Theo Foresight News, cảnh sát Phúc Châu gần đây đã phát hiện ra một vụ án quan trọng liên quan đến việc chuyển và thanh toán tiền cho các hoạt động gian lận trực tuyến và các hoạt động bất hợp pháp khác. Cuộc điều tra cho thấy một nhóm tội phạm đang điều hành một nền tảng thanh toán của bên thứ tư, sử dụng stablecoin để tạo điều kiện chuyển tiền cho các nền tảng giao dịch tương lai bất hợp pháp, kiếm hoa hồng trong quá trình này.

Vào tháng 7 năm 2024, cảnh sát Phúc Châu đã tổ chức một hoạt động phối hợp tại nhiều địa điểm khác nhau, bắt giữ 11 nghi phạm, bao gồm cả kẻ cầm đầu được xác định là Pan. Cảnh sát đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để điều tra vụ án, thành công trong việc vạch trần mạng lưới tội phạm và hoạt động của nó. Cuộc điều tra nhấn mạnh việc sử dụng tiền ảo trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp, nhấn mạnh nhu cầu giám sát và quản lý chặt chẽ các nền tảng như vậy để ngăn ngừa các tội phạm tương tự trong tương lai.