• Một cuộc điều tra hình sự đang xem xét liệu #Tether có bị bên thứ ba sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp như khủng bố và tin tặc hay không, WSJ đưa tin.

  • Trong khi đó, theo WSJ, Bộ Tài chính đang cân nhắc việc trừng phạt Tether vì đồng tiền ổn định này được những cá nhân và nhóm người bị Hoa Kỳ trừng phạt sử dụng.

Các nhà điều tra Hoa Kỳ đang điều tra Tether, công ty đứng sau đồng tiền ổn định lớn nhất thế giới, vì có khả năng vi phạm các quy tắc chống rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, theo báo cáo từ The Wall Street Journal.

WSJ đưa tin vào thứ sáu, trích dẫn những người hiểu biết về vấn đề này, rằng cuộc điều tra đang tìm hiểu xem liệu tiền điện tử của công ty có được bên thứ ba sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp như khủng bố, buôn bán ma túy và tin tặc hay không.

Văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Manhattan đang xử lý một cuộc điều tra hình sự, trong khi Bộ Tài chính đang cân nhắc trừng phạt Tether vì đồng tiền ổn định này được những cá nhân và nhóm bị Hoa Kỳ trừng phạt sử dụng, bao gồm nhóm khủng bố Hamas và những kẻ xấu ở Nga. Nếu Bộ Tài chính quyết định trừng phạt Tether, điều đó chủ yếu sẽ ngăn cản người Mỹ kinh doanh với Tether, WSJ cho biết.

Bộ Tài chính và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ The Block.

Tổng giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino đã lên tiếng phản đối báo cáo của WSJ.

"Như chúng tôi đã nói với WSJ, không có dấu hiệu nào cho thấy Tether đang bị điều tra. WSJ chỉ đang nhắc lại những tin đồn cũ", Ardoino nói. "Dừng lại hoàn toàn".

Người phát ngôn của Tether đã chỉ trích WSJ và nói rằng bài viết này hoàn toàn dựa trên "suy đoán về thứ hạng".

"Những câu chuyện này dựa trên suy đoán thứ hạng thuần túy mặc dù Tether xác nhận rằng họ không biết về bất kỳ cuộc điều tra nào như vậy đối với công ty", người phát ngôn cho biết trong một tuyên bố qua email gửi cho The Block. "Bài viết cũng vô tình bỏ qua các giao dịch rộng rãi và được ghi chép đầy đủ của Tether với cơ quan thực thi pháp luật để trấn áp những kẻ xấu tìm cách sử dụng sai tether và các loại tiền điện tử khác".

Tether đã phải đối mặt với sự giám sát trong nhiều năm qua đối với đồng tiền ổn định của mình, được neo vào đô la Mỹ. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ cho biết Tether đã đưa ra "những tuyên bố không đúng sự thật hoặc gây hiểu lầm và bỏ sót sự thật quan trọng" liên quan đến đồng tiền ổn định. Cơ quan quản lý cho biết Tether đã tuyên bố sai sự thật rằng đồng tiền ổn định được hỗ trợ hoàn toàn bằng đô la Mỹ.

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng đã xem xét kỹ lưỡng Tether và kêu gọi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra công ty này về khả năng liên quan đến tài chính bất hợp pháp. Tether cho biết họ đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.

$BTC $USDT