Tin từ BlockBeats, vào ngày 5 tháng 11, theo (Fortune) báo cáo, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã thành công trong việc thu hồi 8,3 triệu USD bị CEO ngân hàng trước đây của Kansas sử dụng trái phép, số tiền này được lưu trữ trong một tài khoản tiền điện tử ở Quần đảo Cayman. Ngày hôm qua tại tòa án liên bang Kansas, 30 cổ đông ngân hàng cộng đồng đã bùng nổ tiếng khóc nhẹ nhõm khi biết rằng họ sẽ thu hồi toàn bộ số vốn đầu tư.
Vào tháng 8 năm nay, CEO cũ của ngân hàng Heartland Tri-State ở Kansas, Shan Hanes, đã bị kết án 24 năm tù vì đã sử dụng trái phép 47 triệu USD tiền của khách hàng và chuyển vào tài khoản tiền điện tử do kẻ lừa đảo điều hành. Các công tố viên cho biết Hans còn lấy cắp tiền từ nhà thờ, câu lạc bộ đầu tư và quỹ đại học của con gái ông, và đã mất 1,1 triệu USD tiền cá nhân trong vụ lừa đảo này. Ngân hàng của Hans đã bị các cơ quan quản lý liên bang đóng cửa và bán do cạn kiệt tiền. Số tiền gửi 47,1 triệu USD của khách hàng được bảo hiểm và bồi hoàn bởi Cục Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC). Tuy nhiên, 8,3 triệu USD đầu tư của 30 cổ đông ngân hàng cộng đồng đã từng được coi là đã mất.
Các công tố viên cho biết, Hans đã rơi vào vụ lừa đảo 'giết lợn' và từ cuối năm 2022 đến mùa hè năm 2023, trong vòng chỉ 8 tuần, ông đã chuyển 47,1 triệu USD tiền của khách hàng thông qua 11 lần chuyển khoản.