Sự giàu có trong vòng tròn tiền tệ luôn đến và đi nhanh chóng. Sau nhiều tháng tăng trưởng nhanh chóng, tiền ảo đã sụp đổ trên diện rộng trong những ngày gần đây và giá Bitcoin cũng lao dốc như tàu lượn siêu tốc, từng giảm xuống khoảng 30.000 USD, sau đó quay trở lại mức 40.000 USD và lại lao dốc vào buổi tối. của ngày 21 tháng 5.
Đồng thời, một số sàn giao dịch tiền ảo một lần nữa bị lộ là không thể tiến hành hoạt động giao dịch, 590.000 nhà đầu tư buộc phải thanh lý vị thế của mình và 44,2 tỷ nhân dân tệ đã bị xóa sổ trong một ngày. Trong thời điểm “thảm sát” đen tối nhất này, những rủi ro do các quỹ đòn bẩy tham gia đầu cơ tiền tệ mang lại đã lộ rõ. Dưới sự biến động lớn của thị trường, các vị thế mua bị lỗ nặng, và các vị thế bán cũng bị thanh lý.
Giấc mơ làm giàu của những nhà đầu cơ mới vào nghề đã tan vỡ, và có rất nhiều người đang khóc lóc, bảo vệ quyền lợi của mình và đòi bồi thường. Nhiều nhóm bảo vệ quyền lợi “xụm lại cho ấm” đang hoạt động cực kỳ tích cực. Suy cho cùng, trong vòng quay tiền tệ, nhà giao dịch có hàng trăm cách để thu hoạch “tỏi tây”. Ngân hàng thao túng giá tiền tệ, máy chủ ngừng hoạt động hạn chế giao dịch… Nhà đầu tư sẽ rơi vào hố này hố kia.
So với những nhà đầu cơ cấp cao thì họ bình tĩnh hơn. Họ đã quen với việc tăng giảm đột ngột. Họ chạm trán với "thần chết" hết lần này đến lần khác, chơi đùa với nhịp tim và cạnh tranh với tốc độ. Họ thích thú thoát khỏi hàng trăm “con đường tử thần” của người buôn bán, thích thú nhảy múa trên dây và thích thú né đạn trong trò roulette kiểu Nga. Cuối cùng, họ không quên thở dài: “Cái này còn gây nghiện hơn cả ma túy”.
Nếu bạn vẫn còn bị sốc trước việc thanh lý, điều đó chỉ có nghĩa là bạn chưa nhìn rõ bản chất của tiền ảo.
“Tôi có nỗi lo sợ kéo dài.” V lớn của tiền ảo Weiwei cho biết khi xem xét giao dịch Vào đêm ngày 19, nhiều sàn giao dịch tiền ảo đã cùng nhau “rút cáp mạng” và 44,2 tỷ nhân dân tệ đã bốc hơi trong 24 giờ.
Rút cáp mạng là biệt danh của vòng tròn tiền tệ cho hoạt động sàn giao dịch tiền ảo “như ma” ngăn cản việc mua bán trong mắt những người buôn bán trong vòng tròn tiền tệ, “làng chó” luôn là “làng chó” và. tỏi tây không thể chơi nó.
"Tôi thực sự đã mất 1 triệu đô la Mỹ. Binance chỉ mua một ít ở đáy và kiếm được một ít lợi nhuận. Nếu không, bây giờ tôi đã lấy lại được vốn của mình." Big V nói với vẻ sợ hãi nhưng có chút tiếc nuối. đã làm rất tốt công việc kiểm soát rủi ro. Rất tốt, tôi cũng mong đợi thị trường thanh lý, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy vào đêm 19, và đà phát triển vượt quá sức tưởng tượng.
“May mắn thay, tôi đã không tăng vị thế của mình khi nó giảm. Nếu không, tôi đã bị hạ gục bởi hợp đồng ở mức 28.000 ~ 30.000. Huobi đã mất 12 triệu nhân dân tệ và chỉ còn lại 5,5 triệu nhân dân tệ. Nếu tôi ngừng mất tiền, tôi có thể chẳng mất gì cả." Theo anh, tiết kiệm được 5,5 triệu nhân dân tệ đã là một điều may mắn lớn trong những điều bất hạnh.
Vào ngày 19, thị trường tiền ảo lao dốc và phe bò thanh lý vị thế của mình, gây ra làn sóng bán tháo tiếp tục và thị trường hợp đồng tương lai đang chảy máu. Theo dữ liệu của Coin, khoảng 590.000 người đã thanh lý vị trí của họ trong vòng 24 giờ, với số tiền thanh lý lên tới 44,2 tỷ nhân dân tệ. Lệnh thanh lý lớn nhất xảy ra ở Huobi-BTC trị giá 430 triệu nhân dân tệ.
Việc thanh lý thường xảy ra trên thị trường thứ cấp của vòng tròn tiền tệ. Chuyện này đã trở nên phổ biến. Nếu bạn vẫn còn bị sốc vì chuyện này, điều đó chỉ có nghĩa là bạn chưa nhìn rõ bản chất của việc trao đổi tiền ảo hoặc nhà cái. Những đoạn video lan truyền trên mạng về cảnh người dân khóc vì thanh lý có thể đã có từ lâu.
