Vạch ra một chiến dịch cảnh sát quan trọng chống lại tội phạm mạng, Cảnh sát Delhi, với sự hỗ trợ của Binance, có khả năng đã đóng băng chương trình lừa đảo mang tên “M/s Goldcoat Solar”. Chiến dịch này đã bắt giữ một số người và thu giữ hơn 100.000 USDT tài sản kỹ thuật số.

#Binance đã hợp tác với Cảnh sát Delhi để phá vỡ một âm mưu gian lận, dẫn đến nhiều vụ bắt giữ và tịch thu hơn 100.000 USDT. Chúng tôi liên tục hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu để phá vỡ và ngăn chặn tội phạm mạng. Đọc thêm https://t.co/BTQ5oRiMQJ

— Binance (@binance) ngày 16 tháng 10 năm 2024

Vụ lừa đảo đầu tư năng lượng mặt trời tinh vi

Kế hoạch này được đưa ra dưới tên “M/s Goldcoat Solar”, một công ty giả vờ đã có được quyền từ Bộ Điện lực Ấn Độ. Họ đã thuyết phục các nhà đầu tư bằng cách nói rằng họ sẽ kiếm được một khoản tiền lớn vì dự án dự kiến ​​sẽ cung cấp điện mặt trời quốc gia để tạo ra 450 GW trong nước vào năm 2030.

Những kẻ lừa đảo dựa vào các tài khoản mạng xã hội giả mạo đóng giả là hồ sơ của các quan chức chính phủ cấp cao và tạo ra sự chứng thực giả mạo từ các chức sắc. Các nhà đầu tư được cung cấp bằng chứng giả mạo về thu nhập trước đó.

Các kỹ thuật gian lận tinh vi được tiết lộ

Cuộc điều tra do Cảnh sát Delhi tiến hành đã tiết lộ toàn bộ quy mô của hoạt động này. Tổ chức tội phạm, tức là cartel, hoạt động trên các số điện thoại di động được đăng ký dưới tên của người khác. Những thẻ SIM gian lận này có số lượng lớn và một số được xuất khẩu sang các quốc gia khác nhau, khiến việc theo dõi những tên tội phạm đứng sau vụ gian lận này trở nên rất khó khăn.

Tổ chức này đã chuyển tiền của nạn nhân qua nhiều tài khoản khác nhau và một phần lớn được chuyển thành Bitcoin. Thực tế là tiền được chuyển qua tiền điện tử để che giấu dòng tiền đã trở nên nghiêm trọng hơn, khiến quá trình theo dõi trở nên khó khăn, do đó Binance đã hợp tác.

Sự tham gia tích cực của Binance vào cuộc điều tra

Binance, một nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu, cũng mở rộng hỗ trợ để duy trì luật pháp và trật tự trong tiểu bang. Bằng cách tiến hành một số hội nghị trực tuyến với Binance, dữ liệu phân tích đã được cung cấp để theo dõi tiền trong blockchain. Tương tự như vậy, bằng cách liên quan đến cảnh sát trong công việc, những kẻ lừa đảo đã bị bắt và bị bắt vì sự hợp tác nhằm mục đích xác định những kẻ lừa đảo.

Trưởng phòng Đào tạo Thực thi pháp luật của Binance, Jarek Jakubcek, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm việc và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật.

Một hoạt động như vậy là dấu hiệu rõ ràng cho thấy cả chính phủ và các tổ chức tư nhân cần chung tay nỗ lực chống lại tội phạm mạng, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử. Quan hệ đối tác giữa Binance và Cảnh sát Delhi minh họa hoàn hảo cách các sàn giao dịch có thể hỗ trợ điều tra tài chính sâu rộng để đảm bảo rằng tội phạm sẽ bị trừng phạt.