Chính phủ Nigeria đã chính thức rút lại tất cả các cáo buộc chống lại Tigran Gambaryan, một giám đốc điều hành cấp cao tại Binance Holdings, theo một báo cáo của Business Insider Africa.

Các cáo buộc và Giam giữ

Gambaryan, một công dân Mỹ và cựu nhân viên IRS, đã bị giam giữ ở Nigeria từ tháng 4 với các cáo buộc rửa tiền và điều hành một tổ chức tài chính không có giấy phép. Tuy nhiên, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) hiện đã chính thức rút lại tất cả các cáo buộc trong một phiên tại Tòa án Liên bang ở Abuja.

Hoàn cảnh Bắt giữ và Giam giữ

Gambaryan đã bị bắt vào tháng 2 năm 2024 khi đang thăm Nigeria để thảo luận về các vấn đề quy định liên quan đến Binance. Việc bắt giữ của ông diễn ra cùng lúc với việc giam giữ đồng nghiệp của ông, Nadeem Anjarwalla, người đã thành công trong việc trốn thoát.

Sau khi bị bắt, Gambaryan đã bị giam giữ tại Cơ sở Cải huấn Kuje, nơi sức khỏe của ông được báo cáo là xấu đi. Các nỗ lực để đảm bảo bảo lãnh đã không thành công, với Thẩm phán Emeka Nwite đã từ chối yêu cầu bảo lãnh do lo ngại về nguy cơ bỏ trốn.

Nỗ lực Ngoại giao Dẫn đến Việc Rút lại Các Cáo buộc

Quyết định rút lại các cáo buộc đã diễn ra sau nhiều tháng đàm phán ngoại giao căng thẳng giữa các quan chức Nigeria và Mỹ. Các nhà lập pháp Mỹ cũng đã vận động cho việc thả Gambaryan, nhấn mạnh tầm quan trọng của một phiên tòa công bằng cho các công dân nước ngoài.

Áp lực ngoại giao này đã khiến EFCC công bố việc rút lại tất cả các cáo buộc trong phiên tòa vào thứ Tư. Luật sư của Gambaryan, Mark Mordi, đã xác nhận rằng bên công tố đã thừa nhận rằng thân chủ của ông không liên quan đến các quyết định tài chính lớn hơn của Binance, điều này rất quan trọng trong việc giải quyết vụ án.

Tác động Quốc tế và Phản ứng Công chúng

Vụ việc đã thu hút sự chú ý quốc tế do sự tham gia của Binance và những tác động tiềm tàng của nó đối với mối quan hệ kinh doanh toàn cầu. Giám đốc điều hành Binance Richard Teng trước đây đã chỉ trích quyết định của Nigeria trong việc giam giữ Gambaryan, cảnh báo rằng những hành động như vậy có thể làm tổn hại đến danh tiếng của Nigeria như một đối tác kinh doanh đáng tin cậy.

Vào tháng 6, Cơ quan Thuế Liên bang Nigeria cũng đã rút lại Gambaryan và Anjarwalla khỏi một vụ án trốn thuế riêng biệt.

Mối Quan tâm về Sức Khỏe và Phản ứng Công chúng

Trong thời gian bị giam giữ, đã có những lo ngại về sức khỏe của Gambaryan, với các báo cáo cho biết rằng ông đã trở nên "bệnh nặng" trong khi ở cơ sở Kuje. Những vấn đề sức khỏe này và việc giam giữ kéo dài của ông đã thúc đẩy thêm các nỗ lực ngoại giao để đảm bảo việc thả ông.

Với việc các cáo buộc hiện đã được rút lại, nhóm pháp lý của Gambaryan đang tập trung vào việc đảm bảo sự trở về an toàn của ông đến Hoa Kỳ. Vẫn chưa rõ cách xử lý các cáo buộc còn lại đối với Binance, nhưng việc giải quyết ngoại giao này có thể tạo ra tiền lệ cho các cuộc đàm phán trong tương lai giữa Nigeria và các nhà lãnh đạo kinh doanh quốc tế.

#cryptoregulation , #CryptoNews🚀🔥 , #FinancialRegulation , #BlockchainTechnology , #CryptoCompliance

Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật mọi thông tin quan trọng trong thế giới tiền điện tử!

Thông báo:

,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được hiểu là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của những trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư, hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.