Nhà đầu tư Xiao Li cho biết điều này. Mặc dù việc thanh lý thỉnh thoảng vẫn xảy ra nhưng Xiao Li cũng đã nếm trải được những lợi ích khi tham gia vào vòng tròn tiền tệ. Vào ngày đầu tiên bước vào vòng tròn tiền tệ, anh ấy đã huy động thành công 100 đô la Mỹ lên 978 đô la Mỹ thông qua việc bán khống. Lợi nhuận trong một đêm của anh ấy gần bằng tổng lợi nhuận của anh ấy trên thị trường chứng khoán trong sáu năm từ 2015 đến 2020.
"Không có gì ngạc nhiên khi vòng tròn tiền tệ lại hấp dẫn giới trẻ đến vậy. Khối lượng giao dịch trong một ngày nhiều hơn tài khoản chứng khoán trong vài năm. Đồng thời, bạn có thể trải nghiệm đòn bẩy gấp 10 đến 100 lần và thanh lý vị thế của mình trong một phút. " Xiao Li cho biết, trong đòn bẩy gấp mười Với tiền đề là khi thị trường không thuận lợi, chỉ cần giá tăng hoặc giảm 10%, vị thế sẽ bị thanh lý. Các nhà đầu tư bán lẻ sử dụng đòn bẩy vốn gấp 50 đến 100 lần để đuổi theo Bitcoin sẽ được thanh lý miễn là Bitcoin điều chỉnh nhẹ 1% đến 2% trong quá trình thanh lý Kích hoạt.
Phóng viên biết được rằng giao dịch đòn bẩy thực sự là một hành vi cờ bạc phóng đại số tiền gốc lên nhiều lần và thực hiện các khoản đầu tư lớn với số tiền nhỏ. Nếu các nhà đầu tư lạc quan về một loại tiền tệ nhất định, họ có thể vay tiền từ một sàn giao dịch tiền ảo (đề cập đến các loại tiền tệ như USDT được coi là tiền tệ ổn định) bằng số tiền trong tay * tận dụng bội số và mua loại tiền tăng giá, bất kể Tương lai tiền tệ có tăng hay giảm thì số tiền đã vay phải được trả lại sàn giao dịch. Trước khi vay tiền, nhà đầu tư cần phải trả một khoản ký quỹ nhất định trên sàn giao dịch để tránh trường hợp nhà đầu tư bị mất tiền và không có tiền để trả nợ.
Nếu một nhà đầu tư đang giảm giá đối với một loại tiền tệ nhất định, anh ta có thể vay loại tiền đó từ một sàn giao dịch tiền ảo dựa trên số tiền trong tay * tỷ lệ đòn bẩy, sau đó bán nó bất kể loại tiền được vay sẽ tăng hay giảm. trong tương lai, nhà đầu tư phải bơm tiền trước khi vay tiền để đảm bảo tránh trường hợp hết tiền trả nợ.
Điều này được hiểu rằng các sàn giao dịch khác nhau và các loại tiền tệ khác nhau có tỷ lệ đòn bẩy khác nhau mà các nhà đầu tư có thể đạt được, và "lãi suất" quy định khi cho vay cũng khác nhau. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể chọn giao dịch vị thế đầy đủ hoặc vị thế riêng biệt. Nghĩa là nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch có đòn bẩy bằng nhiều loại tiền tệ trong một tài khoản. Nếu một loại tiền tệ bị thanh lý, các loại tiền tệ khác cũng sẽ được thanh lý. các bộ phận giao dịch có đòn bẩy, thanh lý sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Đồng thời, các sàn giao dịch tiền ảo khác nhau cũng có yêu cầu ký quỹ khác nhau.
Lấy Huobi Exchange làm ví dụ, các nhà giao dịch ký quỹ chéo có thể vận hành BTC/USDT với đòn bẩy gấp 3 lần và ETH/USDT cũng có thể hoạt động với đòn bẩy gấp 3 lần;
“Mặc dù hầu hết những người thanh lý vị thế của họ đều lạc quan, một số người đã mua các hợp đồng bán với đòn bẩy nhỏ gấp 10 lần trên Binance và cũng thanh lý vị thế của họ.” Xiao Li than thở rằng trước sự tăng giảm mạnh của thị trường, bất kể anh ấy có hay không. dài hay ngắn, Có nguy cơ bị thanh lý.
"Hôm qua (19), khi nhiều loại tiền tệ giảm hơn 20%, đòn bẩy thấp vẫn không thể thoát khỏi số phận bị ảnh hưởng." Là một Leek cấp cao, Xiao Li hiểu sâu sắc về điều này. Anh ấy nói với "Daily Economics". Phóng viên, từ tình hình truyền thông, nhiều nhà đầu cơ xung quanh đã bị lỗ nặng về mặt hợp đồng, trong đợt thị trường sụp đổ này, nhiều vị thế tiền tệ có đòn bẩy gấp 2 lần cũng bị thanh lý. Các khoản vay DeFi của một số nhà đầu cơ cũng đã được thanh lý, nhưng chúng không thể được tính đầy đủ.
DeFi là một ứng dụng phi tập trung được thực thi tự động bởi các hợp đồng thông minh. Maker, Composite và Aave được xếp hạng trong số các nền tảng cho vay DeFi hàng đầu và hoạt động kinh doanh chính của họ là cho vay thế chấp. Để ngăn ngừa rủi ro, nền tảng cho vay DeFi sẽ đặt ra lãi suất thế chấp và ngưỡng thanh lý.
Ví dụ: trên Hợp chất và Aave, tỷ lệ thế chấp tối đa của ETH là 75%, nghĩa là, nếu bạn thế chấp ETH trị giá 100 đô la trên Hợp chất hoặc Aave, bạn có thể cho vay các tài sản tiền ảo khác trị giá tới 75 đô la sau khi ngưỡng thanh lý đạt; đạt được, hệ thống tài sản thế chấp sẽ được bán để trả nợ.
