Các nhà trộn tiền điện tử đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa việc bảo vệ quyền riêng tư tài chính và việc áp dụng các biện pháp quản lý gia tăng để trốn tránh sự giám sát của Mỹ.

Tornado Cash và Sindibad theo lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ

Dịch vụ Tornado Cash, được thiết kế để trộn tiền điện tử và che giấu nguồn gốc của giao dịch, đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt vào tháng 8 năm 2022. Sự kiện này đã gây ra một cuộc tranh luận về vai trò của các dịch vụ trộn trong duy trì quyền riêng tư tài chính cá nhân trong không gian tiền điện tử.

Chính quyền Hoa Kỳ tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các dịch vụ như vậy, trong đó Sinbad.io là thực thể mới nhất chịu lệnh trừng phạt của OFAC. Tornado Cash và Sindibad cũng bị FBI hạ gục, trong đó Bộ Tài chính Hoa Kỳ cáo buộc họ tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp trị giá hàng tỷ đô la, đặc biệt là bởi nhóm hack Lazarus có trụ sở tại Triều Tiên.

Chia sẻ tất cả giá trị được gửi đến Sinbad theo nguồn, từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 11 năm 2022. Nguồn 2023: Phân tích chuỗi

Máy trộn và vai trò của chúng trong quyền riêng tư tài chính

Máy trộn #Cryptocurrency , chẳng hạn như #Tornado Cash và Sinbad, nhằm mục đích nâng cao quyền riêng tư của người dùng bằng cách trộn tiền từ nhiều người dùng, gây khó khăn cho việc truy tìm nguồn gốc của các đồng tiền cụ thể. Mặc dù các máy trộn phục vụ các mục đích hợp pháp trong việc bảo vệ quyền riêng tư, nhưng tội phạm sử dụng các dịch vụ này để rửa tiền có thể làm hoen ố tính hợp pháp của chúng.

Trang Clearnet của Sinbad không còn hoạt động. Nguồn: Sinbad.io

Các lệnh trừng phạt và chính sách của Hoa Kỳ đối với máy trộn

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã quyết định tập trung vào các máy trộn như một loại giao dịch chủ yếu liên quan đến rửa tiền. Mục tiêu của họ là tăng cường tính minh bạch và chống lại việc lạm dụng của các tác nhân bất hợp pháp, bao gồm các nhóm như Hamas, Thánh chiến Hồi giáo Palestine và Triều Tiên.

Công ty trộn tiền điện tử Sinbad.io bị Hoa Kỳ trừng phạt vì vai trò của nó trong các hoạt động rửa tiền của Triều Tiên. Nguồn: Phân tích chuỗi

Bảo vệ quyền riêng tư tài chính và nhân quyền

Nhiều cá nhân trong không gian tiền điện tử coi quyền riêng tư tài chính là quyền của con người, mặc dù nó có thể không được công nhận rộng rãi ở tất cả các khu vực pháp lý. Luật pháp bảo vệ quyền riêng tư nhưng mở rộng quyền riêng tư về tài chính ở mức độ thấp hơn.

Một số người cho rằng những kẻ trộn lẫn có thể tìm cách ngăn chặn sự khai thác của các nhóm bất hợp pháp, từ đó duy trì tính hợp pháp và sự tồn tại của chúng.

Phần kết luận

Các nhà trộn tiền điện tử đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ chính quyền Hoa Kỳ và tương lai của họ vẫn chưa chắc chắn. Khả năng cung cấp sự riêng tư về tài chính trong khi chống lại quy định có thể là chìa khóa cho sự sống còn của họ. Trong khi một số người cho rằng các máy trộn nên triển khai cơ chế kiểm soát để tránh các hoạt động bất hợp pháp, thì con đường này có thể mâu thuẫn với mục đích cơ bản của các dịch vụ này là duy trì quyền riêng tư và ẩn danh của người dùng. Cuối cùng, đó là vấn đề nan giải giữa quyền riêng tư tài chính và việc tuân thủ quy định.

#BinanceTournament #crypto2023

Để ý:

,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên đầu tư trong mọi tình huống. Nội dung của các trang này không được coi là lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể gặp rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.”