NexFundAI của FBI đã giúp cơ quan này bắt giữ những kẻ thao túng thị trường tiền điện tử.
Kaiko báo cáo tính đối xứng trong khối lượng mua và bán token.
Những kẻ lừa đảo tham gia vào giao dịch rửa tiền và các nhà đầu tư vẫn không hay biết.
Một chiến dịch do FBI thực hiện có tên là Operation Token Mirrors đã sử dụng một dự án tiền điện tử giả mạo, NexFundAI, để vạch trần hoạt động giao dịch rửa tiền của ba nhà tạo lập thị trường: ZM Quant, CLS Global và MyTrade. Công ty nghiên cứu blockchain Kaiko đã phân tích dữ liệu trên chuỗi, xác nhận những phát hiện của FBI và tiết lộ mức độ thao túng.
FBI đã tạo ra NexFundAI vào tháng 5 năm 2024 và niêm yết trên Uniswap, nơi các nhà tạo lập thị trường sử dụng bot và hàng trăm ví để tạo ra ảo giác về hoạt động giao dịch. Kaiko phát hiện ra rằng khối lượng mua và bán là đối xứng, cho thấy các công ty chỉ đơn giản là bù trừ các giao dịch để làm tăng khối lượng một cách giả tạo.
Kaiko cho biết họ đã phân tích dữ liệu trên chuỗi cho tiền điện tử NexFundAI và tìm thấy các mô hình giao dịch rửa tiền mà các công ty và cá nhân này tạo ra. Đơn vị phân tích blockchain cho biết những phát hiện của họ "củng cố thông tin mà FBI phát hiện thông qua hoạt động 'giết' bí mật của mình".
Tiền điện tử NexFundAI chỉ có sẵn…
Bài đăng Chiến dịch Sting của FBI vạch trần âm mưu giao dịch rửa tiền tiền điện tử xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.
