Tác giả/Đóng góp: @hxnterson, @kasperloock, @angelfacepeanut, @somaxbt, @rfparson
Biên dịch: Zen, PANews
MrBeast (tên thật là Jimmy Donaldson) có thể là YouTuber được chào đón nhất. Kênh của anh có hơn 325 triệu người đăng ký, một video đã phát hành 4 tháng vẫn có thể đạt 156 triệu lượt xem trong một tuần và thu về 260.000 USD, xứng đáng với danh hiệu "Ngôi sao mạng xã hội hàng đầu thế giới".
Tuy nhiên, gần đây anh đã bị chú ý vì nhiều tranh cãi, những cáo buộc này bao gồm việc sản xuất video giả, bán vé số bất hợp pháp và thuê nhân viên có lý lịch đáng ngờ. Hơn nữa, sự tham gia của MrBeast trong lĩnh vực tiền điện tử cũng đã gặp phải sự chỉ trích, người dùng YouTube Rosana Pansino, DogPacks404 và những người khác đã đề cập đến vấn đề này. Tuy nhiên, cuộc điều tra của họ chỉ chạm đến bề nổi của một loạt hoạt động tiền điện tử của MrBeast.
Sau đó, một nhóm các nhà nghiên cứu đã thực hiện phân tích chi tiết hơn và phát hiện ra mối quan hệ phức tạp giữa hơn 50 ví tiền điện tử liên quan đến MrBeast. Phát hiện của họ cho thấy MrBeast có một lịch sử giao dịch nội bộ lâu dài, gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư và lợi dụng sức ảnh hưởng của mình để quảng bá token, sau đó bán tháo.
Theo dõi dòng tiền của ví MrBeast
Đầu tiên, để xác định các ví liên quan đến MrBeast, nhà nghiên cứu trên chuỗi @angelfacepeanut đã vẽ ra dòng tiền của ví MrBeast:
Nhà phân tích trên chuỗi @hxnterson đã thêm một số ví khác:
Địa chỉ ví chính của MrBeast là 0x9e67D018488aD636B538e4158E9e7577F2ECac12, nhiều ví phụ thường phân nhánh từ địa chỉ này. Như đã đề cập trong bài đăng dưới đây, anh đã nhiều lần công khai tiết lộ địa chỉ ví của mình, chẳng hạn như khi anh thông báo mua CryptoPunks.
Hơn nữa, trong nhiều dự án liên quan đến MrBeast, như SuperFarm, ERN, Refinable, phân phối liên quan cũng đã được gửi tới ví này 0x9e6.
Trong một chương trình Podcast, MrBeast đã thảo luận về việc anh đã mua CryptoPunks và VeeFriends, điều này phù hợp với hoạt động trên chuỗi của anh, cho thấy rằng anh đã mua VeeFriends trong hai ví. Một trong số các ví đó là: 0x3640f50C46632E03F2677f85Ec0372a8Dd70b8f4.
Mặc dù MrBeast sử dụng nhiều sàn giao dịch khác nhau, nhưng anh thường sử dụng Gemini và Binance nhất. Tổng số tiền chuyển khoản từ tài khoản Binance của anh đã vượt quá 13 triệu USD.
Ví 0x364 trên là của Binance, sau đó đã chuyển 200 ETH (trị giá 630.240 USD) đến ví chính của MrBeast 0x9e6. Ví này đã tương tác với 0xb5bf6777e3524aD0ffCC5a37375cc49a4BE92F64, ví này đã chuyển 190.000 USD đến địa chỉ nạp của Gemini 0xD6210f2dc5323f4a1B4b766a0e732d6DfA26935B.
