Tamannaah Bhatia được cho là đã chấp nhận một khoản phí để xuất hiện tại một trong những sự kiện của 'HPZ Token'. Các nguồn tin cho biết không có cáo buộc "có tính buộc tội" nào chống lại cô.

  • Tamannaah Bhatia bị ED Guwahati thẩm vấn

  • Cuộc điều tra liên quan đến ứng dụng 'HPZ token' lừa đảo các nhà đầu tư

  • Không có cáo buộc "có tính buộc tội" nào chống lại cô ấy

Nữ diễn viên Tamannaah Bhatia đã bị Cảnh sát điều tra thẩm vấn vào thứ năm tại Guwahati liên quan đến cuộc điều tra về vụ án rửa tiền liên quan đến ứng dụng di động 'HPZ Token', trong đó một số nhà đầu tư bị cáo buộc đã bị lừa đảo với lý do khai thác Bitcoin và một số loại tiền điện tử khác, các nguồn tin chính thức cho biết.

Nữ diễn viên đã xuất hiện tại một trong những sự kiện của HPZ token và được trả thù lao, nhưng không có cáo buộc "mang tính buộc tội" nào chống lại cô, nguồn tin cho biết thêm.

Trong một diễn biến đáng chú ý, Cục Thực thi pháp luật (ED) đã đệ trình cáo trạng vào tháng 3, cáo buộc tổng cộng 299 tổ chức trong một vụ rửa tiền có liên quan đến hoạt động tội phạm mạng.

Trong số này, 76 thực thể do công dân Trung Quốc kiểm soát, với mười giám đốc được xác định là người gốc Trung Quốc. Ngoài ra, hai thực thể do công dân nước ngoài khác quản lý.

Vụ án bắt nguồn từ Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) do đơn vị tội phạm mạng của Cảnh sát Kohima đệ trình. FIR cáo buộc rằng nhiều cá nhân đã lừa đảo các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin bằng cách hứa hẹn lợi nhuận phi thường thông qua khai thác Bitcoin và các dự án tiền điện tử khác.

Theo ED, bị cáo đã sử dụng ứng dụng di động 'HPZ Token' làm công cụ để lừa đảo các nhà đầu tư. Cơ quan này tiết lộ rằng nhiều "thực thể vỏ bọc" đã được tạo ra với các giám đốc "giả" để tạo điều kiện cho việc "phân lớp" các khoản tiền bất hợp pháp.

Những tài khoản này được cho là đã được mở để chuyển tiền thu được từ trò chơi trực tuyến bất hợp pháp, cá cược và đầu tư tiền điện tử.

Các nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận đáng kể - cụ thể, khoản đầu tư 57.000 Rupee được cho là sẽ mang lại 4.000 Rupee mỗi ngày trong ba tháng. Tuy nhiên, khoản thanh toán chỉ được thực hiện một lần, sau đó bị cáo bắt đầu kêu gọi thêm tiền từ các nhà đầu tư.

Trong một chiến dịch trên toàn quốc, ED đã tiến hành khám xét và thu giữ các tài sản bất động sản và tiền gửi ngân hàng với tổng giá trị 455 crore rupee, làm nổi bật quy mô của vụ gian lận bị cáo buộc.

Thế thôi