Điều này tương tự như việc đến ngân hàng để vay tiền ngoài đời thực, Xiao Li nói với các phóng viên rằng nếu bạn không thể trả được khoản vay ngân hàng, ngân hàng sẽ bán đấu giá tài sản thế chấp của bạn như nhà, xe hơi, v.v. và sử dụng tiền đấu giá. để trả nợ của bạn. Điều tương tự cũng xảy ra với nền tảng cho vay DeFi nếu bạn không thể trả nợ, nền tảng này sẽ bán tài sản tiền ảo đã thế chấp của bạn để trả nợ.
Những người tham gia thị trường nói trên chỉ ra rằng giá tài sản tiền ảo biến động dữ dội và nhiều người chỉ đơn giản là không có thời gian để tăng thế chấp tài sản để tiếp tục "chơi game", và kết quả duy nhất họ phải đối mặt là bị thanh lý.
Thị trường tương lai ảm đạm, nhưng thị trường giao ngay thì sao? Trong đợt sụt giảm tiền ảo này, nhà đầu tư Zhang Ning (bút danh), người tuyên bố rằng ông không chơi với hợp đồng, cho biết ông đã mất hàng trăm nghìn đô la tiền giao ngay. Dù bị loại khỏi cuộc chơi nhưng so với những nhà đầu tư thường xuyên thua lỗ hàng triệu USD, anh thực sự có thể coi là người sống sót trong vòng “thảm sát” này.
Sự sụt giảm mạnh không khiến Zhang Ning lo lắng về cuộc chiến trong vòng tròn tiền tệ mà ngược lại, theo quan điểm của ông, Bitcoin hiện đang ở trong một thị trường tăng giá. Anh ta cười và nói rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi “tỏi tây” theo đuổi thăng trầm và được các tổ chức thu hoạch một cách hợp lý, làn sóng bán khống và kiếm lời này thực sự tồn tại.
Nhưng so với thị trường chứng khoán, Zhang Ning vẫn khuyên “người mới” tránh bước vào vòng quay tiền tệ. Trong đó có hàng trăm “đường chết”, dễ gây nghiện hơn cả ma túy.
Như chúng ta đã biết, ma túy gây nghiện là do dopamine. Sự phấn khích mà vòng tròn tiền tệ có được khi tăng giảm chóng mặt không phải do chất này. Trên thực tế, đối với những nhà đầu cơ đang lang thang giữa “giàu có tức thời” và “thua lỗ tức thời” trong vòng tròn tiền tệ, đầu cơ tiền tệ giống một loại cờ bạc hơn, và dopamine, một chất dẫn truyền thần kinh, chính là chìa khóa khiến con người “ám ảnh” và nghiện ngập. .
Khi cờ bạc và các hoạt động đầu tư tương tự như cờ bạc, một lượng lớn dopamine được tiết ra trong não con người, chính những chất thần kinh này khiến những người đánh bạc như những kẻ đầu cơ rất bị mê hoặc bởi quá trình thắng thua, đồng thời cũng khiến họ cảm thấy phấn khích và vui vẻ. lúc đó cảm giác tăng vọt.
Theo một cuộc khảo sát dữ liệu lớn, những trò đùa thông thường có thể khiến tiết ra dopamine tới 30%, thức ăn ngon có thể khiến tiết ra dopamine tới 70% và hút methamphetamine có thể ngay lập tức khiến tiết ra dopamine hơn 500%, lên tới 1000%. như hoạt động đầu tư có thể dễ dàng gây ra sự tiết ra dopamine đột phá 500% và 1000%. Có thể thấy, cờ bạc gây nghiện và thú vị không kém gì việc dùng ma túy.
Sau đợt sụt giảm này, nhiều người trong ngành đã nhắc nhở người tiêu dùng bình thường chú ý tránh rủi ro và tránh những tổn thất tài chính cuối cùng do may rủi.
Han Haiting, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Thị trường Điện tử của Đại học Copenhagen, đã công khai tuyên bố rằng là một loại tài sản chưa trưởng thành, việc tiền ảo biến động về giá là điều bình thường, đặc biệt, tiền ảo không được neo theo giá trị thực tế; biến động giá của chúng hoàn toàn phụ thuộc vào sự đầu cơ của các nhà đầu cơ trên thị trường và niềm tin của các nhà đầu tư xung quanh. Có thể dễ dàng hiểu được các hoạt động độc hại của V lớn trên thị trường hiện nay, rủi ro ngày càng cao của các chính sách quản lý và sự tăng giảm giá đột ngột.
Tuy nhiên, theo quan điểm của Han Haiting, trước sự giám sát chặt chẽ, mức độ phổ biến trong ngắn hạn có thể giảm sút, nhưng khi một công cụ đầu cơ mới không được tạo ra, thị trường tiền ảo sẽ hết lần này đến lần khác tạo ra sự thịnh vượng giả tạo mới.
Tuyên bố được đảm bảo kiếm tiền mà không mất tiền, các dự án ICO lợi dụng sự sụt giảm mạnh để thu hút người dân
Trong khi thị trường thứ cấp đang bị thanh lý và vô số nhà đầu tư mất hết tiền thì các nhà phát triển dự án trên thị trường sơ cấp đang tổ chức một lễ hội.