Mặc dù nhiều ví của MrBeast liên kết với nhau và có dòng tiền lớn chảy vào, nhưng một bằng chứng quan trọng để kết nối chúng với MrBeast là địa chỉ nạp tiền chung. Cụ thể, khi bạn muốn nạp tiền vào sàn giao dịch, sàn sẽ tạo một địa chỉ nạp tiền, địa chỉ này thường được sử dụng lại. Khi chúng tôi xem xét ví của MrBeast, hầu hết các ví đều chia sẻ cùng một địa chỉ nạp tiền 0xD62. Điều này có nghĩa là khi MrBeast muốn gửi tiền đến sàn Gemini của mình, anh ấy sử dụng địa chỉ mà Gemini cung cấp 0xD62, ở đây có thể thấy một số ví liên quan đến MrBeast cũng đã gửi tiền đến địa chỉ sàn đó.
Tương tác ví nạp Gemini 0xD62:
Trong bài theo dõi này, các nhà nghiên cứu đã tập trung vào địa chỉ nạp Gemini 0xD62, tất cả các ví liên quan đến MrBeast đều xoay quanh nó. Bạn sẽ thấy chúng tương tác như thế nào, cũng như dòng tiền lớn chảy vào và ra giữa chúng.
Mặc dù địa chỉ nạp Gemini 0xD62 là một chỉ báo mạnh mẽ, nhưng các nhà nghiên cứu cũng đã sử dụng các yếu tố khác để liên kết MrBeast với ví này. Những yếu tố này bao gồm dòng tiền lớn từ các ví xác nhận của MrBeast, dòng tiền lớn chảy ra từ các ví xác nhận của MrBeast và mức độ tương tác của chúng với các ví khác liên quan đến MrBeast.
Một ví dụ điển hình là ví "BobbieDigital" 0x2c07, ví này nhận được dòng tiền lớn từ MrBeast - đã gửi token trị giá hàng triệu USD để farm, sau đó chuyển tiền đến địa chỉ nạp của Binance và Gemini 0xD62, nơi MrBeast thường sử dụng. Đồng thời, ví này cũng đã gửi tiền đến một số ví liên quan đến MrBeast khác và thực hiện giao dịch token qua MetaMask (đặc điểm chung của ví MrBeast). Do đó, có thể khẳng định rằng đây chính là ví của anh. Sau quá trình điều tra, khoảng 25 ví liên quan đến MrBeast đã được xác định.
SuperVerse (trước đây là SuperFarm)
Dự án đầu tiên là SuperFarm (hiện được gọi là SuperVerse). SuperVerse là một loại tiền điện tử, hứa hẹn từ việc xây dựng thị trường NFT đến việc tích hợp với trò chơi để tạo ra nền kinh tế trò chơi, cam kết phát hành các trò chơi như Pizza Heroes và Imposters, tuy nhiên việc phát triển hai trò chơi này đang bị đình trệ vô thời hạn.
SuperVerse được thúc đẩy mạnh mẽ bởi những cá nhân như Ellio Trades. Ellio là một YouTuber có quá khứ nghi vấn, đã từng quảng bá tiền điện tử cho người hâm mộ của mình trước khi bán tháo. Alex Becker cũng đã quảng bá SUPER và nhắc đến nó trong video của mình. Các ngôi sao lớn như MrBeast, KSI và LazarBeam cũng đã quảng bá token này đến người hâm mộ của họ, hoạt động trên chuỗi cho thấy lợi nhuận của MrBeast, KSI và LazarBeam vượt quá 10 triệu USD.
SUPER đã diễn ra đợt bán trước công khai ICO, giá bán mỗi token $SUPER là 0,02 USD. Tuy nhiên, khi ra mắt, giá của SUPER đã tăng gấp 50 lần, nhảy lên 1 USD. Các nhà đầu tư công chúng ban đầu tưởng rằng họ đã thu được lợi nhuận gấp 50 lần, nhưng cuối cùng lại bị hoàn trả lại tiền đầu tư thông qua những kẽ hở pháp lý. Nhưng các nhà đầu tư như MrBeast và KSI lại thu được lợi nhuận đầu tư và đã bán token cho những người theo dõi của họ.
Một bức ảnh chụp màn hình từ buổi phát trực tiếp của Ellio Trades cho thấy anh ấy đang giao tiếp với Twitter, cho thấy MrBeast có ý định đầu tư 100.000 USD, có khả năng là dành cho đợt bán trước của $SUPER.
