Tiền mặt chất đống như núi, số tiền liên quan lên tới 12 tỷ... Cục Công an thành phố Tongliao, Nội Mông đã công bố một vụ án rửa tiền quy mô hàng trăm tỷ bằng tiền ảo.

Theo thông báo, Cục này đã thành công trong việc triệt phá một băng nhóm lớn lợi dụng mạng blockchain để rửa tiền thông qua việc đổi tiền ảo, bắt giữ 63 nghi phạm tội, phá hủy hơn 10 điểm rửa tiền và chạy tiền, tổng cộng thu hồi tài sản bất hợp pháp khoảng 130 triệu nhân dân tệ. Số tiền rửa tiền của băng nhóm này lên tới 12 tỷ nhân dân tệ.

Số tiền trong thẻ ngân hàng bất thường, kéo theo một vụ rửa tiền lớn trong giới tiền điện tử

Theo báo cáo từ Ping An Tongliao, nghi phạm liên quan Shì Mǒu Yuán có dòng tiền trong thẻ ngân hàng xây dựng mà hắn ta xử lý tại Cục Công an Khorqin có dấu hiệu bất thường, khối lượng giao dịch hàng tháng đạt trên 10 triệu nhân dân tệ, có thể nghi ngờ liên quan đến tội rửa tiền, đã thu hút sự chú ý của cảnh sát.

Sau khi Cảnh sát Kinh tế Tổng cục Công an Khu tự trị Nội Mông tiến hành phân tích, phát hiện rằng các thành viên của băng nhóm của Shì Mǒu Yuán liên quan đến nhiều tỉnh thành (khu tự trị), số lượng người tham gia đông đảo, số tiền liên quan rất lớn. Băng nhóm tội phạm này đã lợi dụng công nghệ blockchain để đổi tiền ảo nhằm giúp các nhóm tội phạm ở thượng nguồn rửa tiền.

Trong quá trình điều tra vụ án, nhóm chuyên án của Cục Công an Khorqin đã bắt đầu từ thẻ ngân hàng liên quan đến Shì Mǒu Yuán, tiến hành phân tích sâu và điều tra làm rõ cấu trúc tổ chức tội phạm của các cá nhân liên quan, hướng đi và cách thức ẩn giấu dòng tiền, dữ liệu phía sau và tình hình nhân viên vận hành, cùng nhiều bằng chứng toàn diện khác.

Cục Khorqin đã huy động 230 cảnh sát, phân tán đến các tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tây, An Huy, Bắc Kinh, Hà Bắc, Hà Nam và các địa điểm khác để thực hiện chiến dịch bắt giữ tập trung. Đã bắt giữ 63 nghi phạm tội, tạm giữ tiền mặt liên quan 32 triệu nhân dân tệ, tài sản cố định liên quan trị giá hơn 18 triệu nhân dân tệ, tạm giữ và chuyển giao tiền ảo blockchain trị giá hơn 75 triệu nhân dân tệ, phong tỏa số tiền liên quan hơn 5 triệu nhân dân tệ, tổng cộng thu hồi tài sản bất hợp pháp khoảng 130 triệu nhân dân tệ.

Sử dụng Tether để giao dịch, số tiền rửa lên tới 12 tỷ nhân dân tệ

Qua điều tra, băng nhóm này là một tổ chức lợi dụng giao dịch tiền ảo để giúp các nhóm tội phạm trong và ngoài nước rửa tiền.

Theo thông tin, băng nhóm này có sự phân công rõ ràng, do các nghi phạm Jì Mǒu, Zhāng Mǒu và Wáng Mǒu lãnh đạo, đã sử dụng phần mềm nhắn tin nước ngoài Telegram để kết nối phát triển nhân viên cấp dưới, chuyển đổi tiền tội phạm liên quan đến lừa đảo, cờ bạc và các tội phạm khác thông qua chuỗi Tron (USDT-TRC20) và chuỗi Ethereum (USDT-TRC20) thành tiền ảo Tether (USDT), cuối cùng sử dụng các cá nhân bất hợp pháp đã được họ tuyển dụng để đăng ký địa chỉ tài khoản blockchain ẩn danh, đổi sang nhân dân tệ để trả cho các nhóm tội phạm thượng nguồn, từ đó thu lợi bất chính. Băng nhóm tội phạm này đã rửa tiền lên tới 12 tỷ nhân dân tệ.

Theo thông tin, tiền ảo như Tether và các loại tiền ảo khác không bị giới hạn bởi khu vực, và có tính ẩn danh, rất khó kiểm soát dòng tiền của chúng, điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa tiền. Tính chất ảo của chúng cũng khiến cho việc theo dõi rửa tiền trở nên khó khăn, gây ra nhiều khó khăn trong việc xử lý vụ án.

Người phụ trách liên quan đến vụ án cho biết: “Do việc mua tiền ảo ẩn danh sau đó bán ra, tức là đã thiết lập một sự cách ly vật lý, không thể sử dụng các phương pháp truyền thống để theo dõi dòng tiền hoặc tìm ra người nhận tiền, việc truy vấn tiền ảo cũng rất phức tạp, gây khó khăn lớn cho việc thu thập chứng cứ. Chúng tôi đã thông qua việc thẩm vấn các cá nhân bị bắt, xác minh tại các sàn giao dịch tiền ảo nước ngoài, theo dõi blockchain tiền ảo, và cuối cùng đã thành công trong việc phá án này.”

Theo dõi tôi! Nhận thêm nội dung thú vị hơn!#内容挖矿