Theo các báo cáo trước đó, vào ngày 9 tháng 10, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), FBI và Bộ Tư pháp (DOJ) đã cùng nhau đệ đơn kiện bốn công ty tiền điện tử, bao gồm Gotbit Consulting, ZM Quant Investment và CLS Global, cáo buộc họ thao túng thị trường tự giao dịch và nhiều tội danh liên quan đến tiền điện tử như Saitama, Robo Inu và NexFundAI. Tổng cộng có chín cá nhân bị buộc tội, một số bị cáo đồng ý giải quyết riêng.
Sau thông báo này, một số dự án, bao gồm Hamster Kombat, Beercoin và WaterCoin, đã làm rõ rằng họ không sử dụng Gotbit làm đơn vị tạo lập thị trường hoặc đã thay thế Gotbit.
Vào ngày 16 tháng 10, Gotbit chính thức xác nhận: “CEO của chúng tôi, Alex Andryunin, đã bị bắt tại Bồ Đào Nha. Hiện tại, chúng tôi không có thêm thông tin chi tiết nào nữa”. Các báo cáo chỉ ra rằng hai nhân viên của Gotbit tại Nga cũng đã bị buộc tội.
Sự xác nhận từ chính quyền Hoa Kỳ và chính Gotbit đã thu hút nhiều sự chú ý hơn đến nhà tạo lập thị trường này trong ngành tiền điện tử, được biết đến là một thế lực chính đằng sau xu hướng "meme". Tại sao bây giờ nó lại bị giám sát pháp lý?
Bắt đầu với Fake Trades, nổi tiếng thông qua việc tạo thị trường cho Meme Tokens
Gotbit được thành lập vào năm 2018 trong thời kỳ bùng nổ ICO, khi người sáng lập Alexey Andryunin còn là sinh viên năm nhất đại học 20 tuổi.
Vào năm 2019, một bài viết trên CoinDesk đã vạch trần sự tham gia của Gotbit trong việc làm giả khối lượng giao dịch bằng cách lập trình bot để khiến các giao dịch mã thông báo có vẻ tích cực hơn, giúp khách hàng được niêm yết trên các sàn giao dịch nhỏ và cuối cùng là trên CoinMarketCap.
Alexey đề cập rằng các sàn giao dịch đã biết về sự thao túng nhưng không có hứng thú ngăn chặn nó. Vào thời điểm đó, 300 đến 500 dự án được niêm yết trên CoinMarketCap là khách hàng của Gotbit. Bất chấp sự hoài nghi của ông về khả năng tồn tại lâu dài, Gotbit vẫn tiếp tục phát triển. Vào cuối năm 2022, Gotbit nổi lên như một nhà tạo lập thị trường cho đồng tiền meme Bonk dựa trên Solana, đồng tiền này đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về giá trị.
Đến cuối năm 2023, Gotbit đã giúp ANALOS đạt mức tăng giá đáng kinh ngạc 3.700 lần chỉ trong một tuần, khiến nó trở thành bí mật làm giàu cho những người giao dịch tiền ảo meme.
Khi meme vẫn tiếp tục được ưa chuộng vào năm 2024, Gotbit đã chuyển trọng tâm sang các dịch vụ tạo lập thị trường cho các token meme phổ biến như BEER và WATER.
Dựa trên thông tin quan hệ đối tác công khai của Gotbit, có thể thấy Gotbit đã hợp tác trên hơn 50 dự án, trong đó hơn 90% là các dự án meme. Phần lớn các dự án meme này dựa trên blockchain Solana. Tweet được ghim của họ có sự hợp tác với Neiro, gần đây được niêm yết trên Binance.
Tiết lộ của thám tử On-Chain
Vào tháng 9 năm 2023, thám tử chuỗi ZachXBT đã chia sẻ một tài liệu trên X tiết lộ các chiến lược tạo lập thị trường của Gotbit:
Trong vài phút đầu tiên sau khi phát hiện giá, Gotbit tăng giá token lên 10 lần để tạo ra FOMO và bán tất cả token khi giá đạt đỉnh.
Trọng tâm của họ trong 12 giờ đầu tiên là khai thác các cơ hội đầu cơ để kiếm lợi nhuận nhanh chóng.
Vào ngày ra mắt, Gotbit đặt mục tiêu đạt khối lượng giao dịch 50 triệu đô la, chủ yếu thông qua CEX.
Mục tiêu là đạt mức đỉnh điểm 20 lần sau khi ra mắt và 25 lần trong tháng đầu tiên.
ZachXBT đã cảnh báo người dùng về các hoạt động của Gotbit, trong khi Lookonchain nhấn mạnh hành vi gian lận trong các token MEME của Gotbit như BEER và WATER, vốn đã sụp đổ sau khi giá tăng đột biến. Một số dự án này thậm chí có thể đã rút lui.
