Khi bóng ma của Halloween kéo đến và thế giới chuẩn bị cho những trò đùa và đồ ăn vặt, Binance vẫn cảnh giác chống lại những kẻ lừa đảo kỹ thuật số sẵn sàng tấn công vào những người dùng không đề phòng.

Những điểm cần lưu ý

• Từ các hệ thống kiểm soát rủi ro đa lớp đến các mối quan hệ đối tác với cơ quan thực thi pháp luật, cách tiếp cận của Binance trong việc chống lại tội phạm tài chính đang không ngừng phát triển để theo kịp với các mối đe dọa.

• Trong nửa đầu năm 2024, Binance đã ngăn chặn được hơn 2,4 tỷ đô la Mỹ trong các khoản thiệt hại của người dùng thông qua các biện pháp phòng ngừa gian lận chủ động.

• Cùng với các biện pháp bảo mật kỹ thuật, điều cũng quan trọng là người dùng cần giữ sự chú ý để tránh thiệt hại từ các kẻ lừa đảo và hacker.

Giới thiệu

Là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, Binance đã nỗ lực bảo vệ người dùng khỏi những trò lừa đảo và gian lận đang rình rập trong không gian tiền điện tử. Từ việc chặn các giao dịch độc hại đến hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, cách tiếp cận của Binance trong việc chống lại tội phạm tài chính đang không ngừng phát triển để theo kịp với các mối đe dọa.

Hơn 2,4 tỷ đô la đã được cứu khỏi các kẻ lừa đảo

Trong nửa đầu năm 2024, Binance đã ngăn chặn hơn 2,4 tỷ đô la Mỹ trong các khoản thiệt hại tiềm năng của người dùng. Điều này chứng tỏ cách tiếp cận chủ động của Binance trong việc ngăn chặn gian lận trước khi nó có thể gây hại cho người dùng của chúng tôi. Từ việc đóng băng tài khoản đến chặn các giao dịch nghi ngờ, đội ngũ phòng ngừa gian lận của Binance luôn trong trạng thái cảnh giác.

Nhiều cấp độ bảo vệ khỏi lừa đảo

Khi nói đến các trò lừa đảo, Binance không dựa vào một biện pháp bảo vệ chung cho tất cả. Thay vào đó, họ đã xây dựng một hệ thống đa cấp tăng cường theo mức độ rủi ro. Điều này giúp bảo vệ người dùng ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình tham gia vào nền tảng.

Các lớp bảo vệ bao gồm thông báo cá nhân hóa đến hỗ trợ chủ động cho người dùng trong các tình huống rủi ro khẩn cấp:

• Thông báo tùy chỉnh: Người dùng nhận được cảnh báo khi hệ thống phát hiện hành vi có khả năng lừa đảo. Những thông báo này khuyến khích người dùng suy nghĩ lại về những hành động nghi ngờ, giúp họ tránh gian lận có thể xảy ra.

• Mẫu đánh giá rủi ro tương tác: Binance cung cấp bảng câu hỏi cho những người dùng có nguy cơ cao hơn với các trò lừa đảo, chẳng hạn như những người mới. Những đánh giá này nhằm nâng cao nhận thức bằng cách giúp người dùng phân tích bối cảnh và các dấu hiệu đỏ của các kế hoạch gian lận.

• Cơ sở dữ liệu địa chỉ độc hại: Nền tảng hợp tác với các công ty bảo mật Web3 lớn để ngăn chặn các giao dịch đến các địa chỉ rủi ro. Cơ sở dữ liệu toàn cầu này rất quan trọng trong việc xác định và cảnh báo người dùng về các giao dịch không an toàn.

• Đóng băng các giao dịch độc hại: Đối với các trò lừa đảo như lừa đảo Ponzi, thường sử dụng các khoản đầu tư ban đầu nhỏ để lừa nạn nhân, Binance có thể đóng băng các giao dịch nhỏ này trước khi chúng trở thành những thiệt hại lớn hơn.

• Thời gian tự loại trừ: Binance có thể áp dụng tạm dừng rút tiền lên đến 24 giờ khi nghi ngờ hành vi bốc đồng hoặc rủi ro. Điều này cho phép người dùng có thời gian để xem xét lại hành động của mình và cung cấp cho hệ thống đủ thời gian để điều tra thêm.

• Cuộc gọi cảnh báo: Trong các trường hợp cực đoan, bộ phận hỗ trợ khách hàng của Binance có thể liên hệ trực tiếp với người dùng qua cuộc gọi để cảnh báo họ về các rủi ro gian lận đáng kể. Cách tiếp cận này đã thành công trong việc cứu nhiều người dùng khỏi những thiệt hại tài chính lớn.

Hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật

Một cách khác mà Binance chống lại tội phạm là hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật. Đội ngũ pháp lý và tuân thủ của Binance làm việc cùng với các cơ quan chức năng, theo dõi các quỹ bất hợp pháp, thu hồi tài sản bị đánh cắp và tìm kiếm các tác nhân xấu.

