• Hoa Kỳ đã phạt Roman Sterlingov với án tù và một 'án phạt tiền tịch thu' vì rửa tiền bitcoin.

  • Người bị kết án đã lãnh đạo hoạt động của dịch vụ trộn darknet trong hơn một thập kỷ, bắt đầu từ năm 2011.

Tòa án Washington D.C. đã tuyên án Roman Sterlingov — người sáng lập Bitcoin Fog, 'dịch vụ trộn tiền điện tử lâu đời nhất trên darknet' — 12 năm 6 tháng vì đã rửa hơn 1,2 triệu BTC trong 'tiền bẩn' trên darknet.

Cùng với bản án tù, tòa án đã áp dụng một 'án phạt tiền tịch thu' trị giá 395,6 triệu đô la đối với Sterlingov. Tòa cũng đã ra lệnh ông ta tịch thu các đồng tiền điện tử và tài sản bị tịch thu có giá trị khoảng 1,76 triệu đô la.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc:

“Bitcoin Fog đã nổi tiếng như một dịch vụ rửa tiền được ưa chuộng cho những kẻ phạm tội tìm cách giấu đi lợi nhuận bất hợp pháp của họ khỏi cơ quan thực thi pháp luật và đã xử lý các giao dịch liên quan đến hơn 1,2 triệu bitcoin […]”

Trong thông cáo chính thức, Bộ Tư pháp đã xác nhận rằng Bitcoin Fog đã nhận các đồng tiền điện tử từ các nguồn bất hợp pháp, như buôn bán ma túy, tội phạm mạng, đánh cắp danh tính và tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em trên các thị trường darknet.

Tóm tắt ngắn gọn về vụ án rửa tiền Bitcoin này

Cơ quan chức năng báo cáo đã bắt giữ người sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử ở Los Angeles vào tháng 4 năm 2021, và họ đã giam giữ ông ta trong hơn ba năm.

Trong phiên tòa, các bị cáo, Roman Sterlingov và các luật sư của ông, đã phủ nhận sự tham gia của ông vào các hoạt động của dịch vụ trộn và thu phí. Trong phiên tòa, Sterlingov và các luật sư của ông đã phủ nhận sự tham gia của ông vào các hoạt động của dịch vụ trộn và thu phí. Tuy nhiên, nỗ lực của bị cáo để chứng minh sự vô tội của mình đã không thuyết phục được bồi thẩm đoàn.

Sau một cuộc xét xử kéo dài một tháng vào tháng 3 năm 2024, bồi thẩm đoàn đã kết tội ông ta vì đã rửa 400 triệu đô la bitcoin (nay tương đương 91,78 tỷ đô la) thông qua một 'doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.' Bồi thẩm đoàn đã phát hiện rằng Sterlingov đã điều hành doanh nghiệp từ năm 2011 đến 2021. Hơn nữa, bản án từ 20 đến 30 năm ban đầu đã được giảm xuống còn 12 năm rưỡi.

Đáng chú ý, lịch sử thị trường ghi nhận một số tội phạm khác liên quan đến các dịch vụ trộn tiền điện tử. Những người này bao gồm Larry Harmon, người dẫn đầu dịch vụ trộn tiền điện tử Helix, và Ilya Lichtenstein, người có liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016. Trong khi đó, các nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev và Roman Storm sẽ có phiên tòa vào tháng 4 năm 2025.

Tin tức tiền điện tử nổi bật hôm nayBitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại mới