Cảnh sát Ấn Độ và Binance vạch trần hoạt động rửa tiền lớn
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã hợp tác với Cảnh sát Delhi để phát hiện ra một hoạt động rửa tiền quy mô lớn liên quan đến một vụ lừa đảo năng lượng mặt trời. Thông qua khả năng phân tích tiên tiến của Binance, cơ quan thực thi pháp luật đã có thể theo dõi dòng tiền được rửa và xác định thẻ SIM giả mà thủ phạm sử dụng.
Theo Binance, âm mưu gian lận này được dàn dựng bởi một công ty giả mạo có tên là "M/s Goldcoat Solar." Cuộc điều tra hợp tác này đã dẫn đến một số vụ bắt giữ và tịch thu hơn 100.000 USDT. Cảnh sát Delhi tiết lộ rằng nhóm tội phạm đã sử dụng các thẻ SIM được kích hoạt bất hợp pháp, được đăng ký dưới tên của những công dân không hề hay biết. Những thẻ SIM này được phân phối rộng rãi, một số thậm chí còn được gửi ra nước ngoài để tạo điều kiện cho các giao dịch gian lận.
Số tiền được trích xuất từ các nạn nhân đã được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng và một phần được chuyển đổi thành tiền điện tử, khiến việc truy tìm trở nên khó khăn. Binance đã tham gia cuộc điều tra sau một "buổi đào tạo" ở Ấn Độ, cung cấp hỗ trợ quan trọng giúp theo dõi các hoạt động tài chính bất hợp pháp và bắt giữ những người liên quan.
Jarek Jakubcek, giám đốc đào tạo thực thi pháp luật của Binance, nhận xét: "Binance thường xuyên tiến hành đào tạo với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới và trường hợp này cho thấy kết quả mạnh mẽ của các mối quan hệ đối tác như vậy. Thông qua sự hợp tác chặt chẽ, chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ kịp thời và quan trọng trong các cuộc điều tra tài chính và chúng tôi vẫn cam kết hỗ trợ cuộc chiến chống lại tội phạm tài chính".
Sự hợp tác liên tục của Binance với các nhà chức trách Ấn Độ
Đây không phải là lần đầu tiên Binance hợp tác với chính quyền Ấn Độ. Gần đây, Binance đã hỗ trợ đóng cửa một ứng dụng trò chơi gian lận đã lừa đảo người dùng hơn 47,6 triệu đô la. Đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Binance đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Cục tội phạm kinh tế (ED) của Ấn Độ truy tìm các khoản tiền bị đánh cắp bởi những người điều hành ứng dụng Fiewin. Cuộc điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ bốn cá nhân chủ chốt đóng vai trò trung tâm trong vụ gian lận.
#SCRSpotTradingOnBinance #XRPDonationsToHarris #BinanceLabsInvestsLombard #USStockEarningsSeason #APESurge