Sự phối hợp này đã dẫn đến những thành công đáng kể trong việc xác định và phá vỡ các mạng lưới tội phạm. Các công cụ tinh vi của công ty và thời gian phản ứng nhanh đã khiến Binance trở thành một nhân tố chủ chốt trong việc hỗ trợ nỗ lực thực thi pháp luật toàn cầu.

Ví dụ, đội ngũ Điều tra Đặc biệt của Binance đã tổ chức một hội thảo hai ngày cho cơ quan thực thi pháp luật tại Brazil trong khuôn khổ chương trình Đào tạo Cơ quan Thực thi Pháp luật của mình.

Giáo dục người dùng: Biết lừa đảo của bạn

Cũng quan trọng như các biện pháp kỹ thuật, Binance tin rằng việc trao quyền cho người dùng với kiến thức là rất cần thiết. Thông qua các blog giáo dục, khóa học tại Học viện và các sự kiện cộng đồng, mục tiêu của chúng tôi là giúp người dùng hiểu các chiến thuật lừa đảo phổ biến như lừa đảo qua email, lừa đảo Ponzi và lừa đảo mạo danh.

Một trong những sáng kiến giáo dục nổi bật nhất là chiến dịch “Biết Lừa Đảo Của Bạn”, tập trung vào việc giúp người dùng phát hiện các dấu hiệu đỏ trước khi họ trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo.

Phát hiện gian lận thông minh và nhanh chóng

Binance đã đầu tư mạnh vào các công nghệ phát hiện gian lận tiên tiến. Nền tảng sử dụng AI và học máy để theo dõi các giao dịch của người dùng, xác định các mẫu bất thường có thể chỉ ra hoạt động gian lận. Những hệ thống này cho phép Binance phản ứng nhanh chóng và đóng băng tài sản trước khi chúng có thể bị rút bởi các tác nhân xấu.

Ngoài ra, Binance liên tục cập nhật các phương pháp kiểm soát rủi ro của mình để thích ứng với các chiến thuật đang tiến hóa của những kẻ lừa đảo, đảm bảo rằng nền tảng của mình vẫn là một môi trường an toàn cho các nhà giao dịch tiền điện tử. Những chiến thuật này thường bao gồm lừa đảo qua email, lừa đảo mạo danh và các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội tinh vi khác, vì vậy điều quan trọng là người dùng luôn giữ cảnh giác.

Khuyến khích giao dịch có trách nhiệm

Binance cũng thúc đẩy hành vi giao dịch có trách nhiệm như một phần trong nỗ lực phòng ngừa tội phạm tài chính rộng lớn hơn. Các tính năng như Thời gian Tự loại trừ cung cấp cho người dùng công cụ để lùi lại khỏi các giao dịch rủi ro, cho phép họ đưa ra quyết định hợp lý hơn.

Ý tưởng là khuyến khích người dùng chậm lại và suy nghĩ kỹ lưỡng, đặc biệt trong các tình huống rủi ro cao nơi hành vi bốc đồng có thể dẫn đến những thiệt hại lớn. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người có nguy cơ bị lừa đảo, vì thời gian bổ sung cho phép Binance can thiệp trước khi xảy ra thiệt hại đáng kể.

Những suy nghĩ cuối cùng

Từ các hệ thống kiểm soát rủi ro đa cấp đến các mối quan hệ đối tác với cơ quan thực thi pháp luật, Binance đặt mục tiêu cung cấp sự bảo vệ tốt nhất có thể cho những người dùng quý giá của chúng tôi. Không chỉ là công nghệ; mà còn là việc kết hợp can thiệp của con người, giáo dục và các công cụ tiên tiến để chống lại tội phạm và giữ cho người dùng an toàn khỏi những kẻ lừa đảo.

Trong Halloween này, trong khi bạn tránh những trò đùa thông thường, Binance đang chống lại những mối đe dọa ác ý hơn. Với các biện pháp phòng thủ mạnh mẽ, nó giống như người giữ kho crypt tuyệt vời, đảm bảo không có kẻ lừa đảo nào ám ảnh ví tiền điện tử của bạn. Hãy giữ an toàn!

Đọc thêm

• Lừa đảo qua email là gì và nó hoạt động như thế nào?

• Kỹ thuật xã hội là gì?

• Cách giao dịch tiền điện tử có trách nhiệm

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung này được trình bày cho bạn trên cơ sở “như hiện có” chỉ nhằm mục đích thông tin chung và giáo dục, không có đại diện hoặc bảo đảm của bất kỳ loại nào. Nó không nên được hiểu như là lời khuyên tài chính, pháp lý hay chuyên nghiệp khác, và cũng không được coi là khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên của riêng mình từ các cố vấn chuyên nghiệp thích hợp. Khi bài viết được đóng góp bởi một bên thứ ba, xin lưu ý rằng những quan điểm được nêu thuộc về bên thứ ba đó, và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Binance Academy. Xin vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm đầy đủ của chúng tôi tại đây để biết thêm chi tiết. Giá trị của tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không thu hồi được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của mình và Binance Academy không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà bạn có thể gặp phải. Tài liệu này không nên được hiểu như là lời khuyên tài chính, pháp lý hay chuyên nghiệp khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem các Điều khoản Sử dụng và Cảnh báo Rủi ro của chúng tôi.