Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã buộc tội nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của "nhà tạo lập thị trường" tiền điện tử Gotbit với các tội danh lừa đảo qua điện thoại và âm mưu thực hiện thao túng thị trường và lừa đảo qua điện thoại.


Theo thông cáo báo chí của DOJ, Aleksei Andriunin đã bị buộc tội trong một bản cáo trạng thay thế, cũng buộc tội Gotbit và các đồng sáng lập của ông là Fedor Kedrov và Qawi Jalili, những người đã bị buộc tội trong một bản cáo trạng vào ngày 9 tháng 10.



Các công tố viên cáo buộc rằng trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2024, khi Andriunin là Giám đốc điều hành của Gotbit, công ty đã thổi phồng khối lượng giao dịch của các loại tiền điện tử thông qua “giao dịch rửa” để có thể niêm yết chúng trên trang tổng hợp giá tiền điện tử CoinMarketCap, cũng như trên các sàn giao dịch tiền điện tử.


Andriunin bị cáo buộc đã kiếm được hàng triệu đô la bằng cách cung cấp dịch vụ giao dịch rửa cho các loại tiền điện tử, chuyển số tiền thu được vào tài khoản Binance cá nhân của mình. Khách hàng của Gotbit bị cáo buộc bao gồm các đồng tiền meme Robo Inu và Saitama, mà ban lãnh đạo của chúng đã bị buộc tội riêng trong bản cáo trạng ngày 9 tháng 10.


Vào thời điểm đó, các công tố viên liên bang tiết lộ rằng họ đã buộc tội Gotbit cùng với các công ty tiền điện tử ZM Quant, CLS Global, và MyTrade cùng với các công ty khác, bắt giữ bốn người, đảm bảo các thỏa thuận nhận tội của năm cá nhân và tịch thu hơn 25 triệu đô la tiền điện tử.


“Đây là những vụ án mà một công nghệ đổi mới—tiền điện tử—gặp một âm mưu hàng thế kỷ—bơm và đổ,” Công tố viên Hoa Kỳ tạm quyền Joshua Levy nói trong một tuyên bố vào tháng trước. Ông thêm: “Giao dịch rửa từ lâu đã bị cấm trong các thị trường tài chính, và tiền điện tử cũng không phải là ngoại lệ.”


Andriunin đối mặt với án tù tối đa có thể lên đến 20 năm về các tội danh lừa đảo qua điện thoại, trong khi các tội danh âm mưu nhẹ hơn mỗi tội danh có thể bị phạt lên đến năm năm.


Trong các bài đăng tài trợ trên các trang tin tức tiền điện tử, Gotbit trước đó đã lập luận rằng các đồng tiền meme có thể đưa các công ty mới vào không gian tiền điện tử, với Andriunin gọi các đồng tiền meme là “cây cầu để đưa khán giả Web2 vào tiền điện tử.”


Được biên tập bởi Stacy Elliott.