Ngân hàng De Nederlandsche Bank đã phạt Bybit 2,4 triệu đô la vì cung cấp dịch vụ tiền điện tử tại Hà Lan mà không đăng ký bắt buộc.

Ngân hàng trung ương Hà Lan, De Nederlandsche Bank, đã phạt Bybit 2,2 triệu euro (2,4 triệu đô la) vì cung cấp dịch vụ tiền điện tử tại quốc gia này mà không đăng ký theo yêu cầu, vi phạm các quy định nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Khoản tiền phạt được ban hành vào ngày 22 tháng 10, xuất phát từ việc Bybit không đăng ký với DNB theo yêu cầu của Đạo luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử phải đăng ký để giúp giám sát và ngăn chặn các luồng tài chính bất hợp pháp. Yêu cầu đăng ký được đưa ra vào tháng 5 năm 2020 để ứng phó với những rủi ro gia tăng liên quan đến các giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là khả năng ẩn danh của chúng.

Theo DNB, việc Bybit không tuân thủ không chỉ vi phạm mục tiêu quản lý mà còn cản trở khả năng báo cáo các giao dịch bất thường của công ty.

“[…] Bybit không thể báo cáo các giao dịch bất thường cho Đơn vị tình báo tài chính Hà Lan trong thời gian không tuân thủ.”

Ngân hàng De Nederlandsche

Bạn cũng có thể thích: Hà Lan tìm kiếm phản hồi của công chúng về các quy tắc thuế tiền điện tử: báo cáo

DNB cho biết họ đã xác định mức phạt dựa trên mức độ nghiêm trọng, phạm vi và thời gian không tuân thủ của Bybit, mặc dù mức phạt đã được giảm do công ty này nỗ lực khắc phục tình hình. Sàn giao dịch đã chuyển khách hàng Hà Lan của mình cho công ty đối tác địa phương SATOS B.V. và kể từ đó đã hoạt động theo giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo SATOS.

Để đáp lại tuyên bố của DNB, Bybit thừa nhận khoản tiền phạt và nhắc lại cam kết tuân thủ của mình. Trong một thông cáo báo chí, sàn giao dịch nhấn mạnh rằng họ đã bắt đầu các nỗ lực khắc phục vào năm 2022 để "giảm thiểu thiệt hại tài chính tiềm ẩn". Ben Zhou, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Bybit, nhấn mạnh sự tận tâm của công ty đối với "tăng trưởng có trách nhiệm", cho biết sàn giao dịch vẫn "cam kết hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý châu Âu để xây dựng một hệ sinh thái có trách nhiệm và minh bạch".

Đọc thêm: Bybit tiết lộ hơn 940 triệu đô la tiền rút bất thường trong nửa đầu năm 2024