Điều gì sẽ xảy ra với tiền điện tử bị tịch thu?

Việc tịch thu tiền điện tử có ý nghĩa gì?

Tịch thu tiền điện tử là việc tịch thu tài sản tiền điện tử của chính quyền, thường là một phần của cuộc điều tra pháp lý. Nó có thể xảy ra trong các trường hợp gian lận, rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác.

Nếu các cơ quan thực thi pháp luật nghi ngờ có hoạt động bất hợp pháp, họ có thể tịch thu tài sản kỹ thuật số từ ví. Các khoản tiền thường được chuyển đến các ví do chính phủ kiểm soát cho đến khi kết thúc quá trình xét xử. Các tài sản bị tịch thu sẽ được bán hoặc đấu giá nếu bị cáo bị kết án tại tòa án. Nhưng nếu họ được tuyên vô tội, tiền điện tử sẽ được trả lại vào ví của họ.

Việc tịch thu diễn ra trong quá trình bắt giữ, theo lệnh khám xét hoặc với lệnh tịch thu nêu rõ tài sản sẽ bị tịch thu. Lệnh tịch thu tiền điện tử thường được cấp cho các sàn giao dịch hoặc các tổ chức lưu ký khác, không phải cá nhân.

Lệnh sẽ nêu rõ địa chỉ ví của sàn giao dịch và lý do tịch thu. Sàn giao dịch sẽ được chỉ đạo cung cấp khóa riêng cho ví cụ thể cho cơ quan công tố. Để tránh mọi trách nhiệm pháp lý và khả năng phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng, sàn giao dịch thường tuân thủ và chia sẻ khóa riêng.

Tuy nhiên, yêu cầu các sàn giao dịch phải từ bỏ khóa riêng tư khi bị ép buộc về mặt pháp lý đặt ra thách thức cơ bản đối với bản chất phi tập trung mà tiền điện tử được xây dựng dựa trên.

Đáng chú ý, lệnh không phải là cách duy nhất để cơ quan thực thi pháp luật tịch thu tiền điện tử như Bitcoin (BTC) do một cá nhân hoặc tổ chức khác nắm giữ. Tiền điện tử cũng có thể bị chính phủ tịch thu thông qua một quy trình gọi là tịch thu. Tịch thu đề cập đến việc mất vĩnh viễn một tài sản theo lệnh của tòa án hoặc phán quyết. Việc tịch thu tiền điện tử thường xảy ra trước khi tịch thu và không phải tất cả tài sản bị tịch thu đều bị tịch thu.

Bạn có biết không? Vào tháng 11 năm 2023, Bộ Tư pháp (DOJ) đã tịch thu gần 9 triệu đô la Tether (USDT). Những khoản tiền này được truy tìm đến các địa chỉ tiền điện tử bị cáo buộc có liên quan đến các vụ lừa đảo giết lợn. Quy trình tịch thu tiền điện tử là gì?

Quá trình tịch thu tiền điện tử khác với quy trình mà các cơ quan chức năng áp dụng để tịch thu tài sản vật chất như căn hộ, xe cộ hoặc đồ trang sức. Các vật thể hữu hình có thể bị lấy đi bằng vũ lực, nhưng khi nói đến ví tiền điện tử, cần có khóa riêng tương ứng để mở khóa và chuyển tiền.

Các cơ quan chức năng thường hợp tác với sàn giao dịch lưu trữ ví để truy cập và khôi phục tiền. Điều này hiệu quả với ví phần mềm, còn được gọi là ví nóng, vì các sàn giao dịch thường có bản sao của khóa. Đối với ví phần cứng hoặc ví lạnh, là ví ngoại tuyến và thuộc sở hữu tư nhân, các cơ quan chức năng có thể cần phải hack vào thiết bị để khôi phục tiền.

Sau khi tịch thu, chính quyền sẽ bảo vệ tiền điện tử và có thể thanh lý nó. Thông thường, cần có lệnh của tòa án để thanh lý, có thể mất nhiều năm. Sau khi tài sản được thanh lý, số tiền thu được sẽ được trao cho nạn nhân tội phạm hoặc chia cho các cơ quan chính phủ.

