Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, đã lên mạng xã hội để phủ nhận báo cáo rằng công ty đang đối mặt với một cuộc điều tra hình sự về các cáo buộc tiền điện tử của nó phổ biến với các tay buôn ma túy và khủng bố.
“Như chúng tôi đã nói với [Wall Street Journal], không có dấu hiệu nào cho thấy Tether đang bị điều tra,” ông viết trên X vào chiều thứ Sáu. “WSJ đang tái chế những tin tức cũ. Dừng lại.”
Các công tố viên liên bang tại Manhattan đang điều tra việc sử dụng stablecoin mang tên Tether trong tài trợ cho tội phạm ma túy, khủng bố và hacking, The Wall Street Journal đã báo cáo vào thứ Sáu.
Cùng lúc đó, Bộ Tài chính Mỹ đang xem xét việc trừng phạt công ty này vì việc sử dụng tiền điện tử của nó bởi các thực thể đã bị trừng phạt, theo báo cáo.
Giá crypto đã giảm mạnh sau tin tức này. Đến 3 giờ chiều theo giờ New York, Bitcoin, Ethereum và Solana đã giảm lần lượt 2.7%, 3.5% và 4.5% so với mức cao vào thứ Sáu.
Tether đã dao động mạnh sau khi Journal công bố báo cáo, đầu tiên giảm xuống còn 99.3 xu trước khi phục hồi lên 1.01 đô la, theo CoinGecko.
Tether là stablecoin lớn nhất thế giới, với gần 120 tỷ đô la đang lưu hành vào thứ Sáu, theo dữ liệu từ DefiLlama.
Điều này chiếm gần 70% tổng cung của tất cả các stablecoin. Đối thủ gần nhất của nó, Circle’s USD Coin, có vốn hóa thị trường là 34 tỷ đô la vào thứ Sáu.
Stablecoin là các loại tiền điện tử được gắn với các tài sản khác, thường là đồng đô la Mỹ. Chúng nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư và giao dịch tiền điện tử nơi trú ẩn khỏi sự biến động của lĩnh vực này trong khi cho phép họ giữ tài sản của mình trên blockchain.
Trên tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử lớn, Tether là loại tiền điện tử được giao dịch nhiều nhất so với Bitcoin, Ethereum và Solana.
Stablecoin cũng đã được ca ngợi như một tài sản an toàn trong các nền kinh tế đang trải qua lạm phát nghiêm trọng và là một cách rẻ hơn, nhanh hơn để chuyển tiền qua biên giới.
Tether từ lâu đã phải đối mặt với sự giám sát nghiêm ngặt, do vị trí thống trị của nó trong thị trường stablecoin.
Vào năm 2021, công ty đã phải trả tiền phạt gần 60 triệu đô la sau khi đạt được thỏa thuận với Văn phòng Tổng Chưởng lý New York và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai. Cả hai đều cáo buộc stablecoin của Tether không được đảm bảo hoàn toàn bằng tiền mặt hoặc các tài sản tương đương tiền mặt. Tether không thừa nhận sai phạm liên quan đến vụ trước đó và trong trường hợp sau, cho biết họ luôn có đủ dự trữ — chỉ là không nhất thiết ở dạng tiền mặt.
Tether cũng đã không thể cung cấp các cuộc kiểm toán có thể làm yên tâm người dùng lo lắng rằng stablecoin của họ không được đảm bảo hoàn toàn hoặc an toàn. Việc thiếu tài sản đảm bảo đầy đủ có thể khiến một số người nắm giữ Tether trắng tay trong trường hợp quá nhiều người cùng lúc muốn rút tiền — một nỗi sợ hãi vẫn chưa xảy ra.
Trong một cuộc phỏng vấn với DL News vào tháng 4, Ardoino cho biết các công ty kiểm toán Big Four — Deloitte, PwC, EY và KPMG — đều sợ làm việc với Tether vì họ lo rằng điều đó sẽ làm hỏng danh tiếng của họ.
Nỗi sợ đó phần nào xuất phát từ vai trò gây tranh cãi của Tether trong nền kinh tế thế giới.
Khi Mỹ áp đặt một đợt trừng phạt mới đối với nhà sản xuất dầu quốc doanh của Venezuela vào tháng 4, công ty đã chuyển sang stablecoin Tether.
Tether nhanh chóng cho biết họ sẽ đóng băng các ví liên kết với bất kỳ thực thể nào cố gắng né tránh các lệnh trừng phạt.
TRM Labs, một công ty điều tra tiền điện tử, đã gọi USDT là “đồng tiền lựa chọn” cho tài trợ khủng bố. Và một báo cáo của Chainalysis cho thấy rằng stablecoin, bao gồm Tether, chiếm khoảng 60% giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.
Tether, về phần mình, đã chủ động trong việc đóng băng các ví liên quan đến hoạt động tội phạm.
Vào tháng 9, họ đã tịch thu hơn 6 triệu đô la liên quan đến một kế hoạch tín dụng tiền điện tử ở Đông Nam Á.
Aleks Gilbert là một phóng viên DeFi có trụ sở tại New York. Anh có thể liên hệ qua email aleks@dlnews.com.