“Tham gia vào thị trường sơ cấp để mua tiền mới là cách tốt nhất hiện nay.” Xiao Wang, người quản lý dự án tiền ảo, đã nhiệt tình mô tả kế hoạch chi tiết dự án mà mình hình dung với một phóng viên là nhà đầu tư. Theo giải thích của anh, dự án trong tay anh có tiềm năng phát triển rất lớn. Thị trường offline đang nở rộ khắp cả nước, các đội lớn đang chiếm lĩnh các gian hàng.
"Toàn bộ thị trường đang giảm, và có ít người mua đáy hơn. Bạn có cảm thấy hoảng sợ không? Bạn có thể đến gặp tôi. Tham gia đăng ký tiền tệ mới trên thị trường sơ cấp là điều ổn định nhất." Trên màn ảnh, Tiểu Vương chân thành đến mức muốn bắt tay các nhà đầu tư.
Việc Xiao Wang tham gia thị trường tiền ảo cũng là một tai nạn. Khi còn là một nhà đầu cơ chứng khoán, con đường của anh đã “đi chệch hướng” dưới sự hướng dẫn của một giáo viên giới thiệu cổ phiếu. Sau đó, nhóm giao dịch chứng khoán đã biến thành một nhóm đầu cơ tiền tệ. Xiao Wang non trẻ bị lừa hàng trăm nghìn, anh “rút kinh nghiệm” quyết định dấn thân sâu vào ngành tiền ảo.
"Lúc đó tôi đang chơi hợp đồng có đòn bẩy và giáo viên của tôi đã dạy tôi rất nghiêm túc. Giao dịch giao ngay, hợp đồng có đòn bẩy và giao dịch phòng ngừa rủi ro đều là những gì tôi còn sót lại sau khi chơi. Những người đã từng trải nghiệm khuyên bạn đừng chạm vào chúng. Chỉ khi đến với thị trường sơ cấp bạn có thể kiếm tiền."
"Thầy" Xiao Wang đã đưa ra cho các phóng viên sáu chiến lược đầu tư lớn: không chơi với các hợp đồng, giữ tiền tệ hàng đầu trong lĩnh vực này trong thời gian dài; ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn; giữ tiền gốc và để lợi nhuận chạy.
Theo Xiao Wang, nếu bạn muốn đăng ký nhận tiền mới cho dự án của anh ấy, trước tiên bạn cần phải có tư cách thành viên và anh ấy đã giới thiệu cho phóng viên phương pháp trở thành thành viên.
Phóng viên nhận thấy rằng mục tiêu cuối cùng của phương pháp này là để bên dự án trao đổi tiền ảo không có sự đồng thuận trong tay của các nhà đầu tư lấy tiền ảo có sự đồng thuận trong tay của các nhà đầu tư.
Lấy dự án của Xiao Wang làm ví dụ:
Nhà đầu tư cần chuyển một lượng USDT nhất định (một loại tiền tệ được gọi là "tiền tệ ổn định" bằng tiền ảo) cùng một lúc để trở thành thành viên và nhận được tiền mới. Sau khi chuyển khoản, nếu tổng số tiền đăng ký vượt quá 12 triệu USDT, các đồng tiền mới sẽ được cấp dưới dạng đơn vị "tổng USDT/16 triệu"; nếu tổng số tiền đăng ký dưới 12 triệu USDT, các đồng tiền mới sẽ được cấp dưới dạng đơn vị "0,75 USDT". Nghĩa là, nó dựa trên một số tiền nhất định. Nếu số tiền đó thấp hơn số tiền đó, thì số tiền mới sẽ được trao theo đơn vị "0,75USDT". bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế.
Xiao Wang nói với các phóng viên rằng hiện có gần 900 người tham gia dự án này và tổng khối lượng đăng ký vượt quá 4 triệu USDT.
Vậy thị trường sơ cấp có thực sự đẹp như Xiao Wang miêu tả? Cuộc điều tra của phóng viên tiết lộ rằng các dự án ICO tiền ảo từ lâu đã bị cấm ở Trung Quốc. Nhiều dự án đã bỏ chạy sau khi kiếm được nhiều tiền và thời gian tồn tại của chúng rất ngắn ngủi. Nhóm dự án đã đạt được mục đích quảng bá và thu hút lưu lượng truy cập bằng cách thiết kế các sách trắng cao cấp và tìm kiếm các nền tảng dành cho người nổi tiếng chưa tồn tại.
Khi các nhà đầu tư trao đổi những đồng tiền ảo dựa trên sự đồng thuận của họ lấy những đồng tiền ảo không đồng thuận này, xu hướng giá của những đồng tiền mới đầu tiên sẽ tăng nhẹ, sau đó giảm mạnh và sau đó giảm mạnh. Lúc này, những đồng tiền mới trong tay các nhà đầu tư sẽ trở thành một đồng tiền ảo. "không có xu".
Làm thế nào để giao dịch tiền ảo vượt qua các quy định ngoại hối? Thay USD bằng USDT
Một người cấp cao của một sàn giao dịch tiền ảo nói với các phóng viên rằng trong số các loại tiền ảo, những người chơi chính dẫn dắt đất nước là những người chơi sinh vào những năm 1990 hoặc thậm chí là thế hệ sau những năm 2000. Họ còn trẻ và một số đã có tài sản trên 100 triệu USD. Hầu hết họ đã từ bỏ ước mơ của mình. Tại đây, dù bị ngược đãi và lừa dối nhưng anh vẫn không cam tâm trở thành bia đỡ đạn và tiếp tục chiến đấu.
