Tuần này, một phiên tòa lừa đảo tiền điện tử lớn liên quan đến hơn 28 triệu euro (30 triệu đô la) tiền bị đánh cắp đã mở ra ở Nancy, Pháp. Phiên tòa dự kiến kéo dài một tháng.
Hơn 20 bị cáo bị liên quan đến một kế hoạch nhắm đến các câu lạc bộ bóng đá và các nhà đầu tư cá nhân, theo AFP và báo cáo địa phương.
Phần lớn vụ án xoay quanh các khoản đầu tư giả vào kim cương và tiền điện tử, với các nạn nhân bao gồm các câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng như Sochaux, Angers và Toulouse. Phiên tòa, đã phải chuyển đến một trung tâm hội nghị do số lượng nguyên đơn lớn, đã được gọi là ‘thẻ đỏ’ vì sự tham gia của các câu lạc bộ bóng đá.
Bạn cũng có thể thích: Nhà sáng lập Microstrategy Michael Saylor nói rằng ông sẽ trả lại kho Bitcoin của mình ‘cho nền văn minh’ sau khi ông ra đi
Chi tiết về lừa đảo tiền điện tử
Theo các báo cáo, từ năm 2016 đến 2018, những người bị cáo được cho là đã tổ chức một hoạt động lừa đảo tiền điện tử, sử dụng các trang web giả mạo và lời hứa về lợi nhuận cao để lừa gạt hơn 1.300 cá nhân.
Một số nạn nhân đã đầu tư một phần lớn tiết kiệm của họ, với một người được báo cáo đã mất 400.000 euro trong một kế hoạch ‘tiết kiệm kim cương’.
Cuộc lừa đảo cũng đã mở rộng đến các câu lạc bộ bóng đá, nơi những kẻ lừa đảo giả danh là đại diện cho các cầu thủ và thuyết phục các câu lạc bộ gửi lương vào các tài khoản mới do tội phạm kiểm soát.
Tổng cộng, các câu lạc bộ đã bị lừa khoảng 60.000 euro (64.800 đô la), theo AFP.
Khoảng 850 nạn nhân được đại diện trong các thủ tục, dự kiến kéo dài bốn tuần. Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã mở 199 tài khoản ngân hàng ở 19 quốc gia để rửa tiền đã bị đánh cắp, làm phức tạp nỗ lực thu hồi tiền.
Cho đến nay, các cơ quan chức năng đã thu hồi được 2,8 triệu euro, có thể được sử dụng để bồi thường cho một số nạn nhân.
Các công tố viên lập luận rằng các bị cáo là một phần của mạng lưới tổ chức hoạt động từ Israel, nhắm đến những người cao tuổi và dễ bị tổn thương.
Các cáo buộc bao gồm âm mưu tội phạm và lừa đảo được thực hiện trong một băng nhóm, với một số bị cáo bị cáo buộc đã tạo ra các trang web giả mạo trong khi những người khác giúp chuyển tiền bị đánh cắp qua nhiều tài khoản.
Bạn cũng có thể thích: Nic Carter chỉ trích Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Minneapolis vì nói rằng tiền điện tử ‘hầu như không bao giờ’ được sử dụng ngoài hoạt động tội phạm