Cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Mine Digital của Úc đang phải đối mặt với một tội danh gian lận vì bị cáo buộc đánh cắp 1,47 triệu đô la (2,2 triệu đô la Úc) từ một khách hàng từng tìm cách đổi tiền lấy Bitcoin.

Trong một tuyên bố vào ngày 21 tháng 10, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) cho biết khách hàng của Mine Digital đã trả 1,5 triệu đô la cho ACCE Australia — nhưng chưa bao giờ nhận được tiền điện tử để đổi lại.

ASIC cáo buộc rằng Colthup đã sử dụng số tiền này để trả các khoản nợ của ACCE, mua tiền điện tử cho người khác hoặc kết hợp cả hai.

Đây là cáo buộc mới nhất nhắm vào công ty đã sụp đổ vào tháng 9 năm 2022. Kể từ đó, các chủ nợ đã tìm cách thu hồi 16 triệu đô la từ công ty.

Cơ quan quản lý chứng khoán của nước này cho biết Grant Colthup đã được thông báo về cáo buộc gian lận tại phiên điều trần tại Tòa án sơ thẩm ở Ipswich, Queensland, Úc vào ngày 21 tháng 10 và vụ kiện chống lại Colthup đã được hoãn lại đến ngày 16 tháng 12 năm 2024.

Nguồn: ASIC

Colthup bị buộc tội theo điều 408C của Bộ luật Hình sự Queensland năm 1899, có mức án tù tối đa là 20 năm.

Dữ liệu của CoinGecko cho thấy giá Bitcoin dao động trong khoảng từ 18.890 đến 24.580 đô la khi ASIC tuyên bố khách hàng đã thực hiện giao dịch mua Bitcoin trị giá 1,47 triệu đô la.

Với mức giá Bitcoin hiện tại là khoảng 67.460 đô la, số Bitcoin đó hiện có giá trị từ 4 triệu đến 5,24 triệu đô la.

Mine Digital vận hành một nền tảng trao đổi tiền điện tử và cung cấp nhiều dịch vụ giao dịch khác nhau từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022 — khi công ty này phá sản.

Một cuộc điều tra ban đầu cho thấy ACCE chỉ kiểm soát được số tài sản trị giá 20.000 đô la - thấp hơn nhiều so với số tiền 16 triệu đô la mà các chủ nợ yêu cầu, tờ Australian Financial Review (AFR) đưa tin vào ngày 13 tháng 10 năm 2022.

Đối tác phục hồi doanh nghiệp và phá sản của PKF, Brad Tonks, được bổ nhiệm làm người thanh lý của ACCE chỉ hơn hai tháng sau khi nền tảng tiền điện tử này sụp đổ vào ngày 1 tháng 12 năm 2022.

Tuy nhiên, PKF được cho là đang tìm cách kiện Colthup một tháng sau đó vào tháng 1 năm 2023, yêu cầu tòa án ra lệnh cho Colthup bồi thường cho các chủ nợ đang truy đuổi số tiền 16 triệu đô la, AFR đưa tin.

Tạp chí: Bitcoin ETF biến Coinbase thành 'mồi ngon' cho tin tặc và chính phủ: Giám đốc điều hành Trezor