CÁC TÌNH HUỐNG XẢY RA ĐỐI VỚI TIỀN ĐIỆN TỬ BỊ TỊCH THU

Tiền điện tử bị tịch thu thường trải qua các bước sau:

1. Nhận diện và đóng băng: Các cơ quan thực thi pháp luật nhận diện và đóng băng tài sản tiền điện tử liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền, gian lận hoặc các tội phạm khác.

2. Chuyển ví: Tiền điện tử bị tịch thu được chuyển đến một ví an toàn do cơ quan tịch thu kiểm soát.

3. Lưu trữ và quản lý: Tiền điện tử được lưu trữ trong một môi trường an toàn để ngăn chặn việc đánh cắp hoặc mất mát.

4. Đấu giá hoặc bán: Khi các thủ tục pháp lý kết thúc, tiền điện tử bị tịch thu có thể được bán hoặc đấu giá.

5. Phân phối quỹ: Khoản thu từ việc bán thường được sử dụng để:

- Bồi thường cho các nạn nhân

- Đáp ứng chi phí điều tra và pháp lý

- Hỗ trợ các chương trình hoặc sáng kiến của chính phủ

Các ví dụ nổi bật bao gồm:

- 2020: Các cơ quan Mỹ đã tịch thu 1 tỷ đô la Bitcoin liên quan đến Silk Road.

- 2022: DOJ đã tịch thu 3.6 tỷ đô la Bitcoin và bắt giữ một cặp đôi vì đã rửa tiền liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016.

Quy trình này thay đổi tùy thuộc vào quyền tài phán và các luật cụ thể.