MrBeast đã sử dụng thương hiệu và sức ảnh hưởng của mình để thúc đẩy Super, đã đăng tweet về Super từ tài khoản Twitter/X của mình:
MrBeast đã trả lời @SuperFarmDAO trong một bài đăng đã bị xóa với "". @SuperFarmDAO đã được đặt ở chế độ riêng tư và đổi tên thành @SuperVerse, và MrBeast vẫn đang theo dõi họ.
KSI, người có mối quan hệ với mạng lưới của MrBeast, cũng đã tham gia vào việc tiếp thị $SUPER, sau đó bán cho những người theo dõi của mình (xem bài viết trên X của Zach XBT).
Lịch sử trên chuỗi
Tóm tắt
Ví của MrBeast đã nhận lô 1.000.000 token SUPER ban đầu trong ví chính 0x9e6. Ví này đã phân phối nguồn cung đến một ví phụ 0x4f7, ví này được chỉ định để farm với các khoản tăng dần nhỏ trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021.
Theo thời gian, MrBeast liên tục nhận được nguồn cung SUPER và phân phối chúng đến ba ví, trong đó chính là ví "BobbieDigital" của anh 0x2c0, ví này đã được farm từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2021, sau đó nguồn cung được chuyển đến 0xED3 để farm trong khoảng thời gian tương tự, cuối cùng chuyển đến 0x949, ví này đã bán tháo token trị giá 80.000 USD vào tháng 8 năm 2024. Tổng cộng, MrBeast đã thu về 7.500.000 USD từ khoản đầu tư ban đầu 100.000 USD.
Phân tích chi tiết
Bài viết trên X của SomaXBT đã trình bày các khoản đầu tư và phân phối trong đợt bán trước khớp với cuộc trò chuyện DM bị rò rỉ.
Ngày 22 tháng 2 năm 2021, ví của MrBeast đã nhận lô 1.000.000 token SUPER ban đầu trong ví chính 0x9e6.
Ngày 30 tháng 3 năm 2021, MrBeast đã gửi 1.000.000 token SUPER (trị giá 3.620.000 USD) đến ví phụ của mình 0x4f7B657a2cAe7A8808Df1D889838d5Da33007ae8.
Ngày 30 tháng 3 năm 2021, trong vài ngày tiếp theo, ví 0x4f7 gần như đã bán tất cả nguồn cung.
Trong vài tháng tiếp theo, ví chính của MrBeast 0x9e6 đã nhận nhiều token mở khóa, sau đó chuyển những token này đến ví phụ 0x4f7:
Ngày 8 tháng 5 năm 2021: 237.670 SUPER (trị giá 526.790 USD)
Ngày 10 tháng 5 năm 2021: 94.662 SUPER (trị giá 213.810 USD)
Ngày 12 tháng 5 năm 2021: 113.425 SUPER (trị giá 232.320 USD)
Ngày 18 tháng 5 năm 2021: 250.640 SUPER (trị giá 379.230 USD)
Ngày 20 tháng 5 năm 2021: 135.207 SUPER (trị giá 126.420 USD)
Ngày 27 tháng 5 năm 2021: 258.727 SUPER (trị giá 246.270 USD)
Ngày 9 tháng 6 năm 2021: 785.292 SUPER (trị giá 451.690 USD)
Ngày 19 tháng 6 năm 2021: 468.968 SUPER (trị giá 239.890 USD)
Trong khoảng thời gian này, ví 0x4f7 đã rút 6.271.959,19 USD.
Ngày 27 tháng 7 năm 2021, ví 0x4f7 đã gửi 360.250 token SUPER (trị giá 213.880 USD) đến ví chính của MrBeast.
Giữa tháng 6 đến tháng 8, hoạt động liên quan đến SUPER của MrBeast tạm thời lắng xuống, nhưng đã tích lũy được một số lần mở khóa token.
