Tin tức từ ChainCatcher cho biết, theo báo cáo của (Fortune), Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã thành công trong việc thu hồi 8,3 triệu đô la bị cựu CEO ngân hàng Kansas biển thủ, số tiền này được lưu trữ trong một tài khoản tiền điện tử ở quần đảo Cayman. Vào thứ Hai, ngày 4 tháng 11 năm 2024, tại một tòa án liên bang ở Kansas, 30 cổ đông ngân hàng cộng đồng đã bùng nổ những tiếng khóc thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng họ sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền đầu tư.
Vào tháng 8 năm nay, cựu CEO ngân hàng Heartland Tri-State ở Kansas, Shan Hanes, đã bị kết án 24 năm tù vì biển thủ 47 triệu đô la tiền của khách hàng và chuyển vào tài khoản tiền điện tử do kẻ lừa đảo điều hành. Các công tố viên cho biết, Hans cũng đã đánh cắp tiền từ nhà thờ, câu lạc bộ đầu tư và quỹ đại học của con gái, và đã mất 1,1 triệu đô la tiền cá nhân trong vụ lừa đảo này. Ngân hàng của Hans đã bị các cơ quan quản lý liên bang đóng cửa và bán do cạn kiệt vốn. Số tiền gửi 47,1 triệu đô la của khách hàng được bảo hiểm và bồi thường bởi Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC). Tuy nhiên, 8,3 triệu đô la đầu tư của 30 cổ đông ngân hàng cộng đồng đã từng được coi là đã mất.
Các công tố viên cho biết, Hans đã rơi vào một loại lừa đảo được gọi là "lừa đảo lợn". Trong kiểu lừa đảo này, bên thứ ba giành được sự tin tưởng của nạn nhân và theo thời gian thuyết phục họ đầu tư toàn bộ số tiền vào tiền điện tử, sau đó số tiền ngay lập tức biến mất. Hans bắt đầu mua tiền điện tử mà anh cho là trị giá 5.000 đô la vào cuối năm 2022, liên lạc với một người qua WhatsApp. Đến mùa hè năm 2023, anh đã chuyển 47,1 triệu đô la tiền của khách hàng chỉ trong 8 tuần thông qua 11 lần chuyển tiền.