Nói chung, những người tham gia vào vòng tròn tiền tệ bị thu hút bởi những huyền thoại làm giàu tràn ngập trên Internet. Anh Zheng là một trong số họ. Anh ấy tiếp xúc với Bitcoin vào năm 2014. Anh ấy luôn muốn tìm một công việc bán thời gian. Anh ấy nghe nói rằng việc khai thác có thể kiếm tiền nên anh ấy đã tiếp xúc với Bitcoin thông qua việc khai thác.
Sau năm 2017, mức tăng giá hàng chục lần của Bitcoin đã truyền cảm hứng cho trí tưởng tượng của nhiều người hơn và nhiều người có trình độ học vấn cao cũng sẵn sàng hành động. Trong con mắt của "April Facebook", Bitcoin trước đây chỉ là huyền thoại. Điều thực sự khiến tôi phấn khích là khi tôi biết được một sinh viên top đầu tốt nghiệp khoa máy tính của trường 985 có mức lương hàng tháng lên tới hàng chục nghìn, và tất cả những điều đó. Số tiền còn lại để giao đồ ăn Sau khi mua Bitcoin và Ethereum, dưới sự tác động của những “người anh truyền cảm hứng” xung quanh, anh “không chịu thua kém” và lao vào thị trường.
Ngay cả những “ông lớn” trong mắt mọi người cũng chỉ đơn giản nhảy lên con tàu của vòng quay tiền tệ. Một người Hồng Kông tham gia vận chuyển toàn cầu đã tham gia vào vòng tròn tiền tệ được vài năm khi phóng viên liên lạc lại với anh ta, anh ta không còn nhớ quá khứ vì đã tiếp xúc với blockchain.
Sau khi bước vào vòng tròn tiền tệ, hầu hết mọi người đều cho rằng đây là một thế giới hoàn toàn khác với xã hội thường ngày. Một người cấp cao của sàn giao dịch tiền ảo nói trên nói với phóng viên của "Tin tức kinh tế hàng ngày": Trong mười năm qua, vòng tròn tiền tệ đã chớp mắt trong chớp mắt.
Cuộc sống của nhiều người bắt đầu thay đổi kể từ thời điểm họ tải xuống APP trao đổi tiền ảo. Các ứng dụng như Huobi, Binance, OKEx, v.v., sau khi tải xuống, hãy điền thông tin từng bước theo yêu cầu. Tên thật không nhất thiết phải gắn trực tiếp với thẻ ngân hàng. Tương tự như các nền tảng mua sắm, bạn có thể chọn Alipay hoặc. Thanh toán WeChat.
Vấn đề là tiền ảo đều có mệnh giá bằng đô la Mỹ. Chúng có thể được giao dịch bằng đô la Mỹ không? Trái với nhận thức thông thường, để tham gia sàn giao dịch tiền ảo để giao dịch, bạn không đổi lấy đô la Mỹ mà lấy một token có tên USDT. Ý nghĩa là nó có thể thay thế đồng đô la Mỹ làm tiền tệ quốc tế trong sàn giao dịch. Bạn có thể sử dụng USDT để mua nhiều loại tiền ảo khác nhau hoặc bạn có thể bán tiền ảo để nhận USDT, sau đó có thể chuyển đổi thành bất kỳ loại tiền hợp pháp nào.
Tại sao phải đi đến tất cả những rắc rối? Về cốt lõi, các nhà giao dịch tránh các biện pháp kiểm soát theo quy định đối với việc trao đổi đô la Mỹ.
Những người trong ngành nói với các phóng viên rằng vòng tròn tiền tệ đã hoàn toàn thiết lập một hệ sinh thái độc lập.
Trong hệ sinh thái này, USDT đóng vai trò quan trọng. Vậy USDT là gì? USDT, còn được gọi là Tether, về nguyên tắc có thể trao đổi với đồng đô la Mỹ theo tỷ lệ 1:1. Tether đã được công nhận rộng rãi trên thị trường tiền ảo và do đó có thể lưu hành trong mắt các nhà giao dịch tiền ảo, nó là một loại tiền tệ ổn định so với đồng đô la Mỹ.
Các luật sư trong nước đã phân tích rằng việc đổi tiền hợp pháp lấy đô la Mỹ sẽ chịu sự giám sát ngoại hối, nhưng việc đổi USDT sẽ không cấu thành tội buôn bán ngoại hối bất hợp pháp.
Khi thực hiện các giao dịch tiền ảo, bước quan trọng đầu tiên sau khi vào sàn giao dịch là đổi USDT. Tại thời điểm này, nó không được coi là đầu tư tiền ảo mà chỉ là trao đổi tiền tệ thông thường để đầu tư.
Chỉ khi bạn sử dụng USDT để mua các loại tiền ảo như Bitcoin và Dogecoin thì bạn mới chính thức bước vào giai đoạn giao dịch đầu tư. Các giao dịch tiếp theo có cơ chế tương tự như giao dịch chứng khoán.
Đối với Bitcoin, bạn không cần phải mua từng cái một. Số lượng ban đầu có thể là 0,001 và một số sàn giao dịch thậm chí còn chia chúng thành những phần nhỏ hơn.
Theo logic trên, sau khi bán các loại tiền ảo như Bitcoin, bạn cũng sẽ nhận được USDT, loại tiền này có thể đổi thành tiền hợp pháp để rút tiền mặt.
Giao dịch tiền ảo có thể là giao dịch giao ngay hoặc giao dịch hợp đồng tương lai. Sau này là giao dịch có đòn bẩy, nhưng có nguy cơ bị thanh lý bắt buộc, tức là hệ thống buộc phải rút tiền ký quỹ nên nguy cơ mất vốn sẽ lớn hơn. Đây cũng là nơi mà nhiều thương nhân đã học được những bài học đẫm máu.
