Coinspeaker Chính phủ Nigeria rút lại các cáo buộc chống lại giám đốc điều hành Binance Tigran Gambaryan

Chính phủ Nigeria đã bác bỏ tất cả các cáo buộc chống lại giám đốc điều hành Binance Tigran Gambaryan. Tigran đã bị xét xử kể từ tháng 4 vì bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động rửa tiền. Theo các báo cáo, quyết định này đã được công bố tại Tòa án cao cấp liên bang Abuja vài ngày trước phiên tòa dự kiến vào ngày 25 tháng 10.

Diễn biến này đã mang lại sự nhẹ nhõm cho Gambaryan, người đã liên tục khẳng định mình vô tội. Luật sư của Gambaryan, Mark Mordi, một Luật sư cao cấp của Nigeria (SAN), đã đồng ý với bên công tố, tuyên bố rằng thân chủ của ông chỉ đơn giản là một nhân viên thực hiện nhiệm vụ của mình. Đại diện pháp lý của Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) đã thông báo về việc rút lại các cáo buộc trong một phiên xử bất ngờ diễn ra vào thứ Sáu tuần trước.

Trong phiên xử, luật sư của EFCC đã làm rõ rằng Gambaryan không có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Trong khi các cáo buộc chống lại Gambaryan đã được rút lại, các vấn đề lớn hơn liên quan đến quy định tiền điện tử ở Nigeria vẫn chưa được giải quyết. Việc rút lại các cáo buộc có thể chỉ ra rằng các nhà chức trách Nigeria đang ngày càng hiểu về tính đặc thù của các vụ án liên quan đến tiền điện tử.

Bối cảnh: Những rắc rối pháp lý của Tigran ở Nigeria

Vào ngày 26 tháng 2, hai giám đốc điều hành của Binance, Tigran Gambaryan, một công dân Hoa Kỳ phục vụ với vai trò Trưởng phòng Tuân thủ Tội phạm tài chính của Binance, và Nadeem Anjarwalla, một Giám đốc khu vực cho châu Phi, đã bị bắt giữ và giam giữ tại quốc gia này.

Tuy nhiên, Anjarwalla đã trốn khỏi nhà tù vào ngày 22 tháng 3. Động thái này diễn ra sau nhiều tuần tranh cãi hành chính với EFCC Nigeria, cơ quan này không thể phục vụ cho hai người với bất kỳ khiếu nại nào.

Gambaryan trước đây đã xuất hiện tại phiên tòa đầu tiên của mình vào tháng 4. EFCC cáo buộc rằng Binance và hai giám đốc điều hành đã thực hiện các hoạt động bất hợp pháp tại đó. Điều này dẫn đến các cáo buộc rửa tiền hơn 35 triệu đô la.

Tại thời điểm đó, tòa án đã ngăn chặn giám đốc điều hành của Binance đưa ra lời biện hộ. Tòa án đã ấn định ngày 8 và 19 tháng 4 để tiến hành xét xử, trong đó ông đã không nhận tội. Vài tuần sau, luật sư của Gambaryan, Mark Mordi, SAN, đã nộp đơn yêu cầu tại ngoại cho ông. Ông đã viện dẫn lý do về sự công bằng thủ tục và quyền hợp pháp.

Đáp lại yêu cầu cấp tại ngoại cho Gambaryan, Thẩm phán Emeka Nwite đã quyết định rằng bị cáo phải ở lại Trung tâm Cải huấn Kuje vì ông có thể bỏ trốn nếu được cấp tại ngoại.

Các cáo buộc của Binance chống lại Chính phủ Nigeria

Giữa các thủ tục pháp lý, Giám đốc điều hành Binance Richard Teng đã cáo buộc Chính phủ Nigeria kéo dài vụ án. Ông tin rằng chiến lược này nhằm tống tiền từ công ty. Teng đã nói trong một bài đăng trên blog rằng các quan chức chính phủ xử lý vụ án đã yêu cầu 150 triệu đô la tiền hối lộ để giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, Chính phủ Nigeria đã bác bỏ cáo buộc này, tuyên bố rằng đây là một nỗ lực để làm lệch lạc sự chú ý của người Nigeria khỏi những tội ác tài chính tồi tệ mà họ phải đối mặt.

Trong khi đó, cựu Giám đốc điều hành của Binance, Changpend ‘CZ’ Zhao đã giành lại tự do sau bốn tháng ngồi tù. Như một phần của các biện pháp trừng phạt của mình, ông sẽ không trở lại Binance để dẫn dắt công ty.

tiếp theo

Chính phủ Nigeria rút lại các cáo buộc chống lại giám đốc điều hành Binance Tigran Gambaryan