Dune ra mắt bảng điều khiển theo dõi 2,5 tỷ đô la bị mất do hack tiền điện tử và lừa đảo

Nền tảng phân tích tiền điện tử Dune đã ra mắt bảng thông tin mới lập bản đồ mức độ tội phạm mạng liên quan đến tiền điện tử, ghi lại hơn 5.500 vụ tấn công, khai thác và lừa đảo qua mạng trên toàn hệ sinh thái blockchain.

“Bảng điều khiển về tấn công, khai thác và kỹ thuật xã hội” của nền tảng này là một trong những nỗ lực toàn diện nhất từ ​​trước đến nay nhằm định lượng tội phạm trong lĩnh vực tiền điện tử.

Công cụ này theo dõi số tiền ước tính 2,5 tỷ đô la bị đánh cắp từ người dùng blockchain kể từ năm 2016, lấy từ các nguồn như Scamsniffer và Forta Network để biên soạn một trong những tập dữ liệu rộng nhất của ngành về gian lận.

Dune, được biết đến với việc chuyển đổi dữ liệu blockchain thành các bảng điều khiển tương tác có thể truy cập được, mong muốn mang lại sự minh bạch và quyền truy cập dữ liệu mở cho bất kỳ ai quan tâm đến các mô hình tội phạm tiền điện tử — từ người trong ngành đến người dùng nói chung.

Hannah Curtis, giám đốc sản phẩm của Dune cho biết: "Chúng tôi muốn làm cho dữ liệu có thể truy cập được và mở cho cộng đồng".

Bà giải thích rằng bảng điều khiển được thiết kế không chỉ để tiết lộ quy mô đáng kinh ngạc của tội phạm blockchain mà còn cho phép bất kỳ ai theo dõi chuyển động của tài sản bị đánh cắp một cách công khai. Không giống như nhiều công cụ độc quyền, nền tảng của Dune hoàn toàn mở, cho phép người dùng kiểm tra cả nguồn và phương pháp luận của dữ liệu.

Một trong những tính năng nổi bật nhất của bảng điều khiển mới là phân tích dòng tiền, cho biết tiền bị đánh cắp đã đi đâu sau khi bị rút khỏi nạn nhân. Không có gì ngạc nhiên khi các nền tảng như Tornado Cash — máy trộn tiền điện tử được chính quyền Hoa Kỳ chấp thuận — nổi lên như điểm cuối chính cho các khoản tiền này. Tuy nhiên, các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) như Sushi, Yearn và Uniswap cũng được xếp hạng trong số các điểm đến cuối đáng chú ý cho các tài sản được rửa tiền.

Curtis lưu ý rằng dữ liệu của bảng điều khiển có thể đánh giá thấp phạm vi đầy đủ của tội phạm tiền điện tử, nói rằng nó đại diện cho "giới hạn dưới" của số tiền bị mất. Tuy nhiên, kho lưu trữ toàn diện cung cấp cho các thám tử blockchain những hiểu biết mới về cách thức tiền bị đánh cắp được chuyển qua các kênh khác nhau.

Curtis cho biết: “Nếu kẻ lừa đảo đang cố gắng chuyển số tiền bất chính của chúng và rút hoặc rửa tiền, thì đó là điều mà tôi biết các sàn giao dịch muốn theo dõi, đảm bảo rằng nền tảng của họ không bị sử dụng cho hoạt động đó”.