Hiện tại, đang có một cuộc truy lùng quốc tế đối với một công dân Đức, Horst Jicha, có liên quan đến vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá 150 triệu đô la. Jicha, người đã được bảo lãnh 5 triệu đô la và bị quản thúc tại gia ở New York, bị cáo buộc đã tháo vòng đeo chân và bỏ trốn vào ngày 3 tháng 10. Các nguồn tin về tiền mã hóa đưa tin rằng các nhà điều tra hiện đang tuyệt vọng tìm kiếm người đàn ông này sau khi anh ta trốn thoát trong khi cảnh sát đang tìm kiếm hàng triệu đô la mà anh ta được cho là đã biển thủ thông qua vụ lừa đảo tiếp thị đa cấp của mình.
Việc Jicha trốn thoát hiện đã làm dấy lên mối lo ngại về các vấn đề liên quan đến an ninh và giám sát các vụ án nổi cộm, đặc biệt là những vụ liên quan đến tội phạm tài chính khi các công tố viên truy tìm nghi phạm bỏ trốn. Sự mất tích của Jicha đã khiến các nạn nhân bị cáo buộc của anh ta phải cảnh giác bằng cách thu hút sự chú ý đến tính liên tục của các yếu tố rủi ro liên quan đến các chương trình lừa đảo trang trại thú cưng bao gồm cả gian lận tiền điện tử.
Một vụ lừa đảo tiền điện tử tinh vi và cuộc trốn thoát táo bạo
Theo Patrick Ruch, Horst Jicha chỉ tham gia vào một vụ lừa đảo tiền điện tử cực kỳ phức tạp chủ yếu thông qua việc điều hành một nền tảng MLM được gọi là USI Tech. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tuyên bố rằng Jicha đã cung cấp cho các nhà đầu tư tỷ lệ lợi nhuận cao với lời hứa 140% trong 140 ngày.
Tuy nhiên, các nhà chức trách liên bang lập luận rằng toàn bộ kế hoạch này dựa trên sự lừa dối. "Trên thực tế, nền tảng này là giả mạo", Trợ lý giám đốc FBI James Smith tuyên bố vào tháng 1. Ngay khi những nghi ngờ bắt đầu xuất hiện về các hoạt động hợp pháp của USI Tech, hàng triệu đô la Bitcoin và Ether được cho là đã được chuyển vào các tài khoản do Jicha sở hữu.
Mặc dù Jicha được trình bày là tuân thủ các điều kiện trước khi xét xử, nhưng vào ngày 3 tháng 10, máy theo dõi mắt cá chân của anh ta đã ngừng hoạt động. Ngay ngày hôm sau, anh ta đã không tuân thủ lệnh của Dịch vụ trước khi xét xử và tiến hành một số thủ tục pháp lý. Hiện tại, họ đang cố gắng tịch thu khoản tiền bảo lãnh 5 triệu đô la mà các thành viên gia đình của Jicha đã ký chung, bao gồm cả khoản tiền đồng ký chung 4 triệu đô la từ đối tác trong nước và các con của anh ta.
Cuộc truy lùng ráo riết hơn sau khi mất tích
Có một cảnh báo cao để tìm Jicha khi anh ta biến mất. Các cơ quan thực thi pháp luật đang làm mọi cách có thể để đưa anh ta ra trước pháp luật, một cá nhân đã lẩn trốn. John Marzulli của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Brooklyn đã chỉ ra rằng có một cuộc điều tra đang diễn ra với mục đích bắt giữ anh ta.
Hoàn cảnh mà Jicha có thể trốn tránh việc bắt giữ đã gây chú ý, đặc biệt là tập trung vào mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc mà Jicha phải đối mặt. Khi FBI và Cảnh sát liên bang Hoa Kỳ đang tăng cường điều tra hiện tại trong quá trình tìm kiếm Jicha, thì đây là dấu hiệu cho thấy việc bắt giữ anh ta đang được tiến hành. Cảnh sát địa phương vẫn chưa tiết lộ bất kỳ manh mối nào về danh tính hiện tại của anh ta nhưng họ đã yêu cầu mọi người cung cấp thông tin nếu họ có bất kỳ thông tin nào có thể giúp xác định danh tính của anh ta.
Tòa án liên bang Brooklyn cũng không chậm trễ trong việc thực hiện để chống lại vụ bỏ trốn của Jicha. Các công tố viên này đang tiến hành tịch thu trái phiếu và luôn nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vấn đề an ninh. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Marzulli tuyên bố rằng hơn 5 triệu đô la thực sự đang bị tịch thu, do sự biến mất đột ngột của Jicha.
Tác động của gian lận tiền điện tử đối với nạn nhân
Kế hoạch biển thủ 1 tỷ đô la của Jicha đã ảnh hưởng đến hàng trăm nhà đầu tư, những người vẫn chưa tìm ra điều gì đã xảy ra với số bitcoin của họ. Các quan chức cũng cho biết rằng khoảng một nửa số tiền đã được chuyển vào ví tiền điện tử thuộc về Jicha. Tuy nhiên, sự thật về mức độ số lượng cho đến nay vẫn chưa được xác định.
Những vụ lừa đảo tiền điện tử như vụ được cho là do Jicha gây ra khá phổ biến vì tiền điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, các loại tiền điện tử như vậy là phi tập trung và diễn ra ngoài biên giới, và tất cả các đặc điểm này đều bị những kẻ lừa đảo khai thác để tránh bị bắt hoặc bị che giấu.
Lừa đảo tiền điện tử
Những người đầu tư vào USI Tech đang tìm kiếm sự giàu có nhanh chóng và dễ dàng: không hơn, không kém. Thật vậy, mặc dù các nền tảng như thế này có vẻ đầy hứa hẹn, như trường hợp của Jicha chứng minh, nhiều nền tảng trong số đó thực hiện hành vi săn mồi cao độ và một khi bị lừa đảo, những người tham gia không thể làm gì được. Các viên chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mô tả hoạt động này là một chương trình kim tự tháp, theo đó các nhà đầu tư được kỳ vọng sẽ bán nhiều khoản đầu tư tiền điện tử khác nhau cho các nhà đầu tư khác bên dưới họ.
Bài học rút ra cuối cùng về vụ trốn thoát của nghi phạm gian lận tiền điện tử
Khi Horst Jicha lẩn trốn, các nhà đầu tư và cảnh sát có những câu hỏi khác cần trả lời về sự trốn tránh của ông ta và những tác động của hành vi sai trái mà ông ta nhận thấy. Đây đã trở thành thời điểm thu hoạch để tính toán đối với nhiều nhà đầu tư và đã thu hút sự chú ý đến những rủi ro liên quan đến đầu tư tiền điện tử không được quản lý.
Hiện tại, chính quyền vẫn đang tiếp tục truy tìm tên tội phạm để cố gắng đưa hắn vào tù. Những tác động về mặt pháp lý và tài chính đối với những người đóng góp vào tiền bảo lãnh của Jicha có thể được xác định trong những tuần tiếp theo khi các viên chức tiếp tục xử lý các vụ tịch thu tiền bảo lãnh.
Cuộc trốn thoát của Jicha mở ra một chương mới về sự bí ẩn và cấp bách trong một trong những vụ gian lận tiền điện tử lớn nhất trong những năm gần đây. Hãy tiếp tục theo dõi TheBITJournal và chú ý đến các vụ gian lận tiền điện tử.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter và LinkedIn và tham gia kênh Telegram của chúng tôi để được thông báo ngay lập tức về tin tức mới nhất!
