngờ. Các công cụ hợp pháp thường cung cấp sự minh bạch nhất định về các chiến lược giao dịch được sử dụng.
Các bot hoạt động giống như một “hộp đen” mà không có lời giải thích thường là lừa đảo. Nhìn chung, trong tình trạng thiếu thông tin này, người ta có thể tìm thấy lỗ hổng lý tưởng cho một vụ lừa đảo.
3. Yêu cầu số tiền gửi ban đầu lớn
Những kẻ lừa đảo thường yêu cầu người dùng gửi số tiền lớn trước khi bắt đầu sử dụng bot. Họ cho rằng số tiền này là cần thiết để kích hoạt phần mềm hoặc bot chỉ hoạt động với số tiền lớn.
Tuy nhiên, đây là chiêu trò để lấy tiền của nhà đầu tư trong một lần. Không phải là cấm yêu cầu giá trị nhập vào, các quỹ đầu tư lớn nhất thế giới cũng yêu cầu điều này, nhưng vấn đề là phải quan sát xem yêu cầu đó có kèm theo lời biện minh thực sự nào hay chỉ là những câu trả lời trống rỗng.
4. Sự hỗ trợ của những người nổi tiếng hoặc người có ảnh hưởng
Nếu bạn gặp phải các bot giao dịch được quảng bá bởi những người nổi tiếng hoặc những người có ảnh hưởng (đặc biệt là những người không có mối liên hệ rõ ràng với thị trường tiền điện tử), hãy cẩn thận.
Nhiều kẻ lừa đảo trả tiền cho những số liệu này để quảng bá âm mưu của chúng, nâng cao nhận thức về tính hợp pháp, nhưng trên thực tế, đây có thể chỉ là một chiến lược tiếp thị lừa đảo - mà trong nhiều trường hợp, những người nổi tiếng hoặc người có ảnh hưởng thậm chí có thể không biết rằng họ đang đối phó với những trò lừa đảo. cũng vậy.
5. Nền tảng không được kiểm soát
Những kẻ lừa đảo thích hoạt động trên các nền tảng không được kiểm soát, nơi dễ đánh lừa người dùng hơn. Nếu nền tảng cung cấp bot giao dịch không có bất kỳ loại giấy phép hoặc quy định nào, hãy bỏ chạy ngay lập tức.
Các nền tảng được quản lý phải tuân theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn. Quy định không phải là sự hạn chế đối với các giao dịch mà là một bộ quy tắc dành cho những người tham gia thị trường ở cả hai phía quầy (những người đưa ra các lựa chọn thay thế và cả những người có thể là nhà đầu tư vào chúng).
Làm thế nào để tránh rơi vào lừa đảo bot giao dịch?
Bây giờ chúng ta đã biết cách thức hoạt động của các trò lừa đảo và các dấu hiệu cảnh báo là gì, điều quan trọng là phải hiểu những hành động bạn có thể thực hiện để bảo vệ bản thân và tránh tiếp xúc với những âm mưu này.
Sau đây là sáu mẹo có thể giúp các nhà đầu tư tự bảo vệ mình khỏi các trò lừa đảo từ bot giao dịch trên thị trường tiền điện tử:
1. Nghiên cứu trước khi đầu tư
Mẹo đầu tiên và quan trọng nhất là luôn thực hiện nghiên cứu của riêng bạn (DYOR). Trước khi tin tưởng bất kỳ bot giao dịch nào, hãy kiểm tra đánh giá, nhận xét từ những người dùng khác và danh tiếng của nền tảng.
Đọc ý kiến từ các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm và tìm kiếm các báo cáo độc lập về cách hoạt động của bot. Việc nghiên cứu không chỉ dựa trên những gì họ trình bày với bạn mà còn để mắt đến những người đã đầu tư hoặc đã đầu tư là điều cần thiết.
2. Tránh những lời hứa hẹn về lợi nhuận đảm bảo
Như đã đề cập trước đó, lợi nhuận được đảm bảo là một lá cờ đỏ, một dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy có điều gì đó không ổn ở đó. Nó rất giống với những lời hứa hẹn của những trò lừa đảo airdrops: nếu bố thí quá tốt thì thánh nhân cần phải nghi ngờ!
Robot giao dịch có thể là công cụ hữu ích để tự động hóa giao dịch nhưng chúng không thể dự đoán tương lai của thị trường. Tránh bất kỳ dịch vụ nào hứa hẹn thu nhập nhất định bởi vì, với khả năng cao, điều đó không những không xảy ra mà còn khiến bạn mất số tiền đầu tư.
