Việc rút số tiền lớn từ lợi nhuận từ tiền điện tử thường dẫn đến cuộc điều tra chống rửa tiền (AML).

Các ngân hàng thường liên hệ với khách hàng để xác minh nguồn gốc của các khoản chuyển tiền lớn, dù là hàng triệu đô la hay số tiền nhỏ hơn.

Nếu phát hiện có sai phạm, tài khoản có thể bị đóng băng và chính quyền có thể vào cuộc.

Ngay cả số tiền nhỏ hơn, như vài trăm nghìn đô la, cũng có thể bị đánh dấu và yêu cầu làm rõ.

Các nhà giao dịch tiền điện tử thường tránh sử dụng tài khoản chính hoặc tài khoản lương cho các giao dịch lớn để tránh những gián đoạn như tài khoản bị đóng băng ảnh hưởng đến khoản vay hoặc tín dụng.

Một số nhà giao dịch tránh các ngân hàng lớn do sự giám sát chặt chẽ hơn và có thể chuyển tiền thông qua các sản phẩm tài chính trước khi rút tiền để tránh gây chú ý.

Mục tiêu là quản lý việc rút tiền một cách suôn sẻ và tránh những phức tạp không cần thiết trong khi vẫn tuân thủ các quy định.

#MemeCoinTrending #BNBRisesTo600 #USRetailSalesBoost #TeslaTransferBTC #SCRSpotTradingOnBinance