Mười điểm quan trọng để đảm bảo an toàn tài chính khi rút tiền OTC
1. Chọn nền tảng lớn: Khi giao dịch OTC, chọn các nền tảng lớn có uy tín, có hệ thống quản lý rủi ro tiên tiến và bảo đảm tốt, với khoản tiền ký quỹ cao từ các thương nhân, điều này giúp giảm thiểu rủi ro tiền bẩn và có sự giao tiếp tốt với cơ quan quản lý, có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả khi gặp sự cố.
2. Quản lý thẻ ngân hàng: Khuyến nghị sử dụng thẻ ngân hàng của Ngân hàng Trung ương hoặc Ngân hàng Thương mại Cổ phần, phân chia thẻ cho tiền vào và tiền ra, thẻ rút tiền không sử dụng chung với thẻ hàng ngày, sau khi rút tiền, tiền nên ở lại thẻ một thời gian, thuận tiện cho việc truy vết dòng tiền và giảm rủi ro.
3. Chọn thương nhân chất lượng: Trong nền tảng lớn, chọn các thương nhân có số lượng giao dịch nhiều và uy tín tốt, như thương nhân kim cương của OKEx, thương nhân của Binance, kiểm tra lịch sử giao dịch trước khi thực hiện giao dịch.
4. Cấm các hoạt động vi phạm pháp luật: Tránh xa các hoạt động như lừa đảo, đầu tư tài chính, và chạy điểm, đảm bảo nguồn gốc của USDT là hợp pháp, bảo vệ an toàn giao dịch.
5. Kiểm soát tần suất giao dịch: Rút tiền với số lượng lớn, tần suất thấp, tránh giao dịch nhiều lần với số tiền nhỏ, để tránh bị hiểu lầm là rửa tiền và gây ra vấn đề tài khoản.
6. Chọn thời gian rút tiền: Cố gắng rút tiền vào ban ngày trong các ngày làm việc (9 giờ - 18 giờ), tránh ban đêm, giảm khả năng bị điều tra.
7. Ghi chú chuyển khoản: Khi rút tiền và gửi tiền không thêm ghi chú, đặc biệt là các từ liên quan đến tiền điện tử, để tránh sự chú ý từ cơ quan quản lý.
8. Cảnh giác với việc thu mua giá cao: Luôn cảnh giác với thông tin thu mua USDT với giá cao hoặc bán với giá thấp, đặc biệt là khi giao dịch với người lạ trên mạng, để tránh lừa đảo hoặc tiền bẩn.
9. Lưu giữ hồ sơ giao dịch: Lưu giữ sao kê ngân hàng, thông tin thương nhân, chụp màn hình chi tiết đơn hàng giao dịch, chú ý bao gồm thông tin thời gian, cẩn thận với chụp màn hình thanh toán.
10. Sử dụng WeChat và Alipay: Tiền vào có thể sử dụng tài khoản nhỏ WeChat, Alipay, tránh các giao dịch nhỏ lẻ thường xuyên khi rút tiền, có thể hợp lý sử dụng Huabei, Jiebei để thanh lý và trả nợ kịp thời.