Khó kiếm tiền từ giao dịch tiền ảo dưới áp lực lớn của hoạt động phá thẻ
Một người cấp cao trong giới tiền tệ nói với các phóng viên rằng việc "rút tiền" hiện tại (nghĩa là bán tiền ảo thành tiền hợp pháp) trên các sàn giao dịch lớn chủ yếu được thực hiện thông qua phương thức C2C, tức là người mua tiền trực tiếp chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng nhận của người bán tiền và khi có vấn đề với nguồn tiền của người mua, chẳng hạn như nghi ngờ gian lận, rửa tiền, v.v., tài khoản ngân hàng nhận của người bán sẽ bị đóng băng. Exchange sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và mọi rủi ro phải do người tham gia chịu.
Theo những người có thâm niên trong giới tiền tệ nêu trên, đây thực sự đã trở thành một trò chơi “nạp tiền đức tin”. Một khi bạn bỏ tiền ra mua tiền ảo và tham gia đầu cơ tiền tệ, thực sự rất khó để chuyển đổi nó thành tiền hợp pháp trừ khi bạn. mất tất cả tiền của bạn.
Nhiều người trong giới tiền tệ được phỏng vấn tin rằng áp lực lớn của “Hoạt động ngắt kết nối thẻ” kết hợp với những cảnh báo rủi ro của 3 hiệp hội lớn có thể trở thành “cọng rơm cuối cùng” đè bẹp thị trường tăng giá Bitcoin này.
"Cho dù đó là một sàn giao dịch nhỏ hay sàn giao dịch lớn, đều có nguy cơ bỏ chạy." Một số nhà đầu tư nói với các phóng viên rằng khi mua bán trên thị trường thứ cấp, họ đã nghe nói rằng quỹ tài khoản bị hạn chế, tài khoản bị đóng băng, Tài sản biến mất. .
Vào tháng 12 năm 2020, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Công an, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã cùng ban hành “Thông báo về việc trấn áp, trừng phạt và kiểm soát nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật”. Mua bán thẻ điện thoại, thẻ ngân hàng theo quy định của pháp luật" đến "không khoan nhượng" "Trăn trừ nghiêm khắc các hoạt động vi phạm pháp luật, hình sự mua bán trái phép "hai thẻ", tăng cường hơn nữa công tác giám sát ngành, xử phạt những người liên quan đến "hai thẻ". " tội phạm trái pháp luật trên toàn quốc, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động "cắt thẻ" và nỗ lực hết sức để cắt đứt các giao dịch bất hợp pháp." Chuỗi công nghiệp đen xám "Hai thẻ".
Vào ngày 18 tháng 5, để tiếp tục triển khai "Thông báo về ngăn chặn rủi ro Bitcoin" và "Thông báo về ngăn chặn rủi ro tài chính khi phát hành mã thông báo" do ngân hàng trung ương và các bộ phận khác ban hành, đồng thời ngăn chặn rủi ro đầu cơ trong giao dịch tiền ảo, Trung Quốc Hiệp hội Tài chính Internet, Trung Quốc Hiệp hội Ngân hàng và Hiệp hội Thanh toán và Thanh toán bù trừ Trung Quốc cùng đưa ra thông báo về các vấn đề liên quan: Các tổ chức tài chính, tổ chức thanh toán và các đơn vị thành viên khác không được phép sử dụng tiền ảo để định giá sản phẩm, dịch vụ và không được phép bảo lãnh kinh doanh bảo hiểm liên quan đến tiền ảo hoặc bao gồm tiền ảo trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, không được cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho khách hàng các dịch vụ khác liên quan đến tiền ảo.
Ngoài khó khăn trong việc rút tiền, những người đầu cơ tiền tệ còn thường xuyên phải đối mặt với "thời gian ngừng hoạt động" của sàn giao dịch. Nghĩa là, một khi giá tiền ảo tăng giảm mạnh do số lượng người tham gia giao dịch tăng đột biến, máy chủ của các sàn giao dịch lớn không thể hoạt động bình thường và những người đầu cơ tiền tệ sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản của họ. tài khoản để thực hiện giao dịch. Trong số những người đầu cơ tiền ảo, có nhiều người sử dụng hợp đồng giao dịch có đòn bẩy. Một khi họ gặp phải tình hình thị trường lớn và sàn giao dịch đi xuống, họ thường không có thời gian để đóng vị thế và bổ sung tiền ký quỹ, và nhiều người mất hết. tiền bạc.
Phóng viên nhận thấy vào ngày 19 tháng 5, nhiều sàn giao dịch tiền ảo ngừng hoạt động khiến các nhà đầu tư phải thanh lý vị thế. Hiện tượng này thực tế đã xảy ra thường xuyên trong quá khứ, mặc dù các sàn giao dịch tiền ảo thường sử dụng "lỗi về người dùng và lượt truy cập tăng vọt" và "lỗi kỹ thuật". ", "sự chậm trễ của hệ thống", v.v. được giải thích nhưng thị trường vẫn đầy rẫy những tiếng nói thanh lý ác ý các sàn giao dịch tiền ảo và các nhà cái lấy hết.
