Cảnh sát Nhật Bản lần đầu tiên thành công trong việc phân tích giao dịch Monero, bắt giữ 18 người trong băng nhóm lừa đảo.
Gần đây, cảnh sát Nhật Bản thông báo rằng đã thành công trong việc bắt giữ một băng nhóm lừa đảo gồm 18 người thông qua việc phân tích hồ sơ giao dịch Monero ($XMR), đây là lần đầu tiên trong lịch sử tiền điện tử có việc theo dõi tội phạm qua giao dịch Monero. Theo báo cáo của truyền thông địa phương (Nhật Bản Kinh tế Nhật báo), cảnh sát đã phân tích khoảng 900 giao dịch rửa tiền Monero của băng nhóm này, tổng số tiền khoảng 100 triệu yên (khoảng 670,000 USD).
Băng nhóm tội phạm này và nghi phạm chính Yuta Kobayashi bị cáo buộc đã sử dụng tiền điện tử Monero, nhấn mạnh vào tính riêng tư, để thực hiện rửa tiền và lừa đảo máy tính. Kể từ khi thành lập Đội điều tra đặc biệt mạng của Cảnh sát Quốc gia vào tháng 4 để đối phó với tội phạm mạng đang gia tăng ở Nhật Bản, băng nhóm 18 người này đã bị điều tra từ tháng 8.
Tính năng riêng tư của Monero khó ngăn cản cảnh sát điều tra, tội phạm tiền điện tử gây ra sự chú ý toàn cầu.
Monero nổi tiếng với tính ẩn danh cao và chức năng bảo vệ quyền riêng tư, được sử dụng rộng rãi để bảo vệ quyền riêng tư giao dịch của người dùng. Tuy nhiên, việc cảnh sát Nhật Bản thành công trong việc theo dõi tội phạm thông qua giao dịch Monero tượng trưng cho một bước đột phá lớn của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Không chỉ là cuộc tấn công mạng, tội phạm bạo lực liên quan đến tiền điện tử cũng đang thu hút sự chú ý trên toàn cầu, chỉ trong vài tháng qua đã xảy ra nhiều sự kiện:
Vào ngày 17 tháng 6, một vụ cướp có vũ trang xảy ra ở London, ba người đàn ông mang theo vũ khí đã xông vào một ngôi nhà và buộc chủ nhà chuyển 1,000 Ether, trị giá hơn 2,5 triệu USD, may mắn là nạn nhân không bị thương.
Vào tháng 7, bốn người đàn ông đã bắt cóc một người nước ngoài sở hữu Bitcoin ở Kyiv, Ukraine, buộc họ phải chuyển ba Bitcoin vào ví của họ rồi sau đó siết cổ nạn nhân.
Vào ngày 4 tháng 8, bốn người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc đã xông vào một khu dân cư cao cấp ở tỉnh Pathum Thani, Thái Lan, buộc nạn nhân chuyển giao tiền điện tử trị giá 2 triệu USD.
Vấn đề lừa đảo tiền điện tử tiếp tục, trong 13 năm đã mất gần 19 tỷ USD.
Mặc dù ngành công nghiệp tiền điện tử đang ngày càng trưởng thành, nhưng vấn đề lừa đảo và khai thác lỗ hổng vẫn tồn tại. Theo báo cáo của Crystal Intelligence, trong 13 năm qua, đã có 785 vụ tấn công và khai thác lỗ hổng đã được báo cáo trên toàn cầu, dẫn đến gần 19 tỷ USD tài sản tiền điện tử bị đánh cắp. Trong đó, vụ lừa đảo PlusToken năm 2019 là vụ lớn nhất, kẻ tấn công đã thu được Bitcoin và Ether trị giá 2,9 tỷ USD.
Các cuộc tấn công và khai thác lỗ hổng trong tiền điện tử vẫn là một trong những vấn đề lớn nhất cản trở việc được xã hội chính thống tin tưởng và chấp nhận. Trong quý đầu tiên của năm 2024, tổng số tiền điện tử bị đánh cắp trên toàn cầu đạt 543 triệu USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2023, dự kiến các cuộc tấn công tiền điện tử trong năm 2024 có thể vượt qua con số năm 2023.
Monero có thể bị theo dõi? Gây ra lo ngại về quyền riêng tư.
Vào đầu tháng trước, một video của Chainalysis bị rò rỉ đã gây ra nghi ngờ mới về tính riêng tư của Monero. Video tuyên bố rằng Chainalysis có thể theo dõi giao dịch Monero, và ngay sau khi được tải lên đã bị xóa. Monero tự tuyên bố là "tiền điện tử an toàn, riêng tư, không thể theo dõi", nhưng video đã ám chỉ rằng Chainalysis đã bắt đầu ghi lại giao dịch Monero từ năm 2021.
Theo chia sẻ của một người dùng Reddit ẩn danh u/__lt__, video tiết lộ rằng Chainalysis có thể sử dụng nút Monero của riêng mình để thu thập dữ liệu, vận hành một số lượng lớn nút Monero để bắt giữ địa chỉ IP và dấu thời gian của các giao dịch. Phương pháp này có thể làm giảm tính ẩn danh của người dùng Monero, gây ra sự lo lắng trong cộng đồng.
Mặc dù sự lo ngại đang gia tăng, một số người dùng Monero cho rằng không cần phải hoảng sợ, vì Chainalysis có thể chỉ theo dõi các giao dịch cụ thể, và quyền riêng tư của phần lớn người dùng vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, việc rò rỉ video đã khiến Chainalysis phải đối mặt với tranh cãi, nhiều người đặt câu hỏi về tiêu chuẩn đạo đức của họ. Điều này cũng gây ra một cuộc xung đột tiếp tục giữa quyền riêng tư và đạo đức, và tính riêng tư của Monero cũng đang được đánh giá lại.
Tài liệu mở rộng.
Hiểu rõ về lĩnh vực quyền riêng tư trong blockchain! Bảo vệ quyền riêng tư hay tiếp tay cho tội phạm? Cách mạng vẫn chưa thành công?
Kêu gọi chính phủ chống lại việc rửa tiền qua chuỗi quyền riêng tư! Một bài báo đã gây ra sự tranh luận trong cộng đồng tiền điện tử, đồng tiền riêng tư đang phải đối mặt với thách thức.
[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm] Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng. Bài viết này không cấu thành lời khuyên đầu tư, người dùng nên xem xét bất kỳ ý kiến, quan điểm hoặc kết luận nào trong bài viết này có phù hợp với tình hình cụ thể của họ hay không. Đầu tư dựa trên đó, trách nhiệm tự gánh.