3. Hãy cảnh giác với các gói đắt tiền và phí trả trước
Các nền tảng bot giao dịch hợp pháp thường tính phí hợp lý và các khoản phí này được nêu rõ ràng trên trang web của họ. Nếu bạn gặp các bot yêu cầu phí đăng ký cắt cổ hoặc các gói phần mềm đắt tiền, hãy cảnh giác.
Bởi vì, hãy nghĩ mà xem: nếu bạn định trả một số tiền cao như vậy để có quyền truy cập vào thứ gì đó tự động hóa các giao dịch và tìm kiếm lợi nhuận, thì lợi nhuận mà bạn thậm chí còn chưa biết có thể sẽ biến mất chỉ dưới dạng phí, điều này khiến cho sự tự động hóa đó Nó thậm chí không có giá trị nó.
4. Chọn nền tảng được quản lý
Luôn chọn các sàn giao dịch hoặc nền tảng được quản lý cung cấp bot giao dịch. Ví dụ: các nền tảng như Binance có các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật và bảo vệ người dùng. Ngoài ra, họ có xu hướng liệt kê các bot đã được thử nghiệm và phê duyệt.
Đó là một dấu hiệu cảnh báo lớn nếu bạn gặp một nền tảng, ngoài việc không thể tìm thấy nhiều thông tin về cách thức hoạt động của nó, còn phát hiện ra rằng trên một sàn giao dịch mà bạn không biết gì về độ tin cậy của nó.
5. Kiểm tra tính minh bạch của mã
Chọn các bot giao dịch cung cấp mã nguồn của chúng để xác minh. Điều này cho phép cộng đồng và các nhà phát triển độc lập kiểm tra mã để tìm các mánh gian lận hoặc lỗ hổng.
Các bot nguồn mở có xu hướng đáng tin cậy hơn vì bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra được chúng. Nếu bạn có thể tìm thấy các bot đã được kiểm tra bên ngoài, bạn có thể có được độ tin cậy cao hơn nữa. Ngoài ra, hãy nhớ sử dụng các nền tảng cung cấp các biện pháp bảo mật, chẳng hạn như xác thực hai bước (2FA) và có chính sách gian lận nghiêm ngặt.
6. Cẩn thận với những trò lừa đảo kim tự tháp được ngụy trang dưới dạng bot
Một số kẻ lừa đảo sử dụng bot giao dịch làm bình phong cho các kế hoạch kim tự tháp. Nếu bạn nhận thấy rằng nguồn lợi nhuận chính dường như là sự tham gia của những người mới tham gia chứ không phải là giao dịch thực tế, hãy nghi ngờ ngay lập tức. Các kế hoạch kim tự tháp chắc chắn sẽ sụp đổ.
Một dấu hiệu rất rõ ràng rằng bot đó có thể là mô hình kim tự tháp là hỏi nguồn lợi nhuận lớn nhất là gì: nếu câu trả lời là “sự gia nhập của các nhà đầu tư mới” hoặc họ trả lời bạn chỉ bằng cách trò chuyện và thay đổi chủ đề, hãy tránh cái bẫy này ngay lập tức .
Làm thế nào để báo cáo và bảo vệ các nhà đầu tư khác?
Có thể biến chanh cá nhân thành nước chanh tập thể: khi bạn xác định được trò lừa đảo của bot giao dịch, hãy nhớ báo cáo trò lừa đảo này cho sàn giao dịch hoặc nền tảng nơi bot đang được quảng cáo.
Các sàn giao dịch nghiêm túc xem xét các báo cáo này một cách nghiêm túc và có thể loại bỏ các bot lừa đảo khỏi danh sách của họ, ngăn chặn những người khác cũng bị tổn hại và mất tiền.
Một cách trợ giúp thú vị khác là chia sẻ những phát hiện của bạn trên các diễn đàn chuyên biệt, chẳng hạn như nhóm Reddit hoặc Telegram, để cảnh báo các nhà đầu tư khác về trò lừa đảo.
Thận trọng và chú ý tránh đau đầu!
Lừa đảo liên quan đến bot giao dịch đang là mối lo ngại ngày càng tăng trong thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, khi bạn làm theo những lời khuyên trên và duy trì thái độ thận trọng, bạn có thể tránh được những cạm bẫy này.
Nghiên cứu trước khi đầu tư, cảnh giác với những lời hứa hẹn về lợi nhuận được đảm bảo và lựa chọn nền tảng được quản lý là những bước cần thiết để bảo vệ khoản đầu tư của bạn. Và tất nhiên, nếu bạn xác định được một hành vi lừa đảo, đừng ngần ngại cảnh báo các nhà đầu tư khác và báo cáo vụ việc cho các cơ quan và nền tảng có trách nhiệm.
Bạn có biết ai đã từng trải qua biến chứng này không? Hãy cho chúng tôi biết!
---
Ảnh của Maxin, có trên Freepik