Trong ngày họp chợ lớn 19 vừa qua, Coinbase, sàn giao dịch tiền ảo kỹ thuật số lớn nhất nước Mỹ, gặp sự cố ngừng hoạt động. Đáp lại, Coinbase cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi đã phát hiện ra một số vấn đề với Coinbase và Coinbase Pro và một số tính năng có thể không hoạt động đầy đủ. Chúng tôi hiện đang điều tra những vấn đề này và sẽ cung cấp bản cập nhật sớm nhất có thể”.
Một số người dùng bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội về thời gian ngừng hoạt động của trang web và APP Coinbase, vì họ muốn tận dụng cơ hội để mua khi giá tiền ảo kỹ thuật số đang lao dốc. Bị ảnh hưởng bởi điều này, giá cổ phiếu của Coinbase đã giảm khoảng 11% trong phiên giao dịch đầu ngày 19 và vẫn ghi nhận mức giảm 5,94% tính đến thời điểm đóng cửa.
Ngoài Coinbase, một nền tảng giao dịch tiền ảo khác là Binance cũng thông báo vào sáng ngày 19 rằng họ sẽ tạm dừng việc rút một số loại tiền ảo. Thông báo của họ cho biết họ đã đình chỉ giao dịch tất cả các token có đòn bẩy ngoại trừ BTCUP, BTCDOWN, ETHUP, ETHDOWN, BNBUP và BNBDOWN, đồng thời đình chỉ chức năng đăng ký và đổi quà của tất cả các token có đòn bẩy.
Su Xiaorui, nhà bình luận cấp cao về công nghệ tài chính, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên rằng trong mô hình giao dịch tiền ảo hiện nay, các sàn giao dịch tiền ảo đã thiết lập sự giám sát bỏ qua ở nước ngoài thông qua mô hình C2C, đồng thời các ngân hàng và tổ chức thanh toán vô tình cung cấp các kênh thanh toán, điều này rất khó khăn. để xác định nguồn và dòng tiền thực sự trong tài khoản cá nhân. Sau khi cơ quan giám sát chia nhỏ hơn các mặt hàng bị cấm, nền tảng này được đưa ra với yêu cầu kiểm soát cao hơn. Nhiều hoạt động bất hợp pháp khác nhau xuất hiện dựa trên thị trường tiền ảo nóng bỏng cũng sẽ không có cách nào để che giấu.
"Trong vòng tròn tiền tệ, tôi có hàng trăm cách để thu hút bạn."
"Một ngày trong thế giới tiền tệ là một năm trên thế giới" là một câu nói rất phổ biến Nó mô tả rằng số tiền trong thế giới tiền tệ có thể tăng gấp đôi nhiều lần trong một ngày và tất cả số tiền có thể giảm xuống không còn gì trong một ngày. Trong thời gian ngắn có thể trải nghiệm “trời đất” qua lại”.
Về mức độ rủi ro lớn đến mức nào, có thể thấy điều này qua vụ việc "Ba người trong một gia đình nhảy khỏi cầu Vịnh Tinh Hải" gây chấn động cả nước vào tháng 6 năm 2020. Các bên liên quan đã thiệt hại hơn 20 triệu nhân dân tệ. đầu tháng 6 năm đó chính xác là do họ đã sử dụng vốn đòn bẩy để tham gia vào đợt quảng cáo rầm rộ. Tài sản tích lũy qua nhiều năm nhanh chóng biến mất trong không khí.
Một nhà giao dịch đã viết một bản ghi chép về những cạm bẫy của Bitcoin, trong đó có đề cập: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở bạn bè của mình rằng Bitcoin là thứ mà một số ít người kiếm được tiền và phần lớn mọi người đều chạy theo nó. đường cong làm mù mắt.”
Thực tế trần trụi hơn là ở khu vực không được bảo vệ bởi sự giám sát này, tình trạng hỗn loạn tràn lan, hiện tượng như đại lý “cắt tỏi tây” thỉnh thoảng xuất hiện, những người mới gia nhập lại là mục tiêu chờ thu hoạch trong mắt giới buôn bán.
Như những người trong ngành nói, “Trong vòng tròn tiền tệ, tôi có hàng trăm cách để thu hút bạn.” Kéo thị trường và đập tan thị trường là những kỹ thuật giao dịch phổ biến.
"Puyin Coin" từng thu hoạch được số lượng lớn "tỏi tây" đầy tham vọng còn sống. "Puyin Coin" thực sự được điều hành bởi Công ty Puyin bằng cách sử dụng quỹ đầu tư của các nhà đầu tư, công ty này đã từng tăng giá Puyin Coin từ 0,5 nhân dân tệ lên 10 nhân dân tệ vào năm đó. Để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn, công ty đã hứa trong cuộc họp báo sẽ chia số tiền bạc phổ biến mà các nhà đầu tư nắm giữ hai lần (một thành mười), mở rộng số tiền bạc phổ biến mà các nhà đầu tư nắm giữ lên 100 lần và tuyên bố thêm 10 tỷ Nhân dân tệ vào Tây Tạng. trà như một sự hỗ trợ. Trên thực tế, chỉ có hơn 50 triệu nhân dân tệ quỹ đầu tư được sử dụng để bổ sung chè Tây Tạng.
Khi một lượng lớn nhà đầu tư tham gia thị trường, công ty đã ác tâm thao túng xu hướng giá của đồng bạc thông thường và tiếp tục rút tiền, dẫn đến đồng bạc thông thường trong tay nhà đầu tư trở nên vô giá trị và gây thiệt hại nặng nề.
