Nếu bạn đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ trên thị trường tiền điện tử, như Ten Million Soft Girl, khi bạn cố gắng rút tiền mặt, liệu ngân hàng có hỏi về nguồn tiền không?

Thông thường, khi tài khoản ngân hàng cá nhân nhận được số tiền chuyển lên tới hàng chục triệu, ngân hàng sẽ tiến hành quá trình điều tra chống rửa tiền. Thông thường, sau khi tiền đến, nhóm dịch vụ khách hàng của ngân hàng sẽ chủ động liên hệ với bạn để tìm hiểu về nguồn và đường dẫn chuyển tiền. Nếu phát hiện bất thường, ngân hàng có thể áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản và chuyển vụ việc cho cơ quan pháp luật có liên quan để điều tra chuyên sâu. Điều đáng chú ý là không chỉ những khoản chuyển khoản lớn mới kích hoạt cơ chế xem xét của ngân hàng; đôi khi, ngay cả những khoản chuyển hàng trăm nghìn nhân dân tệ cũng sẽ kích hoạt quá trình điều tra miễn là hệ thống phát hiện ra các vấn đề tiềm ẩn.

Để tránh bị đóng băng thẻ ngân hàng. Có một số quy tắc thực tế được lưu hành giữa các nhà đầu tư: tránh sử dụng thẻ lương hoặc thẻ ngân hàng mà bạn sử dụng hàng ngày để giao dịch, bởi vì một khi những thẻ này bị đóng băng, không chỉ các thỏa thuận tài chính như thế chấp và cho vay mua ô tô mà cả tín dụng cá nhân của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng. hồ sơ cũng có thể bị ảnh hưởng thiệt hại. Ngoài ra, không nên sử dụng thẻ ngân hàng của các ngân hàng lớn để hoạt động vì biện pháp kiểm soát rủi ro của các tổ chức này thường nghiêm ngặt hơn. Một chiến lược là đầu tư số tiền thu được từ việc bán tiền điện tử vào các sản phẩm tài chính và sau đó rút tiền mặt hoặc tìm một thương gia lớn quen thuộc ở HK. Tuy nhiên, hãy cẩn thận không mua bất kỳ sản phẩm tài chính nào từ các ngân hàng lớn. .

Cuối cùng, tôi hy vọng mọi nhà đầu tư có thể đạt được mục tiêu giàu có của mình một cách thành công, gặt hái được nhiều phần thưởng trong thị trường giá lên và đạt được mức giàu có lý tưởng của mình!