Chính phủ Mỹ điều tra Tether, bị nghi ngờ vi phạm quy định về trừng phạt và chống rửa tiền
Chính phủ liên bang Mỹ đang điều tra nhà phát hành stablecoin Tether, bị nghi ngờ vi phạm các quy định về trừng phạt và chống rửa tiền (AML). Theo báo cáo của (Wall Street Journal) ngày 25 tháng 10, cuộc điều tra hình sự này được Văn phòng Công tố viên Manhattan dẫn dắt, tập trung vào việc liệu $USDT của Tether có bị bên thứ ba sử dụng để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, khủng bố, tấn công mạng và rửa tiền hay không.
Cáo buộc liên quan đến $USDT được sử dụng cho giao dịch bất hợp pháp, gây ra hoảng loạn trên thị trường
Điểm tập trung của cuộc điều tra là liệu đồng stablecoin $USDT có bị các cá nhân và tổ chức bị Mỹ trừng phạt sử dụng rộng rãi, bao gồm cả tổ chức khủng bố Hamas và các thương nhân vũ khí Nga hay không. Bộ Tài chính Mỹ cũng đang xem xét áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tether, điều này có thể cấm công dân và doanh nghiệp Mỹ giao dịch với công ty này. Là đồng stablecoin có khối lượng giao dịch lớn nhất toàn cầu, $USDT có khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới 190 tỷ USD, thông tin này đã gây ra sự quan tâm và sốc trong thị trường.
Nhấn vào đây để xem thêm thông tin liên quan về (Tether có hợp pháp không).
Tether mạnh mẽ phủ nhận cáo buộc, giám đốc điều hành cho rằng báo cáo là 'tiếng ồn cũ rích'
Đối với cáo buộc nêu trên, Tether mạnh mẽ phủ nhận, cho rằng những tuyên bố này là 'vô lý'. Công ty trong một thông cáo chính thức cho biết: 'Gợi ý rằng Tether tham gia hỗ trợ tội phạm hoặc tránh các lệnh trừng phạt là hoàn toàn không có cơ sở.' Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, đã cho biết trên mạng xã hội: 'Như chúng tôi đã nói với (Wall Street Journal), không có dấu hiệu nào cho thấy Tether đang bị điều tra. (Wall Street Journal) chỉ đang lặp lại những tiếng ồn cũ rích.'
Nguồn ảnh: X Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, phản hồi về các báo cáo truyền thông
Tether nhấn mạnh rằng họ tích cực hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ và quốc tế để chống lại những kẻ xấu sử dụng $USDT và các loại tiền điện tử khác cho các hoạt động bất hợp pháp. Công ty cho biết, tính minh bạch của blockchain khiến việc sử dụng bất hợp pháp trở nên không thực tế, vì tất cả các giao dịch đều được ghi lại trên sổ cái công khai, các cơ quan chức năng có thể theo dõi và tịch thu tài sản khi cần thiết.
Phản ứng của thị trường rất mạnh mẽ, giá trị tiền điện tử giảm
Nhưng sau khi tin tức được công bố, thị trường tiền điện tử đã trải qua những biến động mạnh mẽ. Giá Bitcoin đã giảm từ 68,000 USD xuống còn 66,000 USD, giảm hơn 3% trong vòng 24 giờ. (Tính đến thời điểm viết bài, giá Bitcoin là 66,788 USD) Các đồng tiền điện tử chính khác như Ethereum, BNB và Solana cũng đã giảm giá. Các nhà phân tích thị trường chỉ ra rằng cuộc điều tra đối với Tether có thể gây ra khủng hoảng lòng tin đối với các đồng stablecoin, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử.
Nguồn ảnh: TradingView Bitcoin đã trải qua biến động mạnh mẽ sau khi tin tức Tether bị điều tra được công bố
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng đây có thể chỉ là phản ứng thị trường ngắn hạn. Tether đã phải đối mặt với nhiều thách thức quản lý trong quá khứ nhưng vẫn duy trì hoạt động. Hơn nữa, Tether cho biết đã tăng cường các biện pháp giám sát, hợp tác với các công ty phân tích blockchain, và đã đóng băng 1,850 ví tiền điện tử nghi ngờ, thu hồi khoảng 114 triệu USD tài sản. Họ cũng mở rộng đội ngũ vận động hành lang, thuê các giám đốc cấp cao trước đây của PayPal có kinh nghiệm về quản lý tiền kỹ thuật số, cho thấy sự chú trọng đến tính tuân thủ.
Đọc thêm
Stablecoin là ứng dụng đột phá! Phân tích phim tài liệu Tether: Câu chuyện về tự do
Con đường 120 tỷ USD! Tại sao Tether thành công? Tương lai 10 năm tới sẽ ra sao?
Tether có chuyện lớn? Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Mỹ cảnh báo: Dự trữ USD của Tether không minh bạch, giống như FTX
Tiền không được quản lý? Truyền thông đánh giá Tether: Thông qua Tether, mọi người đều có thể sử dụng USD