Kỹ thuật thu hoạch không chỉ dừng lại ở cấp độ giao dịch. Ngoài ra còn có nhiều kẻ lừa đảo trực tiếp bắt đầu các kế hoạch kim tự tháp dưới các biểu ngữ "blockchain" và "tiền ảo". Vào tháng 6 năm 2019, ví Plustoken, được gọi là “Thị trường quỹ số 1 trong vòng tròn tiền tệ”, không thể rút tiền và trang web chính thức ở Trung Quốc đã bị đóng cửa. Ban đầu, người dùng có thể trao đổi và giao dịch các loại tiền ảo như Bitcoin, Ethereum, Litecoin và Dogecoin thông qua các sàn giao dịch.
Vào tháng 4 năm 2021, Kênh tài chính CCTV đã đưa tin với tiêu đề "Bị vạch trần: 40 tỷ 'lừa đảo vòng tròn tiền xu'", nói rằng Plus Token, một ví tiền ảo, đã quét hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới chỉ trong hơn một năm. Số lượng người tham gia vượt quá 2 triệu và có hơn 3.000 cấp độ MLM.
Sử dụng USDT để vượt qua sự giám sát ngoại hối, cạnh tranh trên thị trường sơ cấp và thứ cấp để thu hút khách hàng và các chủ ngân hàng trong ngành một cách "cố ý"... Những người trong ngành nói với các phóng viên rằng vòng tròn tiền tệ tuân theo luật rừng vì hệ thống này không có sự giám sát quốc gia Bên cạnh đó, thật là một từ lộn xộn.
May mắn thay, các cơ quan quản lý nhận thức được những rủi ro như vậy và đã thực hiện các hành động phù hợp. Ngày 21/5, Ủy ban Ổn định và Phát triển Tài chính của Quốc vụ viện (sau đây gọi tắt là “Ủy ban Tài chính”) đã tổ chức kỳ họp lần thứ 51 để nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực tài chính cho giai đoạn tiếp theo. Cuộc họp kêu gọi kiên quyết phòng ngừa và kiểm soát rủi ro tài chính. Tuân thủ tư duy mấu chốt, tăng cường quét toàn diện và cảnh báo sớm rủi ro tài chính, thúc đẩy cải cách các tổ chức tài chính vừa và nhỏ, tập trung giảm thiểu rủi ro tín dụng, tăng cường giám sát hoạt động tài chính của các công ty nền tảng, trấn áp hoạt động khai thác Bitcoin và hoạt động thương mại, kiên quyết ngăn ngừa rủi ro cá nhân lây lan ra khu vực xã hội.
Ngoài ra, hôm nay, Cục Dịch vụ Tài chính và Kho bạc của Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông cũng đưa ra "Đề xuất lập pháp về tăng cường quy định chống rửa tiền và tài trợ chống khủng bố ở Hồng Kông", trong đó khuyến nghị tham khảo các quy định trao quyền tương tự trong Pháp lệnh Chứng khoán và Tương lai. Trao cho Ủy ban Chứng khoán và Tương lai quyền can thiệp để hạn chế hoặc cấm hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được cấp phép và các đơn vị liên quan của họ khi cần thiết. Chúng tôi cũng khuyến nghị rằng bất kỳ người nào thực hiện các hoạt động tài sản ảo được quản lý mà không có giấy phép sẽ phạm tội hình sự và phải chịu mức phạt 5 triệu Đài tệ và 7 năm tù nếu bị kết án theo thủ tục truy tố công cộng.
Dưới sự giám sát chặt chẽ, vào tối ngày 21 tháng 5, tiền ảo một lần nữa lao dốc, với BTC, ETH, BNB, DOGE và các loại tiền tệ khác đều giảm hơn 10% trong 24 giờ.
Ghi chú của phóng viên: Khi nào sự thịnh vượng giả tạo của tiền ảo sẽ lộ diện?
Kể từ khi Bitcoin ra đời vào năm 2008, các loại tiền ảo được đại diện bởi Bitcoin đã bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong mắt công chúng. Sau hơn mười năm phát triển, tiền ảo đã dần hình thành hệ sinh thái riêng. Tuy nhiên, hệ sinh thái tiền ảo không lành mạnh, bất thường và không công bằng. Cho dù đó là nhà cái, sàn giao dịch, nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư bán lẻ hay thị trường sơ cấp hay thị trường thứ cấp, tất cả những người tham gia đều biết rằng họ đang chơi một trò chơi có "kịch bản", cho dù đó là ảo. việc trao đổi tiền tệ, hay việc các nhà cái bí mật thao túng giá tiền tệ, hay thậm chí là nhà đầu tư mua coin mới từ các dự án ICO, thực tế tất cả các bên liên quan đều “biết rõ” việc này.
Nhiều nhà đầu tư thậm chí còn thừa nhận rằng "thanh lý" là một hiện tượng phổ biến và được mong đợi, và thời gian ngừng hoạt động của sàn giao dịch là một thông lệ. Nếu ai đó vẫn còn ngạc nhiên về điều này thì chỉ có thể nói rằng họ còn quá mới đối với ngành.
Hỗn loạn, hỗn loạn, hỗn loạn! Làm thế nào mà hệ sinh thái tiền ảo lại có thể hỗn loạn như vậy? Mọi người đều cảm thấy rằng sự phát triển của mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của chính họ, cố gắng giành chiến thắng trong sự hỗn loạn và thu được lợi nhuận cao. Tuy nhiên, từng người tham gia vẫn bị “tát vào mặt” hết lần này đến lần khác và tái tham gia thị trường. Khi nào thì bong bóng thịnh vượng giả tạo trên thị trường tiền ảo sẽ vỡ?
