FTX và Alameda Research đã sụp đổ vào tháng 11 năm 2022, gây ra khoảng 8 tỷ đô la thiệt hại cho khách hàng của sàn giao dịch hiện đã phá sản.
Tài sản phá sản của FTX đang tìm cách thu hồi hơn 100 triệu đô la từ SkyBridge Capital và người sáng lập Anthony Scaramucci để bù đắp cho số tiền mà cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF) đã chi cho các khoản tài trợ và hợp đồng đầu tư với Scaramucci và SkyBridge từ năm 2022.
Theo hồ sơ pháp lý ngày 8 tháng 11, Bankman-Fried đã thực hiện một loạt các khoản đầu tư và quan hệ hợp tác với SkyBridge Capital và Scaramucci trước khi FTX sụp đổ — bắt đầu với việc tài trợ 12 triệu đô la cho hội nghị SALT của Scaramucci vào tháng 1 năm 2022. Ngay sau đó, vào tháng 3 năm 2022, SBF đã chỉ đạo Alameda Research đầu tư 10 triệu đô la vào Quỹ Coin SkyBridge.
Đơn kiện của FTX chống lại SkyBridge và Scaramucci. Nguồn: Kroll
Sau đó, vào tháng 9 năm 2022, FTX đã mua 30% cổ phần trong các công ty hoạt động quản lý các phương tiện đầu tư SkyBridge với giá 45 triệu đô la. Các luật sư của FTX đã mô tả khoản đầu tư này là thiếu tính hợp lý về tài chính — lập luận rằng "Tập đoàn FTX có thể dễ dàng tự mua, với chi phí thấp hơn" giỏ các loại tiền điện tử mà phần lớn 45 triệu đô la đầu tư đã được đưa vào. Các luật sư của FTX đã viết:
"Nhân viên tại Tập đoàn FTX đã lưu ý nội bộ vào thời điểm đó rằng việc Alameda Research Ventures, vốn đang kinh doanh giao dịch tài sản tiền điện tử, đầu tư quá nhiều tiền vào một quản lý bên thứ ba kém kinh nghiệm hơn trong cùng lĩnh vực là điều không hợp lý về mặt kinh tế."
Hồ sơ cũng cáo buộc SkyBridge vi phạm các điều khoản của thỏa thuận bằng cách bán một phần của các tài sản kỹ thuật số đó vào năm 2023 mà không xin phép FTX trước — mà các luật sư của FTX cho rằng là một điều khoản chính trong hợp đồng.
Các luật sư của sàn giao dịch phá sản giải thích rằng các khoản nắm giữ Bitcoin BTC $76,655 và Solana SOL $199.77 được mua trong khuôn khổ thỏa thuận giữa FTX và SkyBridge sẽ trị giá 120 triệu đô la Mỹ theo giá thị trường hiện tại và đã trị giá 60 triệu đô la Mỹ khi SkyBridge bị cáo buộc đã bán tài sản vào năm 2023.
FTX nộp đơn kiện khác
Tài sản phá sản của FTX đã phát động một loạt vụ kiện trong những tuần gần đây. Vào ngày 28 tháng 10, FTX đã nộp đơn kiện KuCoin để thu hồi hơn 50 triệu đô la trong tài sản bị KuCoin đóng băng vào năm 2022.
Gần đây hơn, vào ngày 7 tháng 11 năm 2024, FTX đã nộp đơn kiện Crypto.com nhằm thu hồi hơn 11 triệu đô la trong tài sản do sàn giao dịch này nắm giữ từ năm 2022.
