Theo Spot On Chain, các địa chỉ liên quan đến FTX và Alameda đã chuyển 13,6 triệu USD sang Binance và Coinbase vào ngày 1 tháng 11.
Diễn biến này xảy ra khi vụ án của Sam Bankman-Fried tiếp tục với các cáo buộc gian lận và lạm dụng tiền bạc, cùng những cáo buộc khác.
Việc gửi số lượng lớn token EVM vẫn tiếp tục
FTX đã gửi ba tài sản trị giá 8,12 triệu USD vào Coinbase vào sáng sớm hôm nay, bao gồm 4,85 triệu USD trị giá 46,5 triệu GRT, 2,3 triệu USD trị giá 972.073 RNDR và 967.000 USD trị giá 708,1 MKR.
#FTX đã gửi 3 tài sản trị giá 8,12 triệu đô la vào#Coinbase~ 3 giờ trước, bao gồm:
46,5 triệu $GRT ($4,85 triệu) 972.073 $RNDR ($2,3 triệu) 708,1 $MKR ($967K)
Kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2023,#FTXvà#AlamedaResearch đã gửi tổng cộng 22 mã thông báo#EVMtrị giá ~ $78,1 triệu vào các sàn giao dịch.
Họ vẫn giữ… https://t.co/9CNMobYsWW pic.twitter.com/VccnXjB6ab
— Spot On Chain (@spotonchain) Ngày 1 tháng 11 năm 2023
Sau ba giờ, số tiền gửi bổ sung với tổng trị giá 5,49 triệu USD đã được thực hiện. Ba tài sản hàng đầu trong vòng này là 1,14 triệu DYDX trị giá 2,64 triệu USD, 1,05 triệu USD trị giá 192.888 AXS và 522.000 USD trị giá 5.858 AAVE.
Theo Spot On Chain, FTX và Alameda Research đã gửi 26 token EVM trị giá khoảng 83,6 triệu USD vào các sàn giao dịch.
Vào tháng 9, phán quyết của tòa án đã trao cho FTX quyền bán, cổ phần và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro liên quan đến tài sản của họ. Kết quả là FTX đã kiểm soát khoảng 3,4 tỷ USD, dẫn đến những khoản chuyển tiền đáng kể này.
Chuyển tiền chiến lược của FTX và Alameda Research
Chuỗi chuyển nhượng gần đây này dường như không phải là một sự kiện riêng lẻ; thay vào đó, nó có vẻ là một phần của một mô hình đang diễn ra. Vào ngày 31 tháng 10, quỹ đầu tư đã thực hiện chuyển khoản tài sản trị giá 19,5 triệu USD, bao gồm GRT, MKR và RNDR, hướng tới Coinbase.
Vài ngày trước, FTX đã gửi tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 8,6 triệu đô la đến cùng một sàn giao dịch.
Vào ngày 25 tháng 10, các địa chỉ liên kết với FTX cũng thực hiện chuyển khoản lên tới 10,49 triệu USD bằng nhiều tài sản khác nhau. Phân tích từ Arkham Intelligence cho thấy những vụ chuyển nhượng này cho thấy FTX đang thăm dò các chiến lược đa dạng hóa đầu tư.
Phân tích dữ liệu tiếp tục chỉ ra rằng số tiền gửi đáng kể được liên kết với FTX chủ yếu bao gồm số lượng đáng chú ý là Ethereum (ETH), Maker (MKR), Chainlink (LINK) và Aave (AAVE). Các nhà phân tích của họ đã quan sát thấy những chuyển động đáng kể của tiền điện tử giữa các ví được liên kết với Alameda, FTX, Binance và Coinbase dẫn đến báo cáo này.
Đáng chú ý, FTX và Alameda cũng đã thực hiện chuyển 170 triệu đô la tiền điện tử, bao gồm các tài sản như SOL, ETH và MATIC, sang các nhóm đặt cược khác nhau. Với lượng nắm giữ tiền điện tử rộng rãi của FTX trị giá 3,4 tỷ USD, nền tảng này vẫn tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các tranh chấp pháp lý đang diễn ra vẫn tồn tại giữa các cơ quan quản lý, FTX, người sáng lập và ban quản lý cũ.
Bài viết Nghiên cứu của FTX và Alameda chuyển 13,6 triệu USD sang Binance: Những loại tiền điện tử đáng lo ngại này xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.
