Cơ quan quản lý tài chính Úc đã thông báo rằng vụ gian lận bị cáo buộc xảy ra chỉ hai tháng trước khi Mine Digital sụp đổ vào tháng 9 năm 2022.
Cáo buộc Gian lận vì Đánh cắp 1.5 triệu USD
Giám đốc điều hành trước đây của sàn giao dịch tiền điện tử Mine Digital của Úc, Grant Colthup, đang đối mặt với cáo buộc gian lận vì bị cáo buộc đã đánh cắp 1.47 triệu USD (2.2 triệu AUD) từ một khách hàng. Khách hàng dự định đổi số tiền này lấy bitcoin nhưng chưa bao giờ nhận được tiền điện tử.
Lạm dụng Quỹ cho Mục đích Khác
Theo tuyên bố của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) vào ngày 21 tháng 10, khách hàng đã thanh toán 1.5 triệu USD cho công ty mẹ của Mine Digital, ACCE Australia. ASIC cho rằng Colthup đã sử dụng số tiền này để trả nợ cho ACCE, mua tiền điện tử cho các khách hàng khác, hoặc kết hợp cả hai.
Sụp đổ Công ty và Các Chủ nợ Tìm kiếm Bồi thường
Vụ việc này là mới nhất trong một loạt cáo buộc chống lại công ty kể từ khi nó sụp đổ vào tháng 9 năm 2022. Các chủ nợ đã cố gắng thu hồi 16 triệu đô la kể từ đó.
Colthup đã bị buộc tội gian lận tại một phiên điều trần ở Ipswich, Queensland, Úc, và vụ việc đã được hoãn đến ngày 16 tháng 12. Tội danh này theo Điều 408C của Bộ luật Hình sự Queensland năm 1899, với hình phạt tối đa lên đến 20 năm tù giam.
Biến động Giá Bitcoin Đáng kể
Tại thời điểm khách hàng cố gắng mua bitcoin, giá của tiền điện tử này dao động giữa 18,890 USD và 24,580 USD, theo dữ liệu từ CoinGecko. Với việc bitcoin hiện đang giao dịch khoảng 67,460 USD, giá trị của bitcoin bây giờ có thể nằm trong khoảng từ 4 triệu đến 5.24 triệu USD.
Hoạt động và Sụp đổ của Mine Digital
Mine Digital đã vận hành một nền tảng giao dịch tiền điện tử từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022, khi nó bị buộc phải quản lý. Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy rằng ACCE, công ty mẹ, chỉ nắm giữ 20,000 USD tài sản, thấp hơn nhiều so với 16 triệu USD mà các chủ nợ đã tuyên bố.
Kế hoạch Kiện Colthup
Vào tháng 12 năm 2022, Brad Tonks, một đối tác tại PKF, đã được bổ nhiệm làm người thanh lý của ACCE. Theo Australian Financial Review (AFR), PKF đang chuẩn bị kiện Colthup vào tháng 1 năm 2023 để đảm bảo bồi thường cho các chủ nợ tìm cách thu hồi 16 triệu USD.
#cryptofraud , #CryptoScandal , #BTC☀ , #cryptoregulation , #CryptoNews🚀🔥
Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật mọi thông tin quan trọng trong thế giới tiền điện tử!
Thông báo:
,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được xem như là lời khuyên tài chính, đầu tư, hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.“
