Bạn đã đầu tư vào tiền ảo và kiếm được một khoản tiền lớn, lên tới 10 triệu, trong lòng vui vẻ nghĩ ngay đến việc đổi những đồng tiền ảo này thành nhân dân tệ thực sự.
Vì vậy, bạn bắt đầu tìm kiếm những người có thể giúp bạn đổi USDT sang RMB. Sau một hồi lựa chọn, cuối cùng bạn cũng tìm được một người trông có vẻ đáng tin cậy.
Hai bên đã thỏa thuận, bạn sẽ chuyển USDT vào sàn giao dịch làm đảm bảo, và khi người đó chuyển tiền vào tài khoản của bạn, bạn sẽ xác nhận giao dịch, sàn giao dịch sẽ giải ngân cho người đó. Nghe có vẻ an toàn, đúng không? Nhưng thực chất, có một vấn đề lớn ở đây - bạn hoàn toàn không thể xác định được tiền mà người đó cho bạn có sạch sẽ hay không!
Có thể bạn sẽ nghĩ, hãy xem số ngày tiền đã nằm trong tài khoản, hoặc yêu cầu người đó cam kết nếu có vấn đề sẽ bồi hoàn, hoặc tìm một người giao dịch lâu năm, chắc chắn sẽ an toàn hơn? Nhưng rất tiếc, những điều này đều vô ích! Bởi vì việc đóng băng thẻ như một quả bom hẹn giờ, khi nào phát nổ, hoàn toàn phụ thuộc vào thời điểm nạn nhân đi báo án.
Nguyên nhân cơ bản của việc đóng băng thẻ, nói trắng ra là bạn không biết tiền mà người đó cho bạn đến từ đâu, có sạch hay không. Ngay cả khi lần này không có vấn đề gì, vài tháng sau cũng có thể vì một giao dịch trước đó liên quan đến vụ án nào đó mà bị truy thu đóng băng. Đừng quên rằng, thẻ ngân hàng của người đó có thể vì thường xuyên giao dịch mà bị ngân hàng phát hiện rủi ro, và thẻ ngân hàng có giao dịch với người đó cũng có thể gặp vấn đề.
Nếu tiền vào ra từ thẻ ngân hàng nội địa quá thường xuyên, không phù hợp với thói quen giao dịch trước đó, hoặc giao dịch nhanh chóng không để lại thời gian, cũng có thể kích hoạt rủi ro của ngân hàng, trực tiếp dẫn đến việc bạn bị đóng băng.
Việc này, nói thì đơn giản, nhưng dữ liệu lớn quá mạnh mẽ. Những người chơi cược thường xuyên sử dụng USDT để giao dịch, mua bán trên sàn, giao dịch rất thường xuyên, kết quả là liên lụy đến thẻ ngân hàng đã vào danh sách đen chống lừa đảo, bị giám sát bởi dữ liệu lớn. Và hầu hết thẻ ngân hàng của các nhà giao dịch cũng đều là tài khoản rủi ro cao, nếu bạn giao dịch nhiều với họ, thẻ ngân hàng của bạn cũng có thể bị gán nhãn lừa đảo bởi dữ liệu lớn. Kiếm tiền là điều tốt, nhưng việc đổi sang RMB thì phải cẩn thận!
Đối mặt với thị trường tăng giá mạnh mẽ sắp tới, nếu bạn cảm thấy bối rối trong giao dịch, muốn tìm hiểu thêm về kiến thức trong lĩnh vực tiền ảo và thông tin tiên tiến, chỉ cần bạn có động lực mạnh mẽ, tôi sẽ dẫn bạn khám phá những đồng tiền tiềm năng gấp mười lần, hãy like + bình luận, dẫn bạn đến những lợi nhuận lớn!
