Nỗi lo lắng về việc Tether bị điều tra bởi Hoa Kỳ dẫn đến sự sụt giảm mạnh trong thị trường tiền điện tử.
Theo Wall Street Journal, các nhà điều tra liên bang của Hoa Kỳ đang xem xét Tether (USDT) vì cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt tài chính và quy định chống rửa tiền.
Cụ thể, các công tố viên tại Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ quận Manhattan, một phần của Bộ Tư pháp, đang thu thập bằng chứng về khả năng lạm dụng Tether bởi các bên thứ ba để tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm như buôn bán ma túy, tài trợ khủng bố, tấn công mạng và rửa tiền liên quan đến những hành động này.
Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, đã bác bỏ bài viết của Wall Street Journal trên nền tảng mạng xã hội X, khẳng định rằng công ty của ông không bị điều tra.
Trong quá khứ, Tether đã thường xuyên hợp tác với các cơ quan của Hoa Kỳ để chống lại các hoạt động tội phạm, dẫn đến việc đóng băng tài sản trị giá hàng trăm triệu đô la vào tháng 12 năm 2023. Tuy nhiên, vào năm 2021, công ty đã bị phạt tổng cộng 61 triệu đô la bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và các cơ quan của bang New York vì những thiếu sót trong việc đảm bảo tài sản cho đồng stablecoin USDT của mình.
Tin tức về việc điều tra Tether đến khi công ty stablecoin này được đồn đoán đang có kế hoạch chuyển sang tài chính truyền thống để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình. Điều này diễn ra sau một nửa đầu năm 2024 cực kỳ thành công, trong đó Tether đã kiếm được lợi nhuận kỷ lục 5,2 tỷ đô la thông qua chiến lược đầu tư vào trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, giúp nó trở thành người nắm giữ trái phiếu kho bạc lớn thứ 18 trên toàn cầu. Gần đây, vốn hóa thị trường của USDT đã vượt mốc 120 tỷ đô la, giúp thị trường tiền điện tử phục hồi đáng kể.