Cựu Giám đốc điều hành của Mine Digital, một sàn giao dịch tiền điện tử của Úc, hiện đang đối mặt với rắc rối pháp lý nghiêm trọng. Grant Colthup, người từng lãnh đạo sàn giao dịch đã ngừng hoạt động, đã bị buộc tội gian lận, bị cáo buộc đã chiếm đoạt 1,47 triệu USD (2,2 triệu AUD) từ một khách hàng. Khách hàng được cho là đã gửi số tiền này cho ACCE Australia với mục đích đổi lấy Bitcoin, nhưng tiền điện tử này chưa bao giờ được giao.
Theo Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC), Colthup bị cáo buộc đã chuyển hướng số tiền này để thanh toán nợ công ty hoặc mua tiền điện tử cho người khác, để lại khách hàng mà không có Bitcoin như đã hứa.
Cáo buộc này thêm một lớp tranh cãi mới cho sự sụp đổ của Mine Digital, khi các chủ nợ đã theo đuổi 16 triệu USD trong các khiếu nại chưa thanh toán kể từ khi công ty vào tình trạng quản lý vào tháng 9 năm 2022.
Cáo buộc gian lận và tiến trình pháp lý bắt đầu
Cáo buộc của Colthup theo điều 408C của Bộ luật Hình sự Queensland 1899 có thể dẫn đến án tù tối đa 20 năm nếu bị kết tội. Cáo buộc gian lận đã được đưa ra ánh sáng trong một phiên tòa tại Tòa án Thẩm phán ở Ipswich, Queensland, vào ngày 21 tháng 10 năm 2024. Vụ việc của Colthup hiện đã được hoãn đến ngày 16 tháng 12 năm 2024, nơi nhiều chi tiết hơn có thể sẽ xuất hiện khi cuộc điều tra tiếp diễn.
Yêu cầu của ASIC rằng khoản thanh toán 1,47 triệu USD được dành cho việc mua Bitcoin làm nổi bật cách giá trị của tiền điện tử đã dao động kể từ khi giao dịch được thực hiện. Bitcoin đã giao dịch giữa mức 18.890 USD và 24.580 USD khi khách hàng thực hiện thanh toán. Điều này có nghĩa là số tiền có thể hiện tại trị giá từ 4 triệu USD đến 5,24 triệu USD theo giá Bitcoin hiện tại.
Rắc rối của Mine Digital tiếp tục sau khi sụp đổ
Mine Digital, đã cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022, đã rơi vào tình trạng quản lý với các chủ nợ tìm kiếm tổng cộng 16 triệu USD. Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy chỉ còn 20.000 USD tài sản dưới sự kiểm soát của ACCE—một con số rất xa so với số tiền mà các chủ nợ được nợ. Điều này đã dẫn đến việc bổ nhiệm Brad Tonks của PKF làm người thanh lý vào tháng 12 năm 2022, khi những nỗ lực thu hồi tiền tiếp tục.
Vụ án gian lận này không phải là vụ duy nhất ở Úc. Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) gần đây đã tuyên bố rằng họ đã báo cáo mất khoảng 122 triệu USD trong các vụ lừa đảo đầu tư chỉ trong 12 tháng.
Kết quả là, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đang mở rộng các yêu cầu cấp phép mới cho các công ty tiền điện tử.
Bài viết Cựu Giám đốc điều hành của Sàn giao dịch Crypto Úc đối mặt với cáo buộc gian lận về số tiền 1,47 triệu USD đã xuất hiện đầu tiên trên TheCoinrise.com.