Bộ Tư pháp (DOJ) tại Hoa Kỳ đã thành lập Đơn vị khai thác tài sản ảo (VAXU) trong Cục Điều tra Liên bang (FBI) vào năm 2022 để tập trung vào phân tích blockchain và tịch thu tài sản ảo. VAXU hợp tác chặt chẽ với Đội thực thi tiền điện tử quốc gia (NCET) của DOJ trong các vấn đề tịch thu.

Trong một số trường hợp, các cơ quan chính phủ sử dụng một quy trình gọi là tịch thu hành chính. Trong các quy trình như vậy, chính phủ tịch thu tài sản mà không buộc tội người giữ ví. Điều này có nghĩa là nếu không có phiên tòa, bạn có thể mất tiền điện tử của mình.

Trong bối cảnh liên quan, FBI đã ra mắt NexFundAI, một token tiền điện tử được tạo ra vào tháng 5 năm 2024, như một phần của Chiến dịch Token Mirrors. Chiến dịch bí mật này nhằm vào các cá nhân và tổ chức tham gia vào các hoạt động tiền điện tử gian lận, đặc biệt là các chương trình bơm và xả. Được thiết kế để bắt chước một loại tiền điện tử hợp pháp, NexFundAI đóng vai trò như một mồi nhử để thu hút những kẻ thao túng thị trường, cho phép FBI thu thập bằng chứng chống lại chúng.

Bạn có biết không? Một báo cáo của Chainalysis tiết lộ rằng tội phạm đã sử dụng các giao thức DeFi để rửa 17% tổng số tiền được gửi từ các ví bất hợp pháp vào năm 2021, tăng từ 2% vào năm 2020.

Khi nào tài sản tiền điện tử bị tịch thu?

Chính quyền tịch thu tiền điện tử khi nó được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp như trốn thuế, rửa tiền, gian lận hoặc buôn bán ma túy.

Nếu ai đó sử dụng tiền mã hóa cho các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như ma túy hoặc tin tặc, thì tiền mã hóa có thể bị chính quyền coi là 'thu nhập từ tội phạm', khiến nó có thể bị các cơ quan chính phủ tịch thu. Mục tiêu của việc tịch thu là ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp hoặc thu hồi tiền bị đánh cắp.

Tội phạm sử dụng tiền điện tử để lợi dụng các giao dịch "ẩn danh" trên blockchain và che giấu sự di chuyển của tiền. Tuy nhiên, các cơ quan chính phủ có thể xác định được số tiền thu được từ tội phạm thông qua các mẩu dữ liệu còn sót lại trên blockchain và tịch thu tiền. Họ cũng có thể yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử đóng băng các ví được sử dụng để phạm tội.

Các công tố viên xem xét vấn đề hậu cần trong việc tịch thu tài sản tiền điện tử, khả năng bị tịch thu hoặc thách thức trong quản lý và giá trị của tài sản khi quyết định có nên tiến hành tịch thu hay không.

Điều gì xảy ra sau khi tiền điện tử bị tịch thu?

Tại Hoa Kỳ, sau khi tiền của bạn bị tịch thu theo luật dân sự, bạn cần thuê một luật sư tịch thu tài sản để nộp đơn khiếu nại đã được xác minh với cơ quan tịch thu để ra tòa. Cơ quan này có thời hạn 90 ngày để nộp đơn khiếu nại về việc tịch thu tiền hoặc trả lại tiền điện tử.

Khi cơ quan nộp đơn khiếu nại về việc tịch thu, tòa án sẽ ban hành thông báo cho tất cả các bên liên quan để trình bày vụ việc của họ. Luật sư của bạn có thể nộp câu trả lời, phản tố và động thái bác bỏ khiếu nại của cơ quan. Nếu bạn chứng minh được vụ việc của mình, tòa án có thể bác bỏ vụ kiện của cơ quan chống lại bạn và ra lệnh cho cơ quan đó trả phí luật sư cho bạn cùng với việc trả lại tài sản tiền điện tử bị tịch thu.

