Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan đã thêm bốn thực thể mới vào danh sách cảnh báo công khai, bao gồm cả nhà điều hành Crypto.com.
Nhà điều hành Foris DAX MT của Crypto.com tại Malta đã bị đưa vào danh sách cảnh báo của Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan — còn gọi là KNF — sau khi bị cáo buộc cung cấp dịch vụ tài chính tại Ba Lan mà không có sự cho phép cần thiết.
Danh sách được lập vào ngày 6 tháng 11, sau những cáo buộc rằng Foris DAX MT đã vi phạm các quy tắc địa phương, cụ thể là trong các lĩnh vực tư vấn tài chính, theo mô tả của danh sách. Vụ việc sẽ được xử lý bởi văn phòng công tố khu vực tại Warsaw.
Bạn cũng có thể thích: Ngân hàng Pekao của Ba Lan sử dụng blockchain để bảo tồn nghệ thuật trong kho lạnh Bắc Cực
Tính đến thời điểm báo chí, Crypto.com chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về vấn đề này.
Đối với Crypto.com, đây dường như là thách thức quy định thứ hai trong Liên minh Châu Âu trong năm nay. Vào tháng 3, ngân hàng trung ương Hà Lan - De Nederlandsche Bank - đã áp dụng khoản phạt 3,1 triệu đô la cho Foris DAX MT, viện dẫn vi phạm các luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố địa phương. Vào thời điểm đó, một phát ngôn viên của Crypto.com bày tỏ sự thất vọng về khoản phạt, khẳng định rằng công ty đã giải quyết vấn đề này.
Ba Lan trước đây cũng đã nhắm đến các công ty tiền điện tử khác vì những lý do tương tự. Danh sách cảnh báo của nó bao gồm BitBay, hiện đang hoạt động dưới tên Zonda, một trong những sàn giao dịch lớn nhất của Ba Lan, được liệt kê giữa những nghi ngờ về hoạt động tội phạm.
Vào tháng 5, Crypto.com đã đăng ký 100 triệu người dùng trên toàn cầu, tăng gấp đôi sự mở rộng quốc tế của mình. Tuy nhiên, sàn giao dịch này vẫn tụt lại phía sau các đối thủ chính: Coinbase và Binance, với hơn 110 triệu và hơn 170 triệu người dùng tương ứng.
Đọc thêm: Sàn giao dịch tiền điện tử VALR của Nam Phi chọn Ba Lan để mở rộng tại châu Âu
