Công ty phát hành stablecoin lớn nhất thế giới đã đóng băng 326 ví chứa Tether (USDT) trị giá 435 triệu USD cho chính quyền Hoa Kỳ, một lá thư ngày 15 tháng 12 từ công ty cho biết. Tài sản bị phong tỏa để hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Sở Mật vụ.

Bức thư gửi tới Thượng nghị sĩ Cynthia M. Lummis và Nghị sĩ J. French Hill, tiếp theo là một bức thư khác gửi cho các chính trị gia vào ngày 16 tháng 11. Tất cả các bức thư này đều nhằm đáp lại bức thư ngày 26 tháng 10 mà Lummis và Hill viết cho Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland nêu rõ mối lo ngại của họ về việc sử dụng stablecoin cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Khi công khai hai bức thư, Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, lưu ý rằng công ty đặt mục tiêu trở thành “đối tác đẳng cấp thế giới” với Hoa Kỳ để “mở rộng quyền bá chủ của đồng đô la Mỹ trên toàn thế giới”.

Tether cam kết ngăn chặn việc sử dụng USDT bất hợp pháp

Trong bức thư mới nhất của mình, Tether nhấn mạnh rằng họ đã thực hiện “chính sách đóng băng ví” vào ngày 1 tháng 12 để hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong việc chống lại việc sử dụng trái phép stablecoin. Tether gọi đây là một “cột mốc lịch sử” và cho biết chính sách “ngay lập tức và có tác động” liên quan đến việc đóng băng tất cả các ví được liệt kê trong danh sách các Quốc gia được chỉ định Đặc biệt (SDN) của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC).

Tether đã chỉ ra:

“Bằng cách mở rộng các biện pháp kiểm soát trừng phạt sang thị trường thứ cấp, chúng tôi đang tạo tiền lệ trong ngành, đi đầu với tầm nhìn xa và cảnh giác.”

Tether nói thêm rằng gần đây họ đã tích hợp Sở Mật vụ vào nền tảng của mình và hiện đang nỗ lực để đưa FBI vào. Nhà phát hành stablecoin cũng đang giúp Bộ Tư pháp “ngăn chặn những kẻ xấu và giúp nạn nhân phục hồi”.

Trong một bức thư dài bốn trang từ tháng 11, Tether đã phác thảo tất cả những nỗ lực không ngừng của mình nhằm ngăn chặn USDT bị sử dụng cho mục đích xấu. Bức thư cho biết điều này bao gồm việc phát triển các chương trình nhận biết khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML) “mạnh mẽ” ngang bằng với các chương trình của “các tổ chức tài chính tinh vi”.

Chương trình KYC/AML của Tether cũng đã trải qua quá trình xem xét Tiêu đề 31 của Sở Thuế vụ (IRS) thay mặt cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN). Tether được đăng ký với FinCEN như một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ.

Tether cho biết họ hợp tác với các dịch vụ của bên thứ ba như Chainaanalysis và WorldCheck để tiến hành thẩm định và kiểm tra lý lịch đối với các khách hàng tiềm năng. Công ty cũng sử dụng các dịch vụ này để tiến hành kiểm tra tin tức và thông tin liên tục với khách hàng hiện tại nhằm đảm bảo thông tin được cập nhật, bức thư cho biết.

Tether nhấn mạnh rằng hàng nghìn khách hàng của họ chủ yếu bao gồm các cá nhân, công ty thương mại và tổ chức được chứng nhận. Do số lượng khách hàng hạn chế, Tether tiến hành “thẩm định kỹ lưỡng hơn” đối với tất cả khách hàng so với hàng triệu sàn giao dịch tiền điện tử xử lý.

Ngoài ra, nhà phát hành stablecoin đang hợp tác với Chainaanalysis để đảm bảo phân tích độc lập toàn diện các giao dịch USDT trên các chuỗi khối lớn và khám phá các khả năng giám sát thời gian thực bổ sung.

Ngoài ra, Tether cho biết họ sử dụng Công cụ phản ứng của Chainaanalysis, được nhiều cơ quan chính phủ sử dụng, để giám sát các giao dịch và xác định hoạt động có rủi ro cao hoặc đáng ngờ. Ví dụ: các giao dịch liên quan đến máy trộn hoặc ví bị xử phạt được đánh dấu là có rủi ro cao.

Hợp tác sâu rộng với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới

Theo bức thư tháng 11, Tether đã làm việc với 19 khu vực pháp lý trên khắp thế giới để hỗ trợ các cuộc điều tra đang diễn ra và trong một số trường hợp còn chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật.

Bức thư nêu rõ rằng Tether đã đóng băng 800 triệu USDT tại các địa chỉ thị trường thứ cấp chủ yếu liên quan đến hack và trộm cắp. Công ty cho biết họ đã giúp Bộ Tư pháp đáp ứng 68 yêu cầu khác nhau bằng cách đóng băng 188 ví chứa 70 triệu USDT.

Tether đã hợp tác với cơ quan tài trợ chống khủng bố NBCTF của Israel để xác định và đóng băng các ví có liên quan đến Hamas và các nhóm khủng bố khác. Tether cho biết mối quan hệ của họ với NBCTF đã bắt đầu trước cuộc tấn công vào tháng 10 và họ sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan này để ngăn chặn việc sử dụng USDT bất hợp pháp. #Tether #资产冻结