Nếu cơ quan đã đệ đơn kiện hình sự chống lại bạn, thủ tục có thể phức tạp hơn và bạn cũng sẽ cần phải bảo vệ các cáo buộc khác. Trong những trường hợp như vậy, bị cáo thường chấp nhận thỏa thuận nhận tội, có thể loại bỏ nhu cầu về lệnh tịch thu. Trong những trường hợp này, bị cáo có thể tự nguyện giao nộp khóa riêng tư như một phần của thỏa thuận nhận tội.

Tại Vương quốc Anh, Đạo luật về Tiền thu được từ Tội phạm năm 2002 nêu rõ cách xử lý tiền điện tử bị tịch thu. Tương tự như các tài sản bị tịch thu khác, 50% sẽ được chuyển đến Bộ Nội vụ, trong khi 50% còn lại được chia cho cảnh sát, các dịch vụ truy tố và tòa án. Ngoài ra còn có khả năng trả lại một số tài sản bị tịch thu cho nạn nhân của tội phạm tiền điện tử.

Ở Châu Âu, khi phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, chính quyền sẽ xin lệnh của tòa án để đóng băng hoặc tịch thu tài sản. Để thực hiện lệnh này, họ làm việc với các nền tảng tiền điện tử. Trong các trường hợp xuyên biên giới, các cơ quan quản lý như Europol có thể hỗ trợ. Tiền điện tử bị tịch thu được lưu trữ trong ví do chính phủ kiểm soát và tùy thuộc vào luật pháp của quốc gia, các cuộc đấu giá hoặc thanh lý có thể diễn ra sau khi bị kết án.

Ngược lại, các tổ chức thực thi pháp luật của Ấn Độ như Cục Thực thi (ED) và các nhóm tội phạm mạng địa phương làm việc cùng nhau hoặc riêng rẽ để tịch thu tiền điện tử. Khi phát hiện ra hoạt động bất hợp pháp, chính quyền có thể xin lệnh của tòa án để chỉ đạo sàn giao dịch đóng băng hoặc tịch thu tài sản. Cho đến khi tòa án ra phán quyết cuối cùng về vụ án, tiền điện tử bị tịch thu sẽ được giữ trong ví dưới sự giám sát của chính phủ. Quá trình này có thể liên quan đến các cuộc điều tra kéo dài, vì Ấn Độ đang xây dựng khuôn khổ pháp lý rõ ràng để xử lý các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Ví dụ về việc tịch thu tiền điện tử

Đã có nhiều ví dụ về việc chính quyền tịch thu tài sản tiền điện tử, bao gồm quỹ Bitfinex, Silk Road và tài sản của Mt. Gox.

Sau đây là một số ví dụ nổi tiếng:

Tịch thu tiền Bitfinex

Vào năm 2022, chính quyền liên bang Hoa Kỳ đã thu hồi được khoảng 3,6 tỷ đô la Bitcoin có liên quan đến vụ hack sàn giao dịch Bitfinex năm 2016. Khoảng 120.000 BTC đã bị tin tặc lấy đi và số tiền này cuối cùng đã được xác định là của hai người nhiều năm sau đó.

Các nhà chức trách đã tịch thu tài sản như một phần của cuộc điều tra. Bất chấp tính ẩn danh của các giao dịch Bitcoin, vụ án đã làm nổi bật những diễn biến trong phân tích blockchain bằng cách chứng minh rằng ngay cả các khoản tiền bất hợp pháp đã tồn tại nhiều năm cũng có thể bị định vị và tịch thu.

Bạn có biết không? Vào tháng 7 năm 2023, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã thu hồi được 314 triệu đô la từ vụ tấn công Bitfinex năm 2016 và trả lại cho các nạn nhân.

