Một người đàn ông Nam Á đã bị kết án năm năm tù vì lừa đảo hàng trăm người dùng Coinbase số tiền 20 triệu đô la bằng cách sử dụng bản sao gian lận của trang web trao đổi tiền điện tử.
Trong tuyên bố ngày 17 tháng 10, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Tây Bắc Carolina cho biết Chirag Tomar, 31 tuổi, một công dân Ấn Độ, và những kẻ đồng phạm đã điều hành một phiên bản gian lận của trang web Coinbase Pro kể từ ít nhất năm 2021.
Sau khi người dùng đăng nhập vào trang web Coinbase giả mạo, những kẻ lừa đảo đã đánh cắp thông tin đăng nhập và thông tin xác thực của họ, từ đó truy cập vào ví tiền điện tử của nạn nhân.
Những kẻ lừa đảo đóng giả làm nhân viên của Coinbase
Trong một số trường hợp, người dùng bị lừa cung cấp thông tin đăng nhập và xác thực được sử dụng trên trang web Coinbase thực hoặc cho phép những kẻ lừa đảo đóng giả là nhân viên Coinbase thực thi phần mềm cho phép chúng truy cập không hạn chế vào máy tính của nạn nhân. Người dùng cũng được giới thiệu đến những đại diện dịch vụ khách hàng giả mạo, những người đã thuyết phục họ cho phép những kẻ lừa đảo truy cập từ xa vào máy tính của họ.
Sau khi truy cập được, những kẻ lừa đảo đã chuyển toàn bộ tiền điện tử của nạn nhân vào ví do chúng kiểm soát.
Trong một trường hợp, một nạn nhân ở Quận phía Tây của Bắc Carolina đã đăng nhập vào trang web giả mạo vào năm 2022 và được thông báo rằng tài khoản của anh ta đã bị khóa. Sau đó, anh ta được nhắc gọi đến một số nhất định được liên kết với một đại diện dịch vụ khách hàng giả mạo để mở khóa tài khoản của mình. Sau khi cung cấp xác thực hai yếu tố (2FA) cho đại diện gian lận, anh ta đã mất số dư trong ví Coinbase của mình, trị giá hơn 240.000 đô la.
Theo các nhà chức trách, sau khi nhận được số tiền điện tử bị đánh cắp, Tomar đã chuyển đổi nó thành một loại tiền điện tử khác, sau đó thành tiền mặt, rồi phân phối cho những kẻ lừa đảo để phục vụ cho lối sống xa hoa.
Tomar mua đồng hồ và xe hơi hạng sang, chẳng hạn như Lamborghini và Porsche, và đi du lịch đến nhiều địa điểm ở nước ngoài, chẳng hạn như Dubai và Thái Lan.
Tomar bị bắt tại sân bay Atlanta vào ngày 20 tháng 12 năm 2023 khi đang cố gắng nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Vào ngày 20 tháng 5, anh ta đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua đường dây.
Hai người đàn ông bị bắt vì tội trộm tiền điện tử trị giá 230 triệu đô la
Trong một trường hợp tương tự vào tháng 9, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Columbia đã thông báo rằng hai người đàn ông đã bị bắt và bị buộc tội vì cáo buộc đánh cắp số Bitcoin trị giá 230 triệu đô la từ một cư dân Washington, D.C. được cho là chủ nợ của sàn giao dịch tiền điện tử Genesis đã phá sản.
Chính quyền cho biết hai nghi phạm, Malone Lam và Jeandiel Serrano, đã sử dụng bí danh trực tuyến và các phương pháp tinh vi để truy cập vào tài khoản của nạn nhân.
Cặp đôi này được cho là đã đóng giả là Google Support thông qua số điện thoại giả để xâm phạm tài khoản cá nhân của nạn nhân. Sau đó, họ gọi điện, đóng giả là bộ phận hỗ trợ của sàn giao dịch Gemini, tuyên bố rằng tài khoản đã bị hack và thuyết phục nạn nhân đặt lại xác thực hai yếu tố (2FA) của họ.
Nạn nhân cũng bị thuyết phục chạy phần mềm chia sẻ màn hình, làm lộ khóa Bitcoin riêng tư của mình.
Malone và Jeandiel bị cáo buộc đã chuyển và rửa số tiền đánh cắp được kể từ tháng 8, sử dụng số tiền này để phục vụ cho lối sống xa hoa, bao gồm du lịch quốc tế, xe hơi hạng sang, đồ trang sức, túi xách hàng hiệu và nhà cho thuê ở Los Angeles và Miami.