Ngày 16 tháng 8 năm 2021, MrBeast đã chuyển 3.506.000 token SUPER (trị giá 3.340.000 USD) đến ví "BobbieDigital" của mình 0x2c071Af9dCeFB7155659B662480CbB86797739.
Ngày 17 tháng 8 năm 2021, ví "BobbieDigital" 0x2c0 đã gửi 1.500.000 token SUPER (trị giá 1.550.000 USD) đến ví phụ 0xED3F5d401a270416e5008ce35E07Eb0721D6f8B4.
Giữa ngày 17 tháng 8 năm 2021 đến ngày 9 tháng 9, 0xED3F5 gần như đã bán hầu hết nguồn cung SUPER của mình, thu về 1.173.601,06 USD.
Ngày 18 tháng 9 năm 2021, 0xED3F5 đã chuyển lại 335.000 SUPER còn lại (trị giá 249.640 USD) về ví chính 0x9e6.
Ngày 6 tháng 10 năm 2021, 0x2c0 đã bán tất cả số SUPER mà nó giữ, thu về 1.236.915,03 USD.
Ngày 18 tháng 9 năm 2021, 0xED3F5 đã chuyển lại 335.000 SUPER còn lại (trị giá 249.640 USD) về ví chính 0x9e6.
Ngày 6 tháng 10 năm 2021, 0x2c0 đã bán tất cả số SUPER mà nó giữ, thu về 1.236.915,03 USD.
Trừ đi khoản đầu tư 100.000 USD ban đầu của MrBeast trong đợt bán trước và chi phí mua 240.800 USD vào năm 2023, tổng lợi nhuận của tất cả các ví ước tính khoảng 11.447.453,96 USD.
ERN (Ethernity Chain)
Ethernity Chain ra mắt vào năm 2021, ban đầu là một nền tảng tập trung vào việc xác thực tính xác thực của NFT, cung cấp một thị trường giao dịch bộ sưu tập kỹ thuật số an toàn. Nó nhanh chóng thu hút sự chú ý thông qua các bộ sưu tập độc quyền được đại diện bởi các nhân vật nổi tiếng như Muhammad Ali và Pele. Nền tảng này dựa trên Ethereum, cung cấp cho người dùng một không gian giao dịch NFT đáng tin cậy.
Gần đây, Ethernity đã chuyển sang giải pháp lớp 2 nhằm tăng cường khả năng mở rộng blockchain trong lĩnh vực giải trí và tích hợp trí tuệ nhân tạo để cải thiện chức năng.
Tuy nhiên, dự án này chủ yếu được thúc đẩy bởi hai nhà quảng bá tiền điện tử KoroushAK và Cryptorand.
MrBeast đã bình luận về Ethernity Chain trên nền tảng X
Thương hiệu MrBeast được sử dụng trên trang web ERN
MrBeast hợp tác với ERN trên Twitter Space
Lịch sử trên chuỗi
Tóm tắt
MrBeast đã nhận được một lượng lớn token từ đợt bán trước ERN, sau đó tích lũy thêm nguồn cung. Anh đã chuyển khoảng một nửa token ERN sang 0x2eB7, sau đó chuyển số token còn lại sang 0x9b00. Hai ví này đã nhanh chóng bán tháo token của họ, thu về tổng cộng 1.835.033 USD. Năm tháng sau, MrBeast nhận được lô token phân phối tiếp theo và đã bán những token này trên thị trường, thu về 2.976.277 USD. Vài tháng sau, MrBeast nhận được một khoản tiền mở khóa nhỏ hơn và giữ lại.
Phân tích chi tiết
Ngày 8 tháng 3 năm 2021, ví chính của MrBeast 0x9e6 đã nhận được 72k token ERN từ đợt bán trước (khi đó trị giá 458.000 USD)
Ngày 8 tháng 3 năm 2021, MrBeast đã mua 128.000 USD ERN qua ba giao dịch.
Ngày 3 tháng 5 năm 2021, MrBeast đã chuyển 35k ERN đến ví phụ 0x2eB7d3c6b31b70a480D4aF1BD8cD05c1b10d38d6 (khi đó trị giá 647.000 USD)
Ngày 4 tháng 5 năm 2021, ví 0x2eB7 của MrBeast bắt đầu bán hết toàn bộ dự trữ của mình, ví này đã được làm sạch trong một ngày. Ví 0x2eB7 đã thu về lợi nhuận 857.062 USD.
Ngày 4 tháng 5 năm 2021, MrBeast đã chuyển 43k ERN đến ví phụ 0x9b00 (khi đó trị giá 1.060.000 USD)
Ngày 4 tháng 5 năm 2021, tương tự như 0x2eB7, ví 0x9b00 của MrBeast đã bán hết tất cả ERN trong một ngày, thu về 977.971,5 USD.
Ngày 29 tháng 10 năm 2021, ví chính của MrBeast đã phân phối 181.8k token ERN (trị giá 2.040.000 USD)
Ngày 30 tháng 10 năm 2021, ví chính của MrBeast 0x9e6 đã bán tất cả nguồn cung ERN, thu về 2.976.277 USD.
Ngày 26 tháng 5 năm 2021, ví chính của MrBeast 0x9e6 đã phân phối 54,5k ERN (trị giá 1.175.000 USD)
Ngày 18 tháng 10 năm 2024, MrBeast đã chuyển nguồn cung của mình sang ví mới 0x5ba, anh vẫn giữ lại và chưa bán.
Sau khi trừ đi số lượng mua ban đầu của MrBeast, anh đã kiếm được 4.649.337,96 USD từ ba ví.
AIOZ
AIOZ là một token khác mà MrBeast đã đầu tư và đã thu về những khoản lợi nhuận lớn. AIOZ là một token tuyên bố là DePin cho Web3 AI, lưu trữ và truyền phát. AIOZ đã sử dụng khoản đầu tư ban đầu của MrBeast để tiếp thị cho dự án của họ.
MrBeast đã được đề cập là người ủng hộ trên trang web AIOZ
Lịch sử trên chuỗi
MrBeast đã nhận được phân phối AIOZ vào hai thời điểm khác nhau:
Ngày 2 tháng 4 năm 2021 833.33k AIOZ đã được gửi đến MrBeast
Ngày 13 tháng 4, phân phối này đã được gửi đến ví 0x28F4fBC772a47cc08cD7Eb5a9a2420300cbefCff
Ngày 2 tháng 5 năm 2021 166.667k AIOZ đã được gửi đến MrBeast
Ngày 11 tháng 5, sau đó phân phối này đã được gửi đến cùng một ví 0x28F
Bắt đầu từ 0x28F4, MrBeast đã bán tất cả tài sản mà anh giữ trong vòng một tháng. Qua 225 giao dịch, lợi nhuận của MrBeast được tính khoảng 1.005.059 USD (theo Debank)
Refinable
Refinable là một dự án tiền điện tử nhằm trở thành một thị trường NFT nổi tiếng. Nó thu hút được nhiều sự chú ý vì những người ủng hộ nó bao gồm các nhân vật nổi tiếng như MrBeast, những người đã theo dõi dự án trên Twitter, làm tăng độ nổi tiếng và độ tin cậy của nó trong cộng đồng tiền điện tử. Refinable cũng đã sử dụng hình ảnh thương hiệu MrBeast trên trang web của mình để quảng bá cho tiền điện tử của họ.
Hoạt động trên chuỗi
MrBeast đã nhận được phân phối token Refinable (FINE) vào hai ngày:
Ngày 27 tháng 4 năm 2021 208.333K token (561.19K USD)
Ngày 23 tháng 5 năm 2021 59.584K token (49.49K USD)
Lịch sử trên chuỗi cho thấy MrBeast đã bán vị thế của mình và thu về 193.926 USD sau khi ra mắt.
Mặc dù Refinable đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 4 USD khi ra mắt, nhưng hiện tại giá giao dịch của nó chưa đến 0,002 USD, giảm 99,96% kể từ khi ra mắt.