Cuộc đàn áp Con đường tơ lụa

Năm 2013, chính phủ Hoa Kỳ đã tịch thu khoảng 144.000 Bitcoin từ thị trường tội phạm trực tuyến Silk Road. Ross Ulbricht, người sáng lập ra thị trường này, đã bị bắt vì tạo điều kiện cho các giao dịch ma túy bất hợp pháp. Vụ tịch thu tiền điện tử được công khai rộng rãi này là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm chống lại hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát liên bang Hoa Kỳ đã đưa số Bitcoin bị tịch thu, hiện có giá trị hàng tỷ đô la, ra đấu giá. Vụ án Silk Road tiếp tục là một thời điểm quan trọng trong việc điều chỉnh và truy tố các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Tịch thu tài sản của Mt. Gox

Mt. Gox, từng là sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất, đã phá sản vào năm 2014 sau khi mất 850.000 Bitcoin, trị giá khoảng 450 triệu đô la vào thời điểm đó. Sau khi nộp đơn xin phá sản, các tài sản còn lại của sàn giao dịch, bao gồm hơn 200.000 BTC, đã bị chính quyền Nhật Bản tịch thu. Những khoản tiền bị tịch thu này được giữ trong tài khoản ký quỹ trong khi chính quyền tiến hành quy trình pháp lý để trả cho các chủ nợ.

Vào tháng 3 năm 2014, CEO của Mt. Gox, Mark Karpelès đã thông báo về việc phát hiện ra 200.000 Bitcoin trong một ví kỹ thuật số cũ, giúp giảm tổng thiệt hại xuống còn 650.000 BTC. Điều này đã khơi dậy hy vọng cho các chủ nợ. Sau đó, Tòa án quận Tokyo đã chỉ định một quản trị viên tạm thời để quản lý vụ kiện phức tạp này. Một thách thức lớn là định giá số Bitcoin bị mất, vì giá của nó đã tăng vọt kể từ vụ hack. Karpelès phải đối mặt với cáo buộc biển thủ nhưng chỉ bị kết tội làm giả hồ sơ. Vào năm 2024, việc trả nợ cho chủ nợ vẫn tiếp tục và thời hạn trả nợ được gia hạn đến tháng 10 năm 2025.

Các cơ quan thực thi pháp luật sử dụng số tiền tịch thu như thế nào?

Tại Hoa Kỳ, các cơ quan liên bang phải nộp một kế hoạch cho DOJ để sử dụng các khoản tiền bị tịch thu. Kế hoạch này nêu rõ cách thức chi tiêu số tiền này. Việc tịch thu dân sự trở nên phổ biến vào những năm 1980 trong cuộc chiến chống ma túy và đã phải đối mặt với những lời chỉ trích liên tục kể từ đó.

Đôi khi, tài sản bị tịch thu được trả lại cho chủ sở hữu như một phần của thỏa thuận nhận tội. Tuy nhiên, chỉ có 1% tài sản bị tịch thu được trả lại cho chủ sở hữu. Các khoản tiền bị tịch thu thường được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động thực thi pháp luật, như thiết bị, đào tạo và điều tra. Năm 2011, Cảnh sát Quận St. Louis đã chi 400.000 đô la cho thiết bị trực thăng.

Trong khi một số tiểu bang của Hoa Kỳ, như Missouri, yêu cầu các khoản tiền bị tịch thu phải được phân bổ cho các trường học, các cơ quan thực thi pháp luật thường giữ lại phần lớn số tiền bằng cách sử dụng Chương trình Chia sẻ Công bằng của liên bang. Tuy nhiên, việc tịch thu tài sản một cách cưỡng bức từ các cá nhân hoặc công ty từ lâu đã phải đối mặt với sự chỉ trích từ nhiều phía.

Nhiều người tin rằng cần phải cải cách để đảm bảo việc tịch thu tài sản được thực hiện công bằng và minh bạch, cung cấp biện pháp bảo vệ đầy đủ cho những người có tài sản có nguy cơ bị tịch thu.