Là một phần của mạng lưới MrBeast, KSI cũng đã đầu tư vào Refinable và đã mua nó trước khi nó tăng giá mạnh vào tháng 8/9 năm 2021.
Giao dịch nội bộ
Thông qua phân tích ví của MrBeast, phát hiện rằng anh đã nhiều lần đầu tư vào các dự án tiền điện tử trong thời gian bán trước để thu về lợi nhuận lớn. Khác với giao dịch chủ động, MrBeast chỉ thực hiện vài khoản đầu tư và tất cả đều thành công lớn.
Các nhà nghiên cứu đã liệt kê danh sách đầu tư mà MrBeast đã thu về lợi nhuận khổng lồ. Họ cho rằng đây là kết quả của giao dịch nội bộ, vì MrBeast với tư cách là một người sáng tạo nội dung toàn thời gian, phần lớn năng lượng của anh tập trung vào thương hiệu mạng xã hội của mình cũng như các hoạt động kinh doanh và quan hệ đối tác khác nhau của mình. Đầu tư tiền điện tử cần thời gian và sự chú ý, cần phải sàng lọc hàng trăm cơ hội đầu tư tiềm năng để tìm ra dự án đầu tư phù hợp. Và với việc sở hữu nhiều doanh nghiệp và sáng tạo nội dung toàn thời gian, MrBeast đã duy trì kỷ lục thu về lợi nhuận khổng lồ, do đó, sự thành công của anh trong đầu tư tiền điện tử rất có thể không phải là kết quả của trực giác giao dịch nhạy bén, mà chỉ là thông tin nội bộ, đặc biệt là thông tin liên quan đến các giao dịch thương hiệu và mối quan hệ đối tác sắp tới với người khác, bao gồm KSI, GaryVee và LazarBeam.
Cuộc điều tra cho thấy, hoạt động tiền điện tử của MrBeast, KSI, LazarBeam và Alex Becker có những điểm tương đồng đáng kinh ngạc, họ hầu hết đều đã hợp tác với MrBeast trên YouTube. Phân tích trên chuỗi cho thấy họ cũng đã tham gia vào nhiều dự án tương tự. Điều này cho thấy họ có thể đã nắm giữ thông tin nội bộ về các chương trình khuyến mãi và cơ hội trước khi công chúng biết đến, giúp MrBeast thu được lợi nhuận đáng kể chỉ thông qua một vài khoản đầu tư chiến lược.
Ngoài các dự án đã đề cập ở trên, cuộc điều tra còn phát hiện các dự án liên quan đến MrBeast bao gồm CryptoPunks, VeeFriends, SHOPX, XCAD, Jigstak (STAK), Polychain Monsters (PMON), Boson Protocol (BOSON), Standard Protocol (STND), Ally Direct (DRCT), Ternoa (CAPS), METIS L2 (METIS), PlayMetaGods, MetaWars, v.v.
Lợi nhuận của MrBeast từ các dự án này cũng rất đáng kể, chủ yếu tập trung vào khoảng 600.000 USD, ít nhất là STND cũng đạt 130.000 USD. Để biết thêm phân tích chi tiết và nghiên cứu, hãy tham khảo báo cáo gốc.
（Nội dung trên đã được trích dẫn và chuyển thể với sự cho phép của đối tác PANews, liên kết gốc）
Tuyên bố: Bài viết chỉ đại diện cho ý kiến cá nhân của tác giả, không đại diện cho quan điểm và lập trường của Block, tất cả nội dung và quan điểm chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên tự quyết định và giao dịch, tác giả và Block sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất trực tiếp hay gián tiếp nào phát sinh từ giao dịch của nhà đầu tư.
"Cuộc điều tra trên chuỗi về MrBeast: 'Ngôi sao mạng xã hội hàng đầu thế giới' đã kiếm được 20 triệu USD nhờ quảng bá token?" Bài viết này được phát hành lần đầu tiên trên